GUANTAO LAW FIRM http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com 观韬中茂律师事务所 5601-5602 单元 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, S henzhen 518048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2024第005086号 致：深圳市京基智农时代股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市京基智 农时代股份有限公司（以下简称"京基智农"或"公司"）的委托，指派律师列 席京基智农于2024年6月28日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-035 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司计划使用不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元的自有 资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 25.50 元/股。具体内容详见公司 2024 年 6 月 21 日披露于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-031）。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 一、公司首次回购股份情况 2024 年 6 月 26 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-034 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 6 | 武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选 号私募证券投资基金 3 | 12,572,500 | 2.37 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 赵世凤 | 2,918,000 | 0.55 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地 产交易型开放式指数证券投资基金 | 2,581,322 | 0.49 | | 9 | 香港中央结算有限公司 | 2,109,172 | 0.40 | | 10 | 刘维 | 2,079,100 | 0.39 | 二、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年6月20日）登记在 册的前十名无限售条件股东持股情况： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市京基时代实业有限公司 | 156,183,392 | 29.44 | | 2 | 京基集团有限公司 | 146,867,557 | 27.68 | | 3 | 前海 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-033 深圳市京基智农时代股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。若 公司未能在本次回购完成之后三年内将回购股份用于上述用途，则尚未使用的已 回购股份将依法予以注销。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 25.50 元/股（含）。 （4）回购股份的资金总额：本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元，且不超过人民币 20,000 万元。 （5）回购股份数量：按本次回购价格上限 25.50 元/股测算，本次拟回购股份 的数量不低于 392.16 万股且不超过 784.31 万股，占公司总股本的比例为 0.74%至 1.48%。 （6）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 6 个月。 2、本次回购公司股份的方案已于 2024 年 6 月 20 日经公司第 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 深圳市京基智农时代股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 □特定对象调研（含个人投资者来访）  分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他（电话会议） 长江证券 高一岑、卜凡星 万和证券 田明华 中金公司 李梦遥 华夏基金 吴昊 华商基金 常宁 参与人/单位名称 宝盈基金 李巍宇 玄卜投资（上海）卞予沫 上汽颀臻（上海）资管 沈怡雯 上海复胜资管 周菁 等 时间 2024年6月24日晚上 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-032 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 40.97 亿元，占 公司最近一期经审计净资产的 106.33%，其中对下属公司担保余额为 26.45 亿元， 对其他单位/个人的担保余额为 14.52 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶 段性按揭贷款担保）。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议及 2023 年第一次临时股东大会分别于 2023 年 8 月 18 日、9 月 4 日审议通 过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为广东京基智农时代有限 公司（以下简称"广东京基智农"）担保额度不超过人民币 5 亿元，为深圳市京 基智农食品有限公司（以下简称"京基智农食品"）提供担保额度不超过人民币 1 亿元。详见公司披露于巨潮资讯网（www ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 深圳市京基智农时代股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 □特定对象调研（含个人投资者来访）  分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他（券商策略会） 国金证券-张子阳；首创证券-张莹；国信证券-欧阳仕华；科发资本-尹海悦；止于至 参与人/单位名称 善投资-何理；创钰投资-唐小皓；初华资本-李献红；两棵树信息-梁卫栋；宇赢私募 -黎鑫；广东景风证券投资基金-孙斌等 时间 2024年6月14日 地点 深圳 公司接待人员姓名 证券事务代表 肖慧 主要交流问题如下： Q1：公司最新养殖成本情况？后续成本是否还有下降空间？ A1：2024 年 5 月，公司育肥猪平均养殖成本为 13.35 元/kg（完全成本约 14.10 元/kg）；断奶仔猪平均成本为325元/头。后续随着公司猪群健康度、生产指标及繁 育性能的进一步提升，成本仍有一定下降空间。公司标杆项目高州项目 5 月平均养 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名陈建华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-029 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司第十届董事会 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所 ...

2024 年 6 月 11 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届监事会第十四次临时会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，其中监事陈家慧女士、蔡小芳女士、柳杨先生以通讯方 式参会。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形 成以下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈家慧女士、黄丽芳女 士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），任期自公 司股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-028 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第十四次临时会议 ...