证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-032 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 40.97 亿元，占 公司最近一期经审计净资产的 106.33%，其中对下属公司担保余额为 26.45 亿元， 对其他单位/个人的担保余额为 14.52 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶 段性按揭贷款担保）。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议及 2023 年第一次临时股东大会分别于 2023 年 8 月 18 日、9 月 4 日审议通 过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为广东京基智农时代有限 公司（以下简称"广东京基智农"）担保额度不超过人民币 5 亿元，为深圳市京 基智农食品有限公司（以下简称"京基智农食品"）提供担保额度不超过人民币 1 亿元。详见公司披露于巨潮资讯网（www ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 深圳市京基智农时代股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 □特定对象调研（含个人投资者来访）  分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他（券商策略会） 国金证券-张子阳；首创证券-张莹；国信证券-欧阳仕华；科发资本-尹海悦；止于至 参与人/单位名称 善投资-何理；创钰投资-唐小皓；初华资本-李献红；两棵树信息-梁卫栋；宇赢私募 -黎鑫；广东景风证券投资基金-孙斌等 时间 2024年6月14日 地点 深圳 公司接待人员姓名 证券事务代表 肖慧 主要交流问题如下： Q1：公司最新养殖成本情况？后续成本是否还有下降空间？ A1：2024 年 5 月，公司育肥猪平均养殖成本为 13.35 元/kg（完全成本约 14.10 元/kg）；断奶仔猪平均成本为325元/头。后续随着公司猪群健康度、生产指标及繁 育性能的进一步提升，成本仍有一定下降空间。公司标杆项目高州项目 5 月平均养 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名陈建华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-029 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司第十届董事会 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 《股东大会议事规则》修订对照表 二〇二四年六月十一日 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次临时会议于 2024 年 6 月 11 日审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议 案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情 况，拟对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 | | | | 列职权： | | | | | 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | 职权： | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， | （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事 | | | 决定有关董事、监事的报酬事项； | ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘标，作为深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 董事会 二〇二四年六月十一日 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次临时会议于 2024 年 6 月 11 日审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》相关条 款进行修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副 董事长一人，由董事会选举产生。董事长和其他董事 | 第七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可 以设副董事长一人，由董事会选举产生。董事长和其 | | 1 | 在董事会中的地位平等。 | 他董事在董事会中的地位平等。 | | | 董事会设独立董事四人。独立董事除具有一般董事的 | 董事会设独立董事三人。独立董事除具有一般董事 | | | 职权外，还具有公司章程所规定的专有职权。 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅衍，作为深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 《监事会议事规则》修订对照表 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四 次临时会议于 2024 年 6 月 11 日审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》相关 条款进行修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： | 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | | | （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或 | （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者 | | | 者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 | 破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺 | | | 五年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 | 政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈建华，作为深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本 ...