证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-056 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市配股网上路演公告 三、参加人员：发行人董事会和管理层主要人员，保荐人（主承销商）相关 人员。 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1459 号文同意注册，深圳市德 赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"、"发行人"或"公司"）将 以本次发行的股权登记日 2023 年 11 月 29 日（R 日）收市后德赛电池总股本为 基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售股份，可配售股份数量为 89,816,058 股。本次发行已聘请中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）担任保荐人（主承销商）。《深圳市德赛电池科技股份有限公司向 原股东配售股份并在主板上市配股发行公告》于 2023 年 11 月 27 日（R-2 日） 刊登在《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯 网（http: ...

股票简称：德赛电池 股票代码：000049.SZ 深圳市德赛电池科技股份有限公司 Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座 26 楼 向原股东配售股份并在主板上市 配股说明书摘要 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本配股说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经 ...

1 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-055 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市配股发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"、"发行人" 或"公司"）向原股东配售股份（以下简称"配股"）方案已经公司 2022 年 10 月 26 日召开的第十届董事会第十三次会议、2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年 第四次临时股东大会、2023 年 2 月 13 日召开的第十届董事会第十五次（临时） 会议、2023 年 2 月 27 日召开的第十届董事会第十六次（临时）会议、2023 年 3 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 9 月 27 日召开的第十届董 事会第十九次会议、2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议 通过。本次配股申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员 会 2023 年第 39 次审议 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-057 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市配股提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次配股简称：德赛 A1 配；配股代码：080049；配股价格：21.16 元/股。 2、本次配股缴款起止日期：2023 年 11 月 30 日（R+1 日）至 2023 年 12 月 6 日（R+5 日）的深圳证券交易所（以下简称"深交所"）正常交易时间，请股东 注意申购时间。 3、本次配股缴款及网上清算期间，即 2023 年 11 月 30 日（R+1 日）至 2023 年 12 月 7 日（R+6 日），德赛电池 A 股股票停止交易；2023 年 12 月 8 日（R+7 日）公告配股结果，德赛电池 A 股股票复牌。 4、《深圳市德赛电池科技股份有限公司向原股东配售股份并在主板上市配股 发行公告》已于 2023 年 11 月 27 日（R-2 日）刊登在《证券时报》，本次发行的 配股说明书全文及其他相关资料 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-053 2023 年 11 月 20 日，交易各方签署了《股权转让协议》（以下简称"本协议"）。 主要内容如下： (一) 交易各方 甲方（受让方）：湖南德赛电池有限公司 乙方（转让方）：长沙振望投资发展有限公司 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于控股子公司湖南电池参与竞买 长沙新储科技有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日 召开第十届董事会第二十一次（临时）会议，审议同意控股子公司湖南德赛电池 有限公司（以下简称"湖南电池"）以自筹资金参与竞买长沙新储科技有限公司 100%股权，详情请见公司于 2023 年 11 月 3 日发布的《关于控股子公司湖南电 池参与竞买长沙新储科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-050）。 二、交易进展情况 近日，湖南电池收到长沙联合产权交易所出具的《网络竞价成交确认书》，湖 南电池通过长沙国有资产电子交 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ■其他（2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名 参与 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的广大 称及人员姓 投资者 深圳市德赛电池科技股份有限公司投资者关系活动记录表 名 | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目会后重大事项的承诺函 中信证券股份有限公司 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）为深圳市德赛电池科技股 份有限公司向原股东配售股份项目（以下简称"德赛电池配股项目"）的保荐人 和主承销商。德赛电池配股项目已于 2023 年 6 月 2 日通过深圳证券交易所上市 审核委员会审核；中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）已于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》 （证监许可〔2023〕1459 号）。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）于 2023 年 10 月 28 日公告了《2023 年三季度报告》，根据证监会《监管规则适用指引—— 发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，中 信证券作为德赛电池配股项目的保荐人，对德赛电池配股项目自通过深圳证券交 易所上市审核委员会审议之日（2023 年 6 月 2 日）至本承诺函签署日的相关会 后事项具体说明如下： 一、公司 2023 年前三季度业 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 声 明 第一节 释 义 除非文意另有所指或另有说明，本发行保荐书中的简称与《深圳市德赛电池 科技股份有限公司向原股东配售股份并在主板上市配股说明书》中的简称相同。 3 第二节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称 中信证券股份有限公司。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""本公司""本保荐人"或 "本保荐机构"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 释 义 3 | | 第二节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构名称 4 | | 二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 4 | ...

国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）为深圳市德赛电池科技股份 有限公司（以下简称"德赛电池""发行人""公司"）向原股东配售股份（以下 简称"本项目""本次发行"）的专项法律顾问。本项目已于 2023 年 6 月 2 日通 过深圳证券交易所上市审核委员会审核，中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公 司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）。 发行人于 2023 年 10 月 28 日公告了《2023 年第三季度报告》，根据中国证 监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等中国证监会、证券交易所关于会后事项的相关监管要求，本所作为发行 人本次发行的专项法律顾问，对发行人自深圳证券交易所上市审核委员会审核通 过之日至本承诺函出具之日（以下简称"会后事项期间"）的会后重大事项说明 如下： 一、发行人 2023 年前三季度业绩下 ...

特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-051 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）向原股东配售股份 （以下简称"配股"）的申请于2023年6月2日获得深圳证券交易所上市审核委员 会审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于2023 年7月4日出具的《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》 （证监许可〔2023〕1459号）。 鉴于公司于2023年10月28日披露了《2023年三季度报告》，根据证监会《监 管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相 关文件的要求，公司会同相关中介机构对配股说明书、发行保荐书进行了更新和 修订，并对本次配股会后事项进行相关说明和承诺，具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司将根据本次配股的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于向原股东配售股份会后事项相关文件披露的提示 ...