根据《公司法》、《深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并 征求被提名人对提名的同意，提名胡逢才先生、黄洪刚先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于变更第九届董事会非独立董事 和独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司第九届董事会非独立董事情况 2023年8月7日,公司董事会收到公司董事洪叶荣先生的 书面辞职报告，洪叶荣先生因退休原因，向董事会申请辞去 公司董事职务，不再继续在本公司担任职务。2023年10月30 日,公司董事会收到公司董事唐毅先生的书面辞职报告，唐毅 先生因职务调动原因，向董事会申请辞去公司董事职务，辞 职后不再继续在本公司担任职务。董事会对洪叶荣先生、唐 毅先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 2023年11月16日，公司2023 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{\not\!\!E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-091 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳 证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-25 投资者关系活 □特定对象调研 √分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 民生证券、华创证券、国金证券、浙商证券 及人员姓名 时间 2023年10 月31日至11 月1日 地点 深圳、电话会议 上市公司接待 董事会秘书 黄建民 人员姓名 问题一：公司前三季度经营情况？ 投 资 回复：公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产 者 的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、 关 资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨，逐步成长为具有 系 一定影响力的跨国矿业企业。2023 年前三季度公司实现营业收入 528.11 亿元，同比增 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 15,602,571,871.05, representing a 40.82% increase year-over-year[22]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 175,655,206.21, a decrease of 10.78% compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 160,547,207.77, down 11.00% year-over-year[22]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 52.85 billion, an increase from CNY 46.98 billion in the same period last year, representing a growth of approximately 12.3%[50]. - The company reported a net profit of CNY 1.08 billion for the current period, compared to CNY 1.26 billion in the previous year, showing a decrease of about 14.3%[50]. - The net profit for Q3 2023 was approximately ¥985.44 million, a decrease of 7.2% compared to ¥1,062.30 million in the same period last year[52]. - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥980.87 million, a decrease of 38.5% compared to ¥1.60 billion in the same quarter last year[53]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.19, down from ¥0.28 in the previous year, representing a decline of 32.1%[53]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 45,419,816,626.47, an increase of 39.10% compared to the end of the previous year[22]. - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 45.42 billion, up from CNY 32.65 billion year-on-year, indicating a growth of about 39.1%[49]. - The total liabilities of the company reached CNY 28.77 billion, compared to CNY 17.36 billion in the previous year, which is an increase of about 65.7%[49]. - Non-current liabilities increased significantly to CNY 15.30 billion from CNY 7.50 billion, reflecting a rise of approximately 104.0%[50]. - The company's long-term borrowings increased by 176.42% compared to the beginning of the year, driven by the need to expand long-term financing for production operations[15]. - The company's other non-current liabilities increased by 2890.64% compared to the beginning of the year, primarily due to the expected acquisition of minority shareholder equity obligations in Zhongjin Copper Industry[17]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 129,342,360.16, reflecting a significant decrease of 84.79% year-over-year[22]. - The net cash flow from investment activities was -RMB 4.127 billion, compared to -RMB 946.19 million in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[38]. - The company raised RMB 15.885 billion from financing activities, a substantial increase from RMB 6.315 billion in the previous period[38]. - The company’s cash and cash equivalents increased by RMB 1.811 billion, reaching a total of RMB 4.755 billion at the end of the reporting period[38]. - The company adjusted the investment valuation for acquired assets to approximately ¥6.04 billion after a reduction of ¥8.58 million[55]. Inventory and Assets Management - The company's inventory increased by 169.26% compared to the beginning of the year, mainly due to the addition of inventory from the newly acquired copper smelting enterprise[25]. - The company’s inventory increased significantly to RMB 9.394 billion, compared to RMB 3.489 billion at the beginning of the year[47]. - The company's contract assets increased by 252.03% compared to the beginning of the year, attributed to an increase in receivables from contracts[9]. - The company's long-term equity investments increased to RMB 753.89 million from RMB 716.40 million at the beginning of the year[47]. - The company's fixed assets increased by 38.01% compared to the beginning of the year, primarily due to the inclusion of a newly acquired copper smelting enterprise[10]. Expenses and Financial Management - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 302.25 million, up from CNY 267.62 million, marking an increase of approximately 12.9%[50]. - Interest expenses increased by 539.58% year-on-year, mainly due to higher interest expenses incurred by the subsidiary, Zhongjin Futures[58]. - Financial expenses rose by 87.53% year-on-year, attributed to increased interest expenses from expanded loan scales[70]. - Income tax expenses increased by 61.64% year-on-year, driven by higher profits from subsidiaries with elevated tax rates[73]. - Non-operating expenses decreased by 62.36% year-on-year, mainly due to a reduction in non-current asset disposal gains[65]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 127,518, with the largest shareholder holding 34.90%[66]. - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 12.81 billion, down from CNY 14.76 billion, reflecting a decrease of about 13.2%[49]. - Minority shareholder profit increased significantly year-on-year due to the inclusion of newly acquired copper smelting enterprises in the consolidated financial statements[73]. Strategic Developments - The company is actively pursuing market expansion and restructuring strategies, including the acquisition of new materials processing companies[45]. - The company completed the acquisition of 75% equity in Foshan Precision for a total payment of RMB 254.85 million, with RMB 229.365 million paid in this period[36]. - The company completed the industrial and commercial registration procedures for the equity changes related to the acquisition of Dongying Fangyuan Copper Industry and other companies[57]. - The company participated in the bankruptcy reorganization of Dongying Fangyuan Nonferrous Metals Co., Ltd. and 20 other companies, as approved by the board and shareholders[75].

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2023 年三季度总裁工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于变更第九届董事会非独立董事的议 案》； 2023 年 8 月 7 日,公司董事会收到公司董事洪叶荣先生的 书面辞职报告，洪叶荣先生因退休原因，向董事会申请辞去 公司董事职务，不再继续在本公司担任职务。2023 年 10 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在 深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知 已于 2023 年 10 月 23 日送达全体董事。会议由董事长王碧安 主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，达 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第二十三次会议 审议通过《申请担保的议案》。同意公司为全资子公司广西 中金岭南矿业有限责任公司（以下简称"广西矿业"）向中 国银行来宾市分行申请 5,500 万元的一年期借款、广西矿业 向中国建设银行来宾市分行申请 5,000 万元的一年期借款、 广西矿业向武宣农商行申请 5,000 万元的一年期借款提供全 额连带保证担保，广西矿业提供反担保。 此次担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，被担保方资产负债率未超过 70%，公司累计担保金额 未超过公司最近一期经审计的净资产的 50%，此次担保不构 成关联交易，无须提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：广西矿业 成立日期： ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 尉克俭 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司董事会提名为深圳市中金岭南有色 金属股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意 公司向中国银行间市场交易商协会（以下称"交易商协会"） 申请注册发行不超过人民币 50 亿元的中期票据。具体内容详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请注册发行中 期票据的公告》（公告编号：2023-031）。 近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》 （中市协注〔2023〕MTN1152 号），交易商协会接受公司中 期票据注册。现将有关事项公告如下： 一、公司中期票据注册金 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于变更第九届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司第九届董事会非独立董事情况 2023年8月7日,公司董事会收到公司董事洪叶荣先生的 书面辞职报告，洪叶荣先生因退休原因，向董事会申请辞去 公司董事职务，不再继续在本公司担任职务。2023年10月30 日, 公司董事会收到公司董事唐毅先生的书面辞职报告，唐 毅先生因职务调动原因，向董事会申请辞去公司董事职务， 辞职后不再继续在本公司担任职务。董事会对洪叶荣先生、 唐毅先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 现根据《公司法》、《深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并 征求被提名人对提名的同意，提名胡逢才先生、黄洪刚先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人。 此议案尚须提请股东大会审议通过。董事选举将采取累 ...