本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-58 深圳市特发信息股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的 提示性公告 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日召 开董事会第八届十九次会议及监事会第八届五次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草 案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》和 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》， 同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。2022 年 5 月 17 日，公司召开董事会第八届二十一次会议及监事会第八届七次会议，审议通过了 《关于公司<第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》和《关于公司< 第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，将第一期员工持股计划管理 模式由委托具备资产管理资质的专业机构设立资产管理计划进行管理的方式变 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-57 深圳市特发信息股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 为了进一步推进公司产业发展，寻找外延发展的机会，寻求更有利于提升综 合竞争力和盈利能力的战略合作机会。经深圳市特发信息股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会第八届六次会议审议，同意公司以自有资金 1,000.00 万元 与特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司（该公司为产业基金管理人，以 下简称"基金管理人"）、西安迈朴资本管理有限公司、深圳市特发投资有限公 司、芜湖莱兴投资合伙企业（有限合伙）、西安迈朴投资发展有限公司、陕西投 资基金管理有限公司和西安市中小企业发展基金（有限合伙）共同投资设立"陕 西特发迈朴创业投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"合伙企业"），其中 公司出资比例为 10%。详细内容请见公司于 2021 年 9 月 17 日及 2021 年 10 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟与专业 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-56 深圳市特发信息股份有限公司 （一）商誉减值测试不审慎，关键参数披露不完整 关于收到深圳证监局对公司采取责令改正措施及对 相关责任人采取出具警示函措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"或"特发信息"）及相关 责任人于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"） 出具的《深圳证监局关于对深圳市特发信息股份有限公司采取责令改正措施的决 定》（〔2024〕210 号）（以下简称"《责令改正决定书》"）、《深圳证监局 关于对高天亮、伍历文、李增民采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕211 号） （以下简称"《警示函决定书》"），现将相关内容公告如下： 一、《责令改正决定书》的内容 深圳市特发信息股份有限公司： 你公司 2021 年、2022 年商誉减值测试时，未充分考虑业绩下滑、订单完成 率、毛利率变动等因素影响。2021 年、2022 年财务报告中商誉减值测试关键参 数披露不完整。上述情形不符合《企业会计准则 ...

Summary of Conference Call Records Company/Industry Involved - The conference call involved over 100 listed companies in the Shenzhen area, focusing on investor relations and communication with investors. Core Points and Arguments 1. **Investor Relations Management**: The event highlighted the importance of transparent communication between listed companies and investors, aiming to build trust and enhance recognition of company value and operational philosophy [1][2][3]. 2. **Regulatory Environment**: Since 2025, the regulatory framework for investor relations management has become clearer, emphasizing the protection of investor rights, particularly for small and medium investors [3][4]. 3. **Information Disclosure**: The quality of information disclosure among listed companies has improved, with A-class companies increasing to 23.8% and B-class companies at 62.1% in the latest evaluation [4]. 4. **Active Participation**: The Shenzhen listed companies have been active participants in investor relations, with a high response rate to investor inquiries, achieving an average reply rate of 98.99% [7]. 5. **Market Dynamics**: Shenzhen has 424 A-share listed companies with a total market capitalization exceeding 10 trillion yuan, indicating a strong manufacturing sector [6]. 6. **Collective Reception Day**: This event marked the seventh annual online collective reception day for investors, serving as a platform for deep communication between company executives and investors [2][7]. 7. **Investor Education**: The conference included discussions on investor education, focusing on enhancing financial literacy and risk prevention among investors [9][27]. Other Important but Possibly Overlooked Content 1. **Technological Advancements**: The conference emphasized the need for technological innovation and the integration of finance with the real economy, particularly in strategic emerging industries [6][8]. 2. **Future Outlook**: The event concluded with a call for collaboration to create a transparent and vibrant industry model, positioning Shenzhen as a leader in the capital market [8]. 3. **Legal Support for Investors**: The conference discussed the establishment of a legal service center to assist investors in protecting their rights, highlighting the importance of legal frameworks in investor relations [20][21]. 4. **Consumer Spending Trends**: The macroeconomic analysis presented during the call indicated a shift towards increasing consumer spending, with expectations of a 2.5% increase in consumer spending rates over the next five years [44][46]. 5. **Real Estate Market Dynamics**: The discussion included insights into the real estate market, predicting a shift towards high-quality development and a potential recovery in investment by 2027 [50][51]. This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, providing a comprehensive overview of the current state and future outlook of the Shenzhen listed companies and the broader market environment.

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-55 深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：ST 特信）股票于 2024 年 10 月 25 日、10 月 28 日、10 月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-51 深圳市特发信息股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式 （4）股权登记日：2024 年 10 月 23 日 （5）召集人： 公司董事会 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 下午 14：50； 网络投票起止时间：2024 年 10 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日上午 9：15- 下午 15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深 ...

选举尹章儒先生为公司第九届监事会主席。任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 股票代码：000070 股票简称：ST 特信 公告编号：2024-53 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第九届一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会后， 通过电话、口头方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日在特发信 息港大厦公司会议室召开第九届监事会第一次会议。本次会议应到监 事 3 名，出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》 的有关规定。经半数以上监事推举，会议由监事尹章儒先生主持，会 议经过举手投票，逐项审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 杨旭女士简历详见公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 ...

证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-52 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 10 月 28 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会后，通过电话、口头方 式发出会议通知，于同日在公司 18 楼会议室召开第九届董事会第一次会议。经 半数以上董事推举，会议由董事李宝东先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和 董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下 议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经举手表决，选举李宝东先生为公司董事长。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 李宝东先生简历详见公司于 2024 年 10 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换 届选举的公告》。 二、审 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 了2024年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事3人，实际参加 独立董事3人。全体独立董事共同推举简基松先生为公司第九届董事会独立董事 专门会议召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事制度》的有关规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公 司拟提交第九届董事会第一次会议审议的关于聘任公司财务总监、董事会秘书的 相关议案及资料，并发表如下审核意见： 1、公司聘任财务总监、董事会秘书的程序合法，符合《公司法》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。 2、经审阅肖坚锋先生和田园女士的简历等材料，拟聘任人员不存在《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国 证监会确定为市场禁入者的情况。我们认为上述拟聘任人员的任 ...

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况 1、公司第九届董事会组成情况 非独立董事：李宝东先生（董事长）、洪文亚先生、伍历文先生、杨喜先生、 骆群锋先生、肖坚锋先生 独立董事：简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编码： 2024-54 深圳市特发信息股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、聘任财务总监、 董事会秘书等人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的 相关议案。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会 议，分别审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任财 务总监、董事会秘书、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项 公告如下： 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 2、第九届董 ...