证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-13 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 7 日上午在深圳市盐田港海港大厦十八楼 1813 会议 室召开，本次会议于 2024 年 3 月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了 会议通知及文件。本次会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应 出席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名，董事向东先生因工作原因委托 董事长李雨田女士出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 现将会议审议通过的有关事项公告如下： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2023 年度总 经理工作报告的议案。 公司董事会决定将此 ...

深圳市盐田港股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]20181 号 m 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 --------- -6 2023 年度财务报表附注 -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 京74HNG7 审计报告 天职业字[2024]20181 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"盐田港股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了盐 田港股份 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 ...

独立财务顾问 国信证券股份有限公司 关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 声明 国信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受深圳市盐田港 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"盐田港股份"）委托，担任盐田港股份 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核 查，结合盐田港股份 2023 年年度报告，出具了本持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由盐田港股份、交易对方和有关各方提 供。盐田港股份、交易对方已出具承诺：保证为本次交易所提供的所有信息真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任。 本持续督导意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行 其所有义务的基础而出具的。 本持续督导意见不构成对盐田港股份任何投资建议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-18 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 （二）召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会审议事项已经2024年4月7日召开的公司第八届董事 会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）下午14:50； 2.网络投票时间：2024年4月30日（星期二），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： - 1 - 2024年4月30日（星期二） ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"） 自上市 以来，始终高度重视投资者保护工作，以为股东创造更大利益为 使命，在确保公司经营业绩持续稳健增长，给股东带来投资回报 的同时，建立了股东和投资者保护的长效机制，以维护股东和投 资者权益。现对公司 2023 年度投资者保护工作情况汇报如下： 一、严格履行信息披露义务，保障投资者知情权 2023 年，公司重视并严格履行上市公司信息披露义务，遵 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、 及时地披露有关信息。通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、 完整、及时地披露有关信息，确保全体股东和投资者对公司重大 事项享有平等的知情权，切实维护股东权益。 为进一步规范公司信息披露行为，公司成立了信息披露委员 会并制订了《公司信息披露委员会议事规则》。报告期内，公司 信息披露委员会严格按照《信息披露委员会实施细则》要求，履 行自身职能，有效地提高了公司信息披露的真实、准确、完整和 及 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-20 深圳市盐田港股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心" 及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取 更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，深圳市盐田港股 份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来发展前景的信心和对公司价 值的认可，制定了"质量回报双提升"行动方案，以增强投资者信心，促 进公司长远健康可持续发展，具体举措如下： 一、坚守初心，聚焦主业高质量发展 深圳市盐田港股份有限公司成立于1997年，是深圳市市属国有控股上 市公司。近年来，公司持续聚焦提升核心竞争力和增强核心功能，做强做 优做大港口主业，充分挖掘"一带一路"、粤港澳大湾区、长江经济带等 国家战略契机，推动港口网络化、多元化布局，不断提升港口运营能力， 加强资本运作，在完善公司治理中加强党的领导，积极建设世界一流智慧、 绿色港口企业。 公司自上市以来一直保持稳健的财务 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李若山） 作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"或"盐 田港股份"）的独立董事，2023 年在职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使 法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履行职责情况 报告如下： 一、2023 年年度履职概括 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了4次股东大会和16次董事会会议， 本着勤勉尽责的态度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事 会、列席股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略规划委员会、提名、薪酬和 ...

万联证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为深圳市盐 田港股份有限公司（以下简称"盐田港"或"公司"）配股的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市盐田港 股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意， 公司向原股东配售公开发行人民币普通股 306,961,747 股，配股价格 3.86 元/股，募集 资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项发行费用人民币 2,251 ...

关于对公司 2023 年度内部控制评价报告 的审核意见 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 经审核，监事会认为公司 2023 年度内部控制评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务 报告和非财务报告内部重大缺陷和重要缺陷。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度财务决算 益率 8.67%，经营活动产生的现金流量净额 47,219.12 万元，现 金及现金等价物净增加额 107,373.41 万元。截至本报告期末， 公司资产总额为 2,201,767.54 万元，负债总额为 725,944.39 万元，归属母公司所有者权益为 1,330,029.14 万元。 报告期末，公司资产总额为 2,201,767.54 万元，比年初增 加 56,490.82 万元，增 幅 2.63% ，其中 ：流动资 产增 加 111,453.18 万元，增幅 38.01%，主要是收到参股企业分红款导 致货币资金增加；非流动资产减少 54,962.36 万元，减幅 2.97%， 主要是因工程项目投入导致在建工程、固定资产、无形资产增加， 收参股企业分红大于本年确认的投资收益导致长期股权投资减 少。 负债总额为725,944.39 万元，比年初增加96,963.89 万元， 增幅15.42%，其中：流动负债增加166,023.07 万元，增幅148.08%， 主要是重大资产重组后应付集团公司的现金对价增加；非流动负 2 项目（万元） 2023 年末 202 ...