监事会同意在募集资金项目实施主体、投资总额、资金用途 不发生变更的情况下,对惠盐高速公路深圳段改扩建项目的实施 进度进行调整,将其达到预定可使用状态时间调整为 2025年12 月 31 日。 深圳市盐田港 202 经审核,监事会认为本次调整募集资金投资项目实施进度是 根据项目实际实施情况作出的审慎决定,不存在改变或变相政变 募集资金投向或其他损害全体股东利益的情形,符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运 作(2023年 12 月修订)》的相关规定,且审议程序符合《公 司法》及公司章程的要求。监事会要求公司积极采取有效措施, 加快推进项目实施进度,确保项目按调整后的计划顺利推进,并 及时履行信息披露义务,保障股东的知情权。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 关于调整部分募投项目实施进度的审核意见 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-1 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 3.深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 临时会议于 2025 年 1 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 1 月 21 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会 议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自 出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司 章程的规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审 议通过的有关事项公告如下： 会议以 9 同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整部分募投 项目实施进度的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《关于调整部分募投项目实施进度的公告（2025-3）》 ...

随着春节的临近，粤港澳大湾区各大港口都迎来了出货高峰。 1月24日下午，记者在盐田港外看到，入港卸货的长队沿着盐排高速进港入口处缓慢行驶，现场车流秩 序井然，货柜车经过自助验箱通道后进入盐田国际集装箱码头。 2024年深圳外贸领跑全国，出口货品大幅增加推动了盐田港货运激增。 深圳港集团最新数据显示，2024年，深圳港集团所属深圳港区集装箱吞吐量达1736.5万标箱，同比增长 近7%，创历史新高，其中盐田港区全年集装箱吞吐量首次超过1500万标箱。 盐田港码头堆场上堆场堆存密度较高，集装箱整齐排布，岸吊林立，货车穿梭，处处一派繁忙的景象。 （宋春雨 康殷 图/文） 校对：冉燕青 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-57 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临 时会议于 2024 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。 2.会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。 3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告（2024-60）》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-59 深圳市盐田港股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同 意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该 项决策权及签署相关文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次议案在 董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。现将相关 情况公告如下： 一、关于使用闲置自有资金购买理财产品 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-58 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会临 时会议于 2024 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。 2.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产 ...

第二节 董事会 深圳市盐田港股份有限公司章程 2024 年 12 月 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 党的组织 第一节 党组织机构设置 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 党委职责 第三节 纪委职责 第一节 监事 第二节 监事会 第二节 公告 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-60 深圳市盐田港股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可[2023]2725 号），中国证监会同意公司发行股份 购买资产并募集配套资金的注册申请。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于公司变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本，并相应修订《公司章 程》。现将相关情况公告如下： 公司本次募集配套资金涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司完成股份登记等手续。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2024 年 10 月 29 日进行了审验，并出具了《验证报告》（容 诚验字[2024]518Z0119 号）。 一、变更公司注册资本 本次募集配套资金发行完成后 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 深圳市盐田港股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-5 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | 其他（ 2024 | 年度深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动） | | | 通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ）参与 | | 参与单位名称及人员姓名 | 2024 | 年度深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动的投资者 | | 时间 2024年12 | 月12日 | 14:30-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.n ...

深圳市盐田港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-56 一、特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、现场会议主持人：公司董事长李雨田女士。 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 9 日下午 14:50。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年12月9日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日（星期一）9:15 —15:00 期间的任意时间。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程 ...