深圳市天健（集团）股份有限公司 关于控股股东涉及同业竞争事宜 解决方案的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-46 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司" "天健集团"）到控股股东深圳市特区建工集团有限公司（以下 简称"特区建工集团"）发来的《特区建工集团关于解决天健集 团同业竞争事项的函》。公司于 2024 年 7 月 11 日召开第九届董 事会第十八次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、同业竞争产生的背景 为深化区域性国资国企综合改革，推动深圳建筑业高质量发 展，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会将其直接持有的天 健集团全部股份划转至特区建工集团，相关股份于 2020 年 7 月 16 日完成股份登记工作，特区建工集团成为公司控股股东。 1 二、同业竞争情况 特区建工集团所属企业深圳市建安（集团）股份有限公司（以 下简称"建安集团"）、深圳市建设（集团）有限公司（以下简 称"建 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-49 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已经 2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年度股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金 （含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.25 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的 个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得 税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资 基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收， 对内地投资 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于所属子公司签订《西丽高铁枢纽及相关工 程土地整备项目（二期）搬迁补偿 补充协议书》的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-47 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，2023 年 12 月 13 日 公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司（以下简称"深车 联合公司"）与深圳市南山区西丽街道办事处（以下简称"西丽 街道办"）签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目二期搬 迁补偿协议书》（以下简称"《补偿协议书》"），上述事项经 公司第九届董事会第九次会议及 2023 年第三次临时股东大会审 议通过，内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日对外披露的相关公 告。 根据《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目（二期）补偿 方案》（以下简称"《二期补偿方案》"），为了实现置换物业 价值最大化，现经协商，拟将《补偿协议书》中的 56,094 平方 1 米研发用房全部置换为商品住宅，深车联合公司拟与西丽街道办 签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备 ...

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-45 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司第九届监事会第九次会议 于 2024 年 7 月 11 日在深圳市福田区莲花街道红荔西路 7019 号天 健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 4 名，实到 4 名。本次监 事会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》的有关规定。会议由周文豪先生主持，与会 监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关 于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》 深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 议案内容同日登载于《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 1 ...

Group 1: Company Overview - The company focuses on urban construction, comprehensive development, and urban services [2] - As of December 2023, the company has 21 main projects for sale, with a total construction area of 3.1942 million square meters and an unrecognized construction area of 148.9 thousand square meters [2] - The company is actively promoting urban renewal projects, including the Luohu Jincui urban renewal project with a planned demolition area of 34,521 square meters [2] Group 2: Business Segments - Urban Construction: Accelerating green low-carbon transformation and establishing ultra-low energy consumption building standards [2] - Comprehensive Development: Focused on quality projects in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, Yangtze River Delta, and Chengdu-Chongqing Economic Zone [2] - Urban Services: Enhancing smart maintenance systems and improving management through big data and AI technologies [3] Group 3: Key Projects - Tianjian Tianjiao project: Opened for pre-sale on November 24, 2020, with an unsold area of 20,362 square meters as of December 2023 [3] - Shenzhen Longgang Tianjian Chuangzhi New World project: Recognized as a major project from 2017 to 2020, consisting of multiple office buildings and commercial spaces [3] - Shenzhen Nanshan Xili Automobile City project: Involves land preparation for high-speed rail construction, with a compensation agreement signed in November 2023 [3] Group 4: Innovation and Technology - The company emphasizes technological innovation and has established various research institutions, including an engineering hospital and a prefabricated component factory [3] - Collaborations with universities and research institutions to support business operations through technological advancements [3] Group 5: Strategic Goals - The company aims to strengthen its core capabilities in urban construction and services while exploring new business opportunities [3]

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-43 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 2 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司深圳市政集团有限公司（以下简称"市 政集团"）收到深圳市建材交易集团有限公司发来的《中标通知 书》，确定市政集团与深圳市特区建工建设有限公司（以下简称 "特区建工建设"）、深圳市建安（集团）股份有限公司（以下简 称"建安集团"）、深圳市路桥建设集团有限公司（以下简称"路 桥集团"）、深圳市建设（集团）有限公司（以下简称"建设集团"）、 上海隧道工程有限公司（以下简称"上海隧道"）组成的投标联合 体为"深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程施工总承包 19101 标"的中标单位。现将该项目中标情况公告如下： 一、项目基本情况 （一）项目编号：2303-440300-04-01-967226 （二）项目名称：深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程施 工总承包 19101 标 1 （三）项目概况 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-42 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 27 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会收到公司董事、财务总监王超先生提交 的辞职报告，具体情况如下： 2 王超先生担任公司董事、财务总监以来，恪尽职守、勤勉尽 责，公司及公司董事会对王超先生任职期间对公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 1 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 王超先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、财务总监等 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，王超先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。王超先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作及财务管理工作 的开展。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及财务总监的聘 任工作。 截至本公告披露之日，王超先生未持有公司股票。 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 2:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 7 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 1 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开 5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会 6.现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生 7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 42人，代表股份818,893 ...

劃 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 春港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beijing • Shangha • Sharazhon • Guangzhou • Wuhan • Chongqing • Qiongdoo • Nangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong • London • New York • Los Angeles • San Franciso • Al 57/58/59/F, Tower A, 电话/Tel : +86 755 3325 6666 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:深圳市天健(集团)股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2022年修 订 ...

1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4.召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间： 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-39 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 16 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6.股权登记日：2024 年 6 月 3 日（星期一） 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2024 年 6 月 3 日下午收市时在中国证券 ...