深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况的报告 （李希元） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2023 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公 司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立 董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司 运作的合理性与公平性。现将 2023 年履职的情况报告如下： 一、出席股东大会及董事会会议的情况 2023 年，自本人就任独立董事以来，公司召开 12 次董事会 （九届一次至九届十二次董事会），审议董事会议案 49 项，4 次 股东大会（2023 年第一次临时股东大会、2022 年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第九届董事会第十五次会议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票的表决结果审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事郑晓生先 生回避表决。 一、日常关联交易基本情况 公司对日常关联交易进行了合理预计，预计 2024 年公司日 常关联交易总金额为20亿元，该日常关联交易额度有效期至2024 年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 1 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况的报告 （向德伟） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-17 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽 职守，认真行权，依法履职，积极出席了 2023 年的相关会议， 审议董事会、专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义 务与职责，对公司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与 建议，发挥了独立董事的监督作用，维护了公司股东的整体利 益，有效保证了公司运作的合理性与公平性。现将 2023 年履职 的情况报告如下： 一、出席股东大会及董事会会议的情况 2023 年，自本人就任独立董事以来，公司召开 12 次董事会 （九届一次至九届十二次董事会），审议董事会议案49项，4次 三、报告期内，对召开的董事会审议各项议案提出异议情况 报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案未提出异议， 也无反对、弃权情形。 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十五次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-8 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 15 日下午，深圳市天健（集团）股份有限公司 （以下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第十五次会议以现 场方式在深圳市福田区莲花街道红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面送达或电子 邮件方式发出。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中，独立董事 叶旺春先生因工作原因，委托独立董事向德伟先生代为出席会 议并行使表决权。 会议由公司董事长郑晓生先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 会议召开与表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度公司总裁工作报告的议 案》 详见公司《2023 年年度报告》之"管理层讨论与分析"。 （表决结果 ...

2023年度公司内审工作总结及2024年度 内审工作计划的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""天健集团"）紧密围绕公司经营重点工作，积极推动各项内审 工作落实，持续优化内部控制体系，提升审计监督效能，较好地 完成了内部审计相关工作。现对一年来工作开展情况和下一年工 作计划报告如下： （一）经济责任审计，促进领导干部履职尽责 一、审计机构配置情况 公司审计机构设在风控与审计部，风控与审计部分设"审计工 作组"及"法律事务组"，审计工作组配备 4 名审计人员，主要负责 公司内部审计、内控体系建设、投资项目后评价等工作，内部审 计主要包括经济责任审计、经营管理审计、专项审计等。 二、2023 年度审计工作开展情况 2023 年共完成 10 个审计项目，包括 1 项经济责任审计，9 项专项审计；同时完成了 2 次审计整改跟踪工作。通过审计发现 问题，有效落实审计整改和审计结果运用，充分发挥审计监督与 1 服务的作用， ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-9 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日在深圳市福田区莲花街 道红荔西路 7019 号天健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 4 名，实到 4 名。本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议 应到监事 4 名，实到 4 名。根据公司《章程》的规定，监事会 半数以上监事推举周文豪监事召集和主持本次会议。与会监事 以现场表决方式审议通过了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 了《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》 报告内容同日登载于巨潮资讯网。 1 同意将该报告提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、以 4 票同意、0 票弃权、0 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-16 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会 的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营班 子负责组织公司内部控制的日常运行。 1 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进公司发展战略 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度公司投资者保护工作情况报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-22 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）长 期以来高度重视投资者保护工作，2023 年公司持续规范公司治 理，加强投资者权益保护，提高投资者关系管理水平，制定了 《2023 年度投资者保护工作情况报告》，具体内容如下： 一、提高信息披露质量，保障投资者知情权 （一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保 证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。 持续完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制、信息披露 内部控制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道，确 保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。截至 2023年12月 31 日，在指定网站披露的公告共 124 项。 1 （二）加强投资者保护工作专项披露 公司于 2023 年 4 月 14 日及 8 月 22 日分别披露了《20 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"） 的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形， 无需提交董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司股东利益的情况。现就相关事宜公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》,对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内容进行了明确规定， 自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出 相应变更 ...

（一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 1 构。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于审计委员会对天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，深圳 市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职 ...