北京市竞天公诚律师事务所 关于中成进出口股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于中成进出口股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"或"公司"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二五年 第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券 法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及中成股份现行有效的 公司章程（以下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对中成股份本次股东大会的合法、合 规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 本法律意见书仅供中成股份为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用 于其他任何目的。本所律师同 ...

公司监事共同推举李兆女女士主持了本次监事会会议， 会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本 次监事会会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果 审议通过了《选举监事会主席》的议案，根据法律法规及《公 司章程》规定，同意选举李兆女女士为公司监事会主席,任 期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 特此公告。 | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-78 | | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 12 月 27 日以书面及电子邮件形式发出第九届监 事会第十四次会议通知，公司于 2024 年 12 月 30 日在北京 市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开 第九届监事会第十四次会议。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 附件：监事会主席简历 备查 ...

根据《公司章程》规定，董事长由董事会选举产生。同 意选举朱震敏先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满时止。同时，根据《公司章程》 规定，公司董事长朱震敏先生为公司法定代表人。 | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-77 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 27 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第十八次会议通知，公司于 2024 年 12 月 30 日以现 场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西 滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十 八次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议 的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 公司全体董事共同推举董事朱震敏先生主持了本次董 事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-79 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于选举董事长的公告 中成进出口股份有限公司董事会 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过 了《选举公司董事长》的议案。根据《公司章程》规定，董 事长由董事会选举产生。同意选举朱震敏先生为公司董事长， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 同时，根据《公司章程》规定，公司董事长朱震敏先生为公 司法定代表人。 特此公告。 附件：董事长简历 附件： 朱震敏先生：汉族，中共党员，意大利语专业毕业，大 学本科学历，工商管理硕士学位，国际商务师。现任通用技 术集团国际控股有限公司副总经理兼中国成套设备进出口 集团有限公司董事长、总经理兼中国机械进出口(集团)有限 公司执行董事、总经理。历任通用技术集团意大利公司总经 理，中国机械进出口(集团)有限公司副总经理。 朱震敏先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关 联关系：现任中国成套设备 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-76 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二四年 第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （二）会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日2024年12月23日，公司股 份总数为337,370,728股。 出席本次会议的股东及股东授权代表83人，代表股份 157,999,262股，占公司有表决权股份总数的46.8325%。其中， 参加现场会议的股东及授权代表2人，代表股份134,276,033 股，占公司有表决权股份总数的39.8007%；参加网络投票的 股东81人，代表股份23,723,229股，占公司有表决权股份总 数的7.0318%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议， 公司高级管理人员及律师列席了本次会议。 现场会议召开日期和时间：2024年12月30日下午14:30。 网络投票时间：2024 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于中成进出口股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会的 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"或"公司"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二四年 第四次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券 法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及中成股份现行有效的 公司章程（以下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对中成股份本次股东大会的合法、合 规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 本法律意见书仅供中成股份为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用 于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为中成股份本次股东大会的必备 文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年十二月 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-75 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 2、前任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 3、变更会计师事务所的原因： 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理 委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定， 结合中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展实际情况及审计工作安排，公司拟变更中审众环为 2024 年度财务决算及内部控制审计机构，2024 年度审计费用共 100 万元（其中财务决算审计费用 70 万元，内部控制审计费 用 30 万元）。 4、公司董事会、审计委员会已就本事项与中证天通进 行了充分沟通，中证天通已明确知悉本事项并确认无异议。 1 1、会计师事务所基本信息 （1）会计师事务所名 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-74 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二五年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于 提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年1月8日下午14:30 网络投票时间：2025 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场 ...

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过； 尚需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。具体内 容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《变更公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机构的公告》。 二、关于审议《提议召开公司二〇二五年第一次临时股 东大会》的议案 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 20 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第十七次会议通知，公司于 2024 年 12 月 23 日以现 场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西 滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十 七次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 公司全体董事共同推举董事张晖先生主持了本次董事 会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决 结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董 事会会议审议并表决了以下议案，决议如下 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-68 | | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 《公司章程》规定履行监事职务。 二〇二四年十二月十四日 根据法律法规及《公司章程》规定，公司拟增补李兆女 女士为公司监事候选人，该议案尚需提交公司二〇二四年第 四次临时股东大会审议。 备查文件：公司第九届监事会第十三次会议决议 特此公告。 中成进出口股份有限公司监事会 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 12 月 10 日以书面及电子邮件形式发出第九届监 事会第十三次会议通知，公司于 2024 年 12 月 13 日在北京 市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开 第九届监事会第十三次会议。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 公司监事共同推举曹刚先生主持了本次监事会会议，会 议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果 ...