证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-70 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 4、办公地址：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集 团大厦 特此公告。 附件：李海峰先生简历 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 12 月 13 日收到董事会秘书赵耀伟先生的书面辞 职报告。赵耀伟先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务， 辞职报告自送达董事会之日起生效。赵耀伟先生辞去董事会 秘书职务后将继续在公司担任党委副书记、纪委书记职务， 在公司控股子公司新加坡亚德有限公司兼任董事职务。截至 本公告日，赵耀伟先生未持有公司股份。 赵耀伟先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守，努力推动公 司各项改革发展，公司董事会谨向赵耀伟先生为公司发展做 出的重要贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会聘任李 海峰先生为董事会秘书，任期 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-68 | | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 《公司章程》规定履行监事职务。 二〇二四年十二月十四日 根据法律法规及《公司章程》规定，公司拟增补李兆女 女士为公司监事候选人，该议案尚需提交公司二〇二四年第 四次临时股东大会审议。 备查文件：公司第九届监事会第十三次会议决议 特此公告。 中成进出口股份有限公司监事会 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 12 月 10 日以书面及电子邮件形式发出第九届监 事会第十三次会议通知，公司于 2024 年 12 月 13 日在北京 市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开 第九届监事会第十三次会议。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 公司监事共同推举曹刚先生主持了本次监事会会议，会 议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-71 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于董监事变更的公告 一、公司董监事辞职情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、 监事会于 2024 年 12 月 13 日分别收到董事韩宏先生、王晓 菲女士及监事会主席周爽女士的书面辞职报告。韩宏先生因 到龄退休辞去董事及专门委员会委员职务，王晓菲女士因工 作调整辞去董事及专门委员会委员职务；周爽女士因工作调 动申请辞去监事会主席、监事职务。辞去上述董监事职务后， 韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士将不在公司及公司控股子 公司担任任何职务。截至本公告日，韩宏先生、王晓菲女士、 周爽女士未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，韩 宏先生、王晓菲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效； 周爽女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职 将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生新 任监事之前，周爽女士将继续按照法律法规及《公司章程》 规定履行监事职务。 韩宏先生、王晓菲女士 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-67 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 10 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第十六次会议通知，公司于 2024 年 12 月 13 日以现 场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西 滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十 六次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 公司全体董事共同推举董事张晖先生主持了本次董事 会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决 结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董 事会会议审议并表决了以下议案，决议如下： 一、关于审议《公司 2025 年度向商业银行申请借款》的 议案 表决结果：8 票同意 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-69 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二四年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于 提议召开中成进出口股份有限公司二〇二四年第四次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 （1）在股权登记日2024年12月23日持有公司股份的普通 股股东或其代理人； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年12月30日下午14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 12 月 ...

根据《公司法》、《公司章程》规定，张朋先生的辞职 报告于送达董事会时生效。张朋先生的辞职，未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作 和公司正常生产经营。 张朋先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，在推进公司改 革创新、转型发展、规范运作等方面发挥了重要作用，公司 董事会谨向张朋先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-67 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于董事长辞职的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 12 月 2 日收到董事长张朋先生的书面辞职报告。 张朋先生因工作调动申请辞去公司董事长、董事及董事会专 门委员会的职务，其辞职后不在公司及公司控股子公司担任 任何职务。截至本公告日，张朋先生未持有公司股份。 二〇二四年十二月三日 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-66 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编 号：2024-39、2024-47、2024-50、2024-61）等文件。 特此公告。 二、本次国有股权无偿划转进展情况 中成进出口股份有限公司董事会 2024年11月26日，公司接到控股股东中成集团通知，中 成集团已于2024年11月25日完成前述股权无偿划转涉及的 市场监督管理部门变更登记手续。本次变更后，公司控股股 东仍为中成集团，通用技术集团通过中成集团间接持有公司 134,252,133股股份，占公司总股本的39.79%，为公司的间接 控股股东。 中成进出口股份有限公司关于控股股东 国有股权无偿划转完成变更登记的公告 一、本次国有股权无偿划转基本情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月3日收到国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投 集团"）提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神 要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划 相关资产专业化 ...

特别提示： 1、本次权益变动后，甘肃省建设投资（控股）集团有限 公司（以下简称"甘肃建投"）持有中成进出口股份有限公司 （以下简称"公司"）股份共计 16,868,437 股，占公司总股 本 4.99%，不再是公司持股 5%以上股东。 2.本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1339 号），公司于 2021 年以非公开发行股票的方式引入甘肃建投 为公司战略投资者，向其发行人民币普通股股票 24,834,437 股,占公司总股本 7.36%。该股份 2021 年 6 月 9 日在深圳证 券交易所上市，股票限售期为 36 个月，于 2024 年 6 月 11 日 解除限售。 2024 年 10 月 31 日，公司收到甘肃建投出具的减持公司 股票《告知函》，甘肃建投于 2024 年 10 月 22 日-10 月 31 日 通过证券交易所的大宗交易方式累计减持所持公司股票 585 万股，持股比例减少超过 1%。具体内容详见公司已于 2024 年 11 月 2 日在 ...

中成进出口股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:中成进出口股份有限公司 股票简称:中成股份 股票代码:000151 股票上市地点:深圳证券交易所 信息披露义务人:甘肃省建设投资（控股）集团有限公司 住所及通讯地址:甘肃省兰州市七里河区西津东路575号 四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中成进出口股份 有限公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露 义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息 和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 目录 股份变动性质： 持股5%以上股东权益变动至5%以下 签署日期:2024年11月21日 t a not in 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为 《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办 法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益 变动报 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-64 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 12 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第十五次会议通知，公司于 2024 年 11 月 15 日以现 场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届 董事会第十五次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手 表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的 有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了 《公司向北京银行等商业银行申请综合授信额度》的议案， 决议如下： 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 结合目前公司经营情况，为进一步支持公司业务发展， 同意 ...