证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-21 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024年4月23日下午14:30。 网络投票时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日 上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日上 午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张朋先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有关规定，会 ...

二〇二四年四月 关于中成进出口股份有限公司 二〇二三年度股东大会有关事宜的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于中成进出口股份有限公司 二〇二三年度股东大会有关事宜的法律意见书 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"或"公司"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二三年 度股东大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及中成股份现行有 效的公司章程（以下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对中成股份本次股东大会的合法、合 ...

中成进出口股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股 东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | | 监事 47 | | 第二节 | | 监事会 48 | | 第八章 | 党委 | 50 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 52 ...

中成进出口股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 1 中成进出口股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立 行使监督权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章和《中成进出口股 份有限公司章程》的规定（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公 司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级 管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董 2 事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大 ...

董事会议事规则 二〇二四年四月 中成进出口股份有限公司 中成进出口股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机 构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，中成 进出口股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规章和《中成进出口股份有限公 司章程》的规定（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东大会的委 托，发挥定战略、作决策、防风险作用，依照法律法规和《公 司章程》的规定行使对公司重大问题的决策权，并负责对经 理层进行管理和监督。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大 举措； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议，对公司的中长期发展事项 进行决策； （五）推进公司法治建设，听取法治建设年度工作报告， 并提出意见和建议； （六）制订公司的年度财务预算方案及调整方案、决算 方 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中成进出口股份有限公司重大资产购买暨关联交易之2023 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果暨补偿方案的 核查意见 中国银河证券股份有限公司作为中成进出口股份有限公司（以下简称 "中成 股份"、"上市公司"或"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并 购重组独立财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，本着诚 实信用、勤勉尽责的精神，对交易对方中国成套设备进出口集团（香港）有限公司 （以下简称"中成香港"）做出的Tialoc Singapore Pte. Ltd（以下简称"亚德公司"、 "标的公司"）2023年度业绩承诺实现情况、业绩承诺期满资产减值测试及业绩补 偿相关事项进行了核查。现发表核查意见如下： 一、公司重大资产重组概况 2021年12月9日，经公司二〇二一年第四次临时股东大会审议通过，公司通过 全资子公司裕成国际投资有限公司（以下简称"裕成国际"）以现金37,890万元（人 民币，下同）购买中国成套设备进出口集团（香港）有限公司（以下简称"中成香 港"）持有的亚德 ...

中成进出口股份有限公司 2023 年年度报告全文 中成进出口股份有限公司 2023 年年度报告全文 中成进出口股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 3 月】 l 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张朋、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管 人员）王毅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成 对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司在本报告"第 三节管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望-（三）面临的风险和对 策"中描述了公司未来经营中可能面临的风险及对策，请广大投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 337,370,728 股为基 数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中成进出口股份有限公司 2023 年年度报告全文 | | | | ...

ሾह̵ᐒտ݊လቘҁ(6* ಸޞ Ӿ౮ᬰݗڊᙎղํᴴݪل CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS 关于本报告 目录 董事长致辞 关于我们 公司简介 企业文化 发展历程 组织架构 业务概览 社会认可 | ESG 策略与管理 | 12 | | --- | --- | | ESG 管治 | 12 | | ESG 治理架构 | 13 | | 实质性议题分析 | 14 | | 利益相关方沟通 | 16 | | ESG 荣誉 | 17 | | 环境篇： | | | 低碳中成，守护绿水青山 | 18 | | 厚植绿色，低碳发展 | 20 | | 环境管理体系 | 20 | | 环境风险防控 | 22 | | 严控三废排放 | 22 | | 资源使用管理 | 26 | | 产品服务，绿色相随 | 28 | | 绿色技改 | 28 | | 绿色宣传，全面推进 | 30 | | 生态变化，携手共面 | 32 | | 应对气候变化 | 32 | | 响应双碳战略 | 33 | | 保护生物多样性 | 33 | 社会篇： 责任中成，共创美好未来 34 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 │ ...

中成进出口股份有限公司关于 中国成套设备进出口集团(香港)有限 公司对新加坡亚德有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 目 录 中成进出口股份有限公司关于中国成套设备 进出口集团(香港)有限公司对新加坡亚德 1-2 有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 公司关于中国成套设备进出口集团(香港) 有限公司对新加坡亚德有限公司 2023 年度业 3-5 绩承诺实现情况的说明 Z 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 中成进出口股份有限公司 关于中国成套设备进出口集团(香港)有限公司对新加坡 亚德有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 中证天通(2024)证审字 21100014 号-4 中成进出口股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股 份")2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的中成股份《关于中国成套设备进出口集团 (香港)有限公司对新加坡亚德有限公司 2023 年 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-13 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《开 展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据业务实际需要， 自 2024 年 5 月至 2025 年 4 月开展远期结售汇业务，业务规 模不超过 15,000 万美元。具体内容如下： 一、公司开展远期结售汇业务的目的和必要性 2023 年 5 月，公司股东大会审议批准开展远期结售汇业 务，业务规模不超过 15,000 万美元，有效期为 2023 年 5 月 至 2024 年 4 月，目前该业务即将到期，为有效管理外汇风 险，公司拟继续开展远期结售汇业务。 近年来人民币对美元和欧元的汇率持续波动，为降低汇 率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业 务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品， 公 ...