2024 年 3 月 29 日，中成进出口股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额 不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票， 授权期限为至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自 查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 票的条件。 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-15 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、发行股票的种类、数量和面值 中成进出口股份有限公司 关于提请股 ...

中成进出口股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会由五名董事组成，其委员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事且独立董事应当过半数，其 中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第一章 总则 第一条 为强化中成进出口股份有限公司（以下简称公 司）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中成进出口股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会根据《公 司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

第三条 领导小组作为风险防范处置机构，一旦国投财 务有限公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程 序开展工作。 第四条 对存贷款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存贷款风险的处置工作由 领导小组统一领导，对董事会负责，具体负责存贷款风险的 第一条 为有效防范、及时控制和化解中成进出口股份 有限公司（以下简称"公司"）在国投财务有限公司存贷款业 务资金风险，保障资金安全，维护公司股东利益，结合中国 证监会等监管机构的相关要求，制定本预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司总经理任组长，公司财务总监、董事 会秘书任副组长，领导小组其他成员包括财务部、综合部、 证券部、审计部等部门负责人。领导小组负责组织开展存贷 款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公室 设在财务部，由财务部负责人兼任工作小组组长，具体负责 日常的监督与管理工作，严控国投财务有限公司存贷款风险。 防范和处置工作。 中成进出口股份有限公司关于在 国投财务有限公司存贷款风险处置的预案 第一章 总 则 （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工， 积极 ...

中成进出口股份有限公司 关于会计政策变更的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解 释第 16 号"）的相关要求，对会计政策进行变更。 公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或 者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，不属于公司自 主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了解释第 16 号，其中规定 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"的内容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，本次会计政策变更为执行上述 政策规定。 （二）变更前公司采用的会计政策 | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-18 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | ...

二〇二四年三月二十九日 经核查公司董事会在任独立董事宋东升、牛天祥、梅运 河、许建军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东 之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事的独立性情况符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中成进出口股份有限公司董事会 中成进出口股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等要求，中成进出口股份有限公司（以下 简称"公司")董事会，就公司董事会在任独立董事宋东升、 牛天祥、梅运河、许建军的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...

利润预测差异说明的 专项审核意见 目 录 利润预测差异说明的专项审核意见 中证天通(2024)证审字 21100014 号-5 中成进出口股份有限公司全体股东: 我们接受中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份")委托,根据中 国注册会计师执业准则审计了中成股份 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2024)证审 字 21100014 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,中成股份编制了 2023 年度《新加坡亚德有限公司实际盈利数与利润预测数的差异情况说明》 (以下简称"利润预测差异说明"),编制和对外披露利润预测差异说明,并确 保其真实性、合法性及宗整性是中成股份管理层的责任。我们的责任是在实 施审核工作的基础上对中成股份管理层编制的利润预测差异说明提出专项审 核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信 利润预测差异说明不存在 ...

中成进出口股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 目 录 营业收入扣除情况表专项核查报告 1-2 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 3-5 7 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 中成进出口股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中证天通(2024)证审字 21100014 号-3 中成进出口股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股 份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的《中成股份 2023年度营业收入扣除情况表 及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年 12 月修订)》(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除情况 表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是中成股份管理层的责 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于公司控股子公司及下属子公司 提供担保额度预计的公告 特别提示：中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司新加坡亚德有限责任公司（或其子公司）预计 2024 年为其子公司（或新加坡亚德有限责任公司）提供非融 资性担保不超过 81,000 万元人民币或等值人民币提供的非 融资性担保，其中存在对资产负债率超过 70%的对象提供担 保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保情况 为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足控股子公 司及其下属公司的融资需求，结合公司 2023 年度担保实际 发生情况，公司的控股子公司新加坡亚德有限责任公司（或 其子公司）预计 2024 年为其子公司（或新加坡亚德有限责任 公司）提供非融资性担保不超过 81,000 万元人民币或等值 人民币： | | | 上市公 | | 本次新 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-08 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况公告 2024年3月29日，中成进出口股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第九次会议审议通过了《公司 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易 预计情况的议案》，公司11名董事成员中，关联董事张朋先 生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生、王多 荣先生回避表决，其他董事同意5票、反对0票、弃权0票。 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《公司章程》《关联交易管理办法》有关规定，本 次日常关联交易事项尚需提交公司二〇二三年度股东大会 审议，股东大会投票表决时，与该关联交易有利害关系的关 联人将回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司 在分析20 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-10 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 2、根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕 4 号）的相关规定，公司拟续聘中证天通为公司 2024 年度财 务决算及内部控制审计机构。 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘无异议。 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开公司第九届董事会第九次会议，审议通过 了《续聘公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机构》的议 案，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊 普通合伙）； （2）成立日期 ...