中成进出口股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《中成进出口股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的 董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问以及由董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中 独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作，主任委 员由董事会选举产生。当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委 ...

公司第八届董事会于2023年5月换届，本人继续担任公 司第九届董事会独立董事。2023年，本人出席公司董事会12 次、股东大会5次，积极履行独立董事职责，无委托出席和缺 席情况。本人对公司董事会各项议案认真审议后，均投了赞 成票。本人出席会议情况如下： | 应出席董事会次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 股东大会出席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 中成进出口股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （牛天祥） 作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作条例》的要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的 发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和 全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司管理层介绍公司组织架构设置及内部控制建设，了解公 司内控 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-04 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 股票交易异常波动公告 三、不存在应披露而未披露说明 一、 股票交易异常波动的情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续 3 个 交易日日收盘价格涨幅累计偏离 29.93%。根据《深圳证券交 易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 二、 公司关注、核实情况 公司与控股股东（中国成套设备进出口集团有限公司）、 控股股东的唯一股东（国家开发投资集团有限公司）、董事会 进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期，公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生或预 计将要发生重大变化； 4、公司、控股股东及控股股东的唯一股东不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在涉及本公司 处于筹划阶段的重大事项 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和 国企业所得税法实施条例》等相关法律法规的规定，公司自 获得高新技术企业认定起，连续三年（2023 年—2025 年） 继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的 税率缴纳企业所得税。 公司本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有 效期满后的重新认定，不会对公司当期经营业绩产生重大影 响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二四年一月十一日 中成进出口股份有限公司关于 通过高新技术企业重新认定的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）于近日获悉 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对 北京市认定机构 2023 年认定报备的第四批高新技术企业进 行备案的公告》，公司已通过高新技术企业认定，证书编号 GR202311007548(发证日期：2023 年 12 月 20 日,有效期： 三年)。 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-01 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中成进出口股份有限公司关于 下属子公司涉及诉讼的提示性公告 特别提示： 1、案件所处的阶段：对方当事人已向法院提交起诉状， 案件已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：公司下属子公司及相关 董事为本次诉讼的被告。 3、涉案金额：41,438,962 马来西亚林吉特（以 2024 年 1 月 5 日人民币汇率中间价折算，约合人民币 6,340.50 万 元）及其他相关费用等。 4、对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，暂 无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼涉及事项基本情况 （一）本次诉讼起因 2020 年 11 月 19 日，Aspen Glove Sdn Bhd（以下简称 Aspen，发包人）与中成进出口股份有限公司（以下简称公司） 控股子公司新加坡亚德有限公司（以下简称亚德公司）下属 子公司 Tialoc Malaysia Sdn Bhd（马来西亚亚德有限公司， 以下简称 TM，总承包商 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-68 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二三年 第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2023年12月28日下午14:30。 网络投票时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日 上午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张朋先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于中成进出口股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的 关于中成进出口股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二三年第四次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及中成股份现行有效的公司章程（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二三年十二月 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 本所律师按照《股东大会规则》的要求对中成 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-66 | | --- | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 12 月 22 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事 会第六次会议通知，公司第九届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 25 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大 厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。 出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。 公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议 采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监 事会会议以2票同意、0票弃权、0票反对的表决结果（关联监 事周爽回避表决），审议通过了《公司与中国成套设备进出 口集团有限公司续签<股权委托管理协议>暨关联交易》的议 案。 经审核，公司监 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-67 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一） 原《委托管理协议》基本情况 2022 年 1 月 27 日，公司第八届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于与中成集团签署<委托协议之终止协议>及 <委托管理协议>的议案》，经双方协商一致，中成集团将其全 资子公司中成乌干达工程贸易有限公司（以下简称中成乌干 达公司）100%股权委托给公司管理，公司全权行使相关法律 法规和中成乌干达公司章程规定的股东权利（如股东会出席 权、投票表决权、提名权、提案权等）及基于股东身份根据 中成集团现有规章制度享有的治理、管理职能。委托管理期 限自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，委托服务费 150 万元。 （二）拟续签《股权委托管理协议》基本情况 公司控股股东中成集团始终积极履行避免同业竞争承 诺，鉴于原《股权委托管理协议》即将到期，为维护全体股 东利益，确保相关工作有序开展，公司拟与中成集团续签《股 权委托管理协议》，中成乌干达公司将继续委托公司 ...

权委托管理协议>暨关联交易》的议案（关联董事张朋先生、 韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生回避表决）， 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议 案。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关 于与关联方拟续签<股权委托管理协议>暨关联交易的公告》。 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-65 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 22 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事 会第八次会议通知，公司第九届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东 城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会议应到董 事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董 事人 ...