| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-61 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司关于控股股东 国有股权无偿划转的进展公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月3日收到国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投 集团"）提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神 要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划 相关资产专业化整合。 2024年6月14日，国投集团与中国通用技术（集团）控股 有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）签署《关于中 国成套设备进出口集团有限公司之股权无偿划转协议》（以 下简称"《股权无偿划转协议》"），将中国成套设备进出 口集团有限公司（系公司控股股东，以下简称"中成集团"） 100%股权无偿划转至通用技术集团。通用技术集团通过中成 集团间接持有公司134,252,133股股份，占公司总股本的 39.79%，成为公司的间接控股股东。 以上具体内容详见公司已在信 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-57 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二四年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于 提议召开中成进出口股份有限公司二〇二四年第三次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年11月14日下午14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 11 月 14 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本 ...

中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）因通讯 线路变更，于近日对投资者联系方式进行了调整，现将调整 后的联系方式公告如下： 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-60 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于变更联系方式的公告 | 投资者咨询电话 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 010-86623518 | 010-81163993 | | 投资者咨询邮箱 | complant@complant-ltd.con | complant@gt.cn | 变更后的联系方式自 2024 年 10 月 30 日启用。除上述 变更外，公司联系地址、网址等联系信息均保持不变，敬请 广大投资者关注，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日 特此公告。 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | --- | --- | | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 公告编号：2024-59 | 中成进出口股份有限公司 关于与关联方开展采购业务暨关联交易的公告 2024 年 10 月 28 日，中成进出口股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《公 司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案。现将具体内 容公告如下： 主营业务：电力和电信设施建设项目、 建筑项目开发、 工程活动及相关技术咨询、其他专业建筑活动等。 注册地址：匈牙利布达佩斯 金额约人民币 2 亿元。 中机欧洲有限责任公司为中国机械进出口（集团）有限 公司（以下简称"中机公司"）全资子公司，中机公司与公司 控股股东中成集团同为通用技术集团下属子公司，按照《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交 易，不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保 及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。本次关联交易 金额超过公司最近一期经审计净资产 5%，尚须提交公司股东 大会审议。 二 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-56 | | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议 采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监 事会会议审议并表决了如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等 有关规定，公司监事会认为： 1、《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规 定； 2、《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从 各个方面客观、真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营 管理情况和财务状况。 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-51 | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 24 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第十三次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 9 月 27 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开第九届董事会第十三次会议。本次会议应到董事 11 名， 实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定。 董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手 表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的 有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十八日 1、公司第九届董事会第十三次会议决议 2、公司独立董事专门会议决议 《关于公司控股股东向公司下属子公司提供 ...

第九届监事会第十一次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 9 月 24 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事 会第十次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 9 月 27 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 公司会议室召开第九届监事会第十一次会议。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议 采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监 事会会议审议并表决了《关于公司控股股东向公司下属子公 司提供贷款的议案》，表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票 反对(关联监事周爽女士对本议案回避表决)。 经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合 法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-52 | | --- | --- | --- | | 本公司及监 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-53 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于控股股东 向公司下属子公司提供贷款暨关联交易的公告 注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号 2024 年 9 月 27 日，中成进出口股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》。现将 具体内容公告如下： 一、关联交易概述 为进一步支持公司控股子公司新加坡亚德有限公司（以 下简称"亚德公司"）及其下属子公司发展，控股股东中国 成套设备进出口集团有限公司（以下简称"中成集团"）拟向 亚德公司下属子公司提供贷款 2,100 万元（人民币，下同）， 其中，向浙江亚德复合材料有限公司（以下简称"亚德材料"） 提供贷款 600 万元，向亚德（上海）环保系统有限公司（以 下简称"亚德系统"）提供贷款 1,500 万元，同时，中成集团 拟与亚德材料及亚德系统分别签署《贷款协议书》一和《贷 款协议书》二（以下简称"协议一"和"协议二"）。 中成集 ...

《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编 号：2024-39、2024-47）等文件。 二、本次国有股权无偿划转进展情况 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-50 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司关于控股股东 国有股权无偿划转的进展公告 一、本次国有股权无偿划转基本情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月3日收到国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投 集团"）提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神 要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划 相关资产专业化整合。 2024年6月14日，国投集团与中国通用技术（集团）控股 有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）签署《关于中 国成套设备进出口集团有限公司之股权无偿划转协议》（以 下简称"《股权无偿划转协议》"），将中国成套设备进出 口集团有限公司（系公司控股股东，以下简称"中成集团"） 100%股权无偿划转 ...

北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年九月 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于中成进出口股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所 关于中成进出口股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"或"公司"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二四年 第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券 法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及中成股份现行有效的 公司章程（以下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要 ...