证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-49 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二四年 第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024年9月13日下午14:30。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式， 审议通过了以下议案，表决结果如下： 网络投票时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日 上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日上 午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张朋先生， 财务总监、总法律顾问、首席合规官王毅先生，董事会秘书 赵耀伟先生，独立董事梅运河先生。 投资者可于 2024 年 9 月 20 日 17:00 以前，将需要了解 的情况和关注的问题， 发送至 公 司 电 子 邮箱： complant@complant-ltd.com，公司将在本次业绩说明会上 就投资者普遍关注的问题进行统一回复。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | --- | --- | | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 公告编号：2024-48 | 中成进出口股份有限公司关于 举行 2024 年半年度业绩说明会的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日披露《2024 年半年度报告》。为便于广大投资者 更加全面了解公司 2024 年半年度业绩及经营情况，公司定 于 2024 年 9 月 23 日下午 15:00-16:30 在中国证券报·中证 网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/ ...

国投财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员 会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册成立。公司 注册资本为 50 亿元人民币。 法定代表人：崔宏琴 注册地址：北京西城区阜成门北大街 2 号楼 18 层楼 统一社会信用代码：911100007178841063 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单 位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与 贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及 融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销 成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投 资；成员单位产品的买方信贷。 二、国投财务公司内部控制的基本情况 中成进出口股份有限公司 2024 年半年度与国投财务有限公司 存贷款风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规则要求 ...

中成进出口股份有限公司 关于在通用技术集团财务有限责任公司 存贷款风险处置的预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中成进出口股份 有限公司（以下简称"公司"）在通用技术集团财务有限责任 公司（以下简称"通用财务公司"）存贷款业务资金风险，保 障资金安全，维护公司股东利益，结合中国证监会等监管机 构的相关要求，制定本预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司总经理任组长，公司财务总监、董事 会秘书任副组长，领导小组其他成员包括财务部、综合部、 证券部、审计部等部门负责人。领导小组负责组织开展存贷 款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公室 设在财务部，由财务部负责人兼任工作小组组长，具体负责 日常的监督与管理工作，严控通用财务公司存贷款风险。 第三条 领导小组作为风险防范处置机构，一旦通用财 务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开 展工作。 第四条 对存贷款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存贷款风险的处置工作由 领导小组统一领导，对董事会负责，具体负责存贷款风险的 防范和处置工作。 （二） ...

通用技术集团财务有限责任公司 风险评估报告 根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规则要求，中成进 出口股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验通用技术集 团财务有限责任公司（以下简称"通用财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公 司的财务报表，对通用财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、通用财务公司基本情况 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO.,LTD)成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通 用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称"通用技术集团" 或"集团"），由通用技术集团及其全资子公司中国技术进出 口集团有限公司共同出资组建。 通用财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9 月 26 日取得中国银监会开业批复，并领取金融许可证， 2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照。2019 年 12 月，公司 注册资本由 10 亿元人民币增加至 22.96 亿元人民币。2022 年 2 月，公司注册 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-42 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 16 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第十二次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 8 月 27 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开第九届董事会第十二次会议。本次会议应到董事 11 名， 实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定。 董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手 表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的 有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了 如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。《公司 2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.c ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥672,682,274.70, a decrease of 57.29% compared to ¥1,574,870,452.35 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥103,699,492.41, representing a decline of 197.06% from -¥34,909,068.93 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥104,149,526.10, down 166.33% from -¥39,105,498.12 year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥206,324,801.46, a decrease of 34.49% compared to ¥314,975,442.74 in the previous year[23]. - The basic earnings per share were -¥0.3074, a decline of 197.00% from -¥0.1035 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,900,417,684.49, down 12.15% from ¥3,301,727,453.14 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥558,274,922.05, a decrease of 15.86% from ¥663,479,141.52 at the end of the previous year[23]. - The weighted average return on net assets was -16.98%, a decline of 12.40% compared to -4.58% in the previous year[23]. Revenue Breakdown - The international engineering contracting business completed an operating revenue of CNY 3.5 billion, a decrease of 67% year-on-year[34]. - The environmental technology business generated operating revenue of CNY 162 million, a decrease of 41% compared to the same period last year[36]. - The composite materials business achieved revenue of 99 million yuan, an increase of 88% year-on-year, primarily due to expanded production capacity[37]. - Domestic revenue increased by 46.71% to ¥241,501,262.68, while foreign revenue decreased by 69.43% to ¥431,181,012.02[46]. Investment and R&D - Research and development expenses increased by 118.74% to ¥26,746,616.55, compared to ¥12,227,371.88 in the previous year[44]. - The company is focusing on the development of composite materials, which are increasingly in demand due to their superior properties and applications in various industries[33]. - The company has completed multiple research and development projects, including a distributed organic waste treatment device, which is expected to enhance competitiveness in the organic waste processing market[37]. - The company has allocated 1,000 million yuan for research and development of new technologies and products in the next fiscal year[167]. Legal and Compliance Issues - The company reported a significant legal case involving Tianjin subsidiary, with a claim amount of 39.61 million yuan related to a lease dispute[92]. - The court ruled that Tianjin subsidiary is to receive 19,506,666.67 yuan for land use fees and housing costs from Tianjin Jincheng Steel Market Co., Ltd. for the period from January 16, 2015, to December 1, 2017[92]. - The arbitration case with KARFILED INVESTMENTS LIMITED resulted in a ruling that the company is to receive a refund of 4,565,564 USD in agency fees from KARFILED[94]. - The company is actively managing its legal risks and pursuing claims to protect its financial interests[92]. Corporate Governance and ESG - The company is actively exploring ESG management pathways and has established an ESG work system, promoting high-quality development[37]. - The company has disclosed its 2023 ESG report and established interim management measures for ESG work, focusing on environmental management and sustainable development[77]. - The company is committed to maintaining independence in operations and financial matters, ensuring no illegal occupation of funds from the listed company and its subsidiaries[80]. - The company aims to enhance international market competitiveness by promoting ESG practices in major overseas projects and fostering global partnerships[77]. Shareholder and Equity Information - The indirect controlling shareholder, General Technology Group, now holds 39.79% of the company's total shares following the transfer of 100% equity from the previous controlling shareholder[118]. - The largest shareholder, China Complete Equipment Import & Export Group, holds 39.79% of the shares, totaling 134,252,100 shares[127]. - The company issued a total of 41,390,728 shares to strategic investors, which will become unrestricted on June 11, 2024[126]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,117[127]. Financial Position and Assets - The company's total assets decreased from CNY 3,301,727,453.14 at the beginning of the period to CNY 2,900,417,684.49 at the end of the period, representing a decline of approximately 12.2%[143]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 1,416,529,202.30 to CNY 1,308,080,877.25, a reduction of about 7.6%[143]. - The company's total liabilities decreased from CNY 2,450,671,486.46 to CNY 2,202,400,363.92, representing a decline of about 10.1%[145]. - The equity attributable to the parent company decreased from CNY 663,479,141.52 to CNY 558,274,922.05, a decrease of approximately 16.0%[145]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence through new product launches and technological advancements in the upcoming quarters[167]. - The company has set a revenue guidance of 70,000 million yuan for the full year 2024, indicating a cautious outlook amid market challenges[167]. - The company aims to enhance its operational efficiency through strategic mergers and acquisitions in key markets[167].

| | | 合作有限公 | 股东之子 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司 | 公司 | | | | | | | | | | 其他关联方及 | | 中甘国际科 | 上市公司 超过 5%的 | 其他应 | | | | | | | | | 其附属企业 | | 特迪瓦有限 | 股东之子 | 收款 | 266.26 | -266.26 | | | | | | | | | 责任公司 | 公司 | | | | | | | | | | 控股股东、实 | | 国投维尔利 | 受最终控 | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | 马桥（上 | 制方统一 | 其他应 | 55.76 | -55.76 | | | | | | | | | 海）再生资 | | 收款 | | | | | | | | | 附属企业 | | 源有限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 控股股东、实 | | 国投生态环 | 受最终控 | 其他应 | | | | | ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-45 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于调整控股子公司及下属子公司 提供担保额度预计的公告 特别提示：为进一步满足中成进出口股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司及下属子公司业务发展需要，结 合实际情况，在担保额度预计总额保持不变的情况下，拟对 《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的 议案》中为资产负债率 70%以下的控股子公司提供非融资性 担保额度预计调增至不超过 51,000 万元人民币或等值人民 币，为资产负债率为 70%以上的控股子公司提供非融资性担 保额度预计调减至 30,000 万元人民币或等值人民币。敬请 投资者充分关注风险。 一、公司 2024 年度担保额度预计基本情况 2024 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第九次会议《关 于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》， 预计公司的控股子公司新加坡亚德有限责任公司（或其子公 司）2024 年为其子公司（或新加坡亚德有限责任公司）提供 非融资性担保不超过 81,000 万元人民币 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-46 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于与通用技术集团财务有限责任公司 签订《金融服务框架协议》的公告 2024 年 6 月 14 日，国家开发投资集团有限公司（以下 简称"国投集团"）与中国通用技术集团（控股）有限责任公 司（以下简称"通用技术集团"）签署《关于中成集团之股权 无偿划转协议》，将公司控股股东中成集团 100%股权无偿划 转至通用技术集团，通用技术集团成为公司的间接控股股东。 为便于通用技术集团财务有限责任公司（以下简称"通 用财务公司"）为公司提供金融服务，根据中国证监会《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证 监发〔2022〕48 号）要求，通用财务公司与上市公司发生业 务往来应当签订金融服务协议。鉴于公司与国投财务有限公 司于 2022 年签署的《金融服务协议》已于 2024 年 6 月有效 期届满，通用技术集团成为公司的间接控股股东，公司拟与 通用财务公司签订《金融服务框架协议》。 东应回避表决。 二、关联方基本 ...