一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第十七次会议，本次会议采用现场结合 通讯方式，董事长冯建方主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、孙莉,独立董 事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》； 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-27 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 根据《公司章程》规定，由股东江苏融能投资发展有限公司推荐， 经公司提名委员会审核通过，经董事会审慎研究，提名冯建方先生、 汤小龙先生、沈 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-33 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 新疆国际实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐辉 作为新疆国际实业股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为新疆国际实业股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-34 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 新疆国际实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汤先国 作为新疆国际实业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为新疆国际实业 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-32 新疆国际实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆国际实业股份有限公司第八届董事会，现就提名徐辉 先生、汤先国先生、董运彦先生为新疆国际实业股份有限公司（以下 简称："公司"）第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为新疆国际实业股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-36 | 式； | 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） | | --- | --- | | （二）法律法规和中国证监会认可 | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 | | 的其他方式。 | 的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | 公司收购本公司股份的，应当依照 | | | 《中华人民共和国证券法》的规定 | | | 履行信息披露义务。公司因本章程 | | | 第二十三条第（三）项、第（五） | | | 项、第（六） 项规定的情形收购 | | | 本公司股份的，应当通过公开的集 | | | 中交易方式进行。 | | | 第四十八条 单独或者合计持 | 第四十八条 单独或者合计持有公司 10% | | 有公司 10%以上股份的股东有权向 | 以上股份的股东有权向董事会请求召开临 | | 董事会请 | 时股东大会，…… | | | …… | | 求召开临时股东大会，…. | | | …… | 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到 | | 监事会同意召开临时股东大会的， | 请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知 | | | 中对原请 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-28 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》； 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十六次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，监事长 冯宪志主持本次会议，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，分别是 监事长冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰。会议召 开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆国际实业股份有限 公司 2024 年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议，以书面表决方式形成如下决议： （二）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》； 鉴于公司第八届监事会任期将届满，根据《公司章程》规 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-31 新疆国际实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会任 期将届满，为确保公司监事会顺利完成换届工作，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，根据《公司 章程》规定，控股股东江苏融能投资发展有限公司推荐孙莉女士、李 军先生、陈令金先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。（上述 候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人经公司股东大会以累积投票制选举 通过后，将与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公 司第九届监事会。 公司第九届监事会监事任期为三年，自公司股东大会选举通过之 日起生效。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公 司第八届监事会将继续 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日(周五)召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次:公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 26 日，公司董事会召开了第八届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 提议召开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程。 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-37 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(周五)下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-35 新疆国际实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 声明人 董运彦 作为新疆国际实业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为新疆国际实业 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥704,830,050.21, a decrease of 66.82% compared to ¥2,124,044,896.89 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 71.47% to ¥8,215,910.59 from ¥4,791,564.24 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥8,190,023.14, a decline of 17.8% from ¥9,961,989.04 in Q1 2023[16] - Basic earnings per share rose by 71.00% to ¥0.0171 from ¥0.0100 year-on-year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.0171, compared to ¥0.0100 in the previous year[17] - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which reached ¥8,433,947.68, up 294.47% from ¥2,138,034.95[5] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥82,577,891.61, a significant improvement of 211.59% compared to -¥73,998,739.52 in the previous year[5] - The company's cash flow from operating activities remains a focus for future growth and stability[15] - Total cash inflow from operating activities decreased to ¥1,011,247,471.08, down from ¥2,436,560,953.29 in the previous period, representing a decline of approximately 58.5%[18] - Cash outflow from operating activities also decreased to ¥928,669,579.47, compared to ¥2,510,559,692.81 in the previous period, a reduction of about 63.0%[18] - The net cash flow from financing activities increased by 48.18% to ¥79,870,100.47 compared to ¥53,902,158.44 in the same period last year[8] - Cash inflow from financing activities rose to ¥145,000,000.00, up from ¥73,149,174.13 in the previous period, representing an increase of about 98.2%[19] Assets and Liabilities - The total assets decreased by 3.78% to ¥3,572,581,482.44 from ¥3,713,021,206.38 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥1,121,856,746.52 from ¥1,272,087,955.78 year-on-year[14] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥2,450,818,095.73 from ¥2,441,000,722.96 in the previous year[14] - The total current assets at the end of the reporting period amount to 1,874,472,328.18 yuan, down from 2,008,369,119.39 yuan[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,006[9] - Jiangsu Rongneng Investment Development Co., Ltd. holds 22.82% of shares, totaling 109,708,888 shares, with 76,796,221 shares pledged[9] - The company has no preferred shareholders or related party transactions among the top shareholders[10][9] - The company has not reported any changes in the shareholding structure due to securities lending or borrowing activities[9] Research and Development - The company’s research and development expenses decreased by 68.08% to ¥2,045,852.89 from ¥6,409,628.01 year-on-year[8] Stock Issuance - The company plans to issue up to 100 million shares to raise no more than 300 million yuan, which would not exceed 20% of the net assets at the end of the previous year[11] - The company is undergoing due diligence for the stock issuance, pending approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[11] Impairment and Other Income - The company reported a 100% increase in asset impairment losses to ¥160,958.10, primarily due to the reversal of inventory write-downs[8] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥1,814,166.28, compared to a loss of ¥3,555,460.69 in the previous year[16]