| | | 潍柴动力内幕信息知情人管理制度 1．公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）内幕信息 管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《潍柴动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《潍柴动力股份 有限公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜,当董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责；董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整性签 ...

| | | 潍柴动力期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）期货和衍生品交易行 为，控制期货和衍生品交易风险，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国会计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》《香港财务报告准则》等法律、行政法规及 《潍柴动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动，衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的期货和衍生品交易。未经公司有权 决策机构审批同意，公司及下属控股子公司不得进行期货和衍生品交易。 第四条 对开展期货和衍生品业务的相关信息，公司应按照证券监督管理部门 的 ...

| | | 潍柴动力信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）信息 披露的工作程序，提高信息披露工作质量，维护公司和投资者的合法权益，根据 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《深 交所上市规则》"）、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（下称"《香 港证券及期货条例》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香 港联交所上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件、规则及《潍柴动力股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所指的"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响 的信息以及公司股票上市地证券监管部门要求披露的信息；本办法中的"披露" 是指在规定的时间内、在公司股票上市地证券交易所网站、在符合股票上市地证 券监管机构规定条件的媒体上（以下统称"符合条件媒体"），以规定的方式向 社会公众公布前述信息。 第三条 公司的信息披露义务人为公司各部门、各分公司、控股子公司及其 他纳入公司合并会计报表的公司，公司董事和高级管理人员，公司的股东及实 ...

| | | 潍柴动力内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作，明 确内部审计职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经 济效益中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效 实施，实现内部审计的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《潍柴动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司及所属单 位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价 和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员实施的、旨在实现控制目标的过程。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四 ...

| | | 潍柴动力投资经营决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）法人治理结 构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会和经营管 理层等组织机构在公司投资经营决策方面的权限，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（下称"《深交所上市规则》"）和《潍柴动力股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司投资经营决策事项是指： （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他 权益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； （十三）公司其他重要投资经营决策事项。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； ...

| | | 潍柴动力募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《潍柴动力股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有 利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金投资项目(下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，该子公司或受公司控制的其他企业应遵守本办法。 第五条 凡违反国家法律、法规、《公司章程》以及本办法的规定使用募 ...

| | | 潍柴动力外部信息报送及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息使用 人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，避免泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件和《潍柴动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 《潍柴动力股份有限公司信息披露管理办法》《潍柴动力股份有限公司内幕信息 知情人管理制度》(下称"《公司内幕信息知情人管理制度》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及控股子公司，公司的董事、高级管 理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生重大影 响的信息以及公司股票上市地证券监管部门要求披露的信息，包括但不限于定期 报告、临时公告、财务数据、统计数据及正在策划或需报批的重大事项等。 第四条 ...

潍柴动力股份有限公司 2025 年半年度报告全文 潍柴动力股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 潍柴动力股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及除以下存在异议声明的董事、高级管理人员外的其他董事、 高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、高级管理人员异议声明 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | | | 异议原因：《潍柴动力股份有限公司 2025 年半年度报告》提及："陕汽集团在与湘火炬出资设 立陕西重汽时，……，陕汽集团重型汽车整车产品的生产销售资质应当由陕重汽继受，但由于 | | | | '德隆系'危机及其他因素的影响，尚未完成资质的变更手续。陕汽集团承诺配合上述资质依 | | | | 法变更事宜。下一步，陕汽集团将积极跟踪国家汽车产业政策的变化，一旦政策允许，陕汽集 | | | | 团承诺在半年内完成重型汽车整车生产销售资质的转移"，董事袁宏明先生对以上内容有异 | | | | 议。主要原因为： | | ...

格隆汇8月29日丨潍柴动力(02338.HK)发布公告，2025年8月29日耗资2.5亿元人民币回购1642万股A股， 回购价格每股15.13-15.36元。 ...

潍柴动力（000338）(02338)公布，2025年8月29日耗资约2.5亿元回购1641.7万股A股股份。 ...