派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度已离任的 独立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股 东尤其是中小股东合法权益。 报告期内，因公司董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员 会相关职务，于公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任， 在此之前，本人持续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本 人在任职期间履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 何晴，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974年生，硕士学位，注册会计师。2019 年3月19日至2023年10月25日任公司独立董事。曾任深圳市特发投资有限公司投资总监、 深圳联创创业投资管理有限公司高级副总 ...

一、公司总体经营情况 派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态 度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现 将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年，随着经济社会全面恢复常态化运行，血液制品行业原料血浆采集端全面恢 复，产品销售端市场需求景气，血液制品行业恢复常态化且发展趋势良好。报告期内， 公司面对2022年下半年新疆浆站原料血浆停采时间较长和其他浆站采浆受影响的挑战， 专注血液制品核心主业，在确保质量第一、生产安全和监管合规的前提下，坚定不移执 行既定战略发展及经营规划，通过内生与外延并举，快速提升采浆规模；深化营销变革 转型，内销外销齐头并进；持续加大研发创新，加快产品研发进度；严守生产质量安全， 夯实持续发展基石；强化 ...

1．独立董事基本情况 刘俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1985年出生，硕士学位。2023年12月11 日至今任公司独立董事。2011年硕士毕业于重庆大学经济法专业。曾任黑龙江省小额贷 款公司协会调研员，郑州宇通重工有限公司法务，安邦财产保险股份有限公司黑龙江分 公司合规负责人，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司法务经理。现任黑龙江大地律师事务 所高级合伙人。 2．关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进 行了自查。报告期内本人任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023年度履职情况 1．独立董事参加董事会及股东大会的情况 派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度新任的 ...

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，监事会勤勉履行监督 职责，依法开展检查监察工作，维护了公司利益及股东合法权益。 派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、公司严格按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》等文件 制度的要求依法合规经营，公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管 理人员在履行职务时，能够勤勉尽责，未发生损害公司利益的行为。 2、监事会认真检查和审核了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公 司《2023 年度审计报告》及相关报告，认为会计师事务所出具的审计报告如实公正地反 映了公司本年度财务状况和经营成果。 3、监事会认真审阅了董事会提交的《2023 年度内部控制的自我评价报告》，认为 一、监事会召开情况 2023 年度，监事会共召开 9 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的 决议都合法有效。监事会会议召开的具体情况如下表： | 序号 | 届次 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 关于派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 台 (http:/. 报告练 派斯双林生物制药股份有限公司董事会: 毕马咸华振专字第 2401305 号 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了派斯双林生物制 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度新任的独 立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股 东尤其是中小股东合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 二、2023年度履职情况 1．独立董事参加董事会及股东大会的情况 报告期内本人任职期间，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料。公司董事会、股东大会的召集召开符合法 1 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 | 独立董事姓名 | 任职情况 | 报告期内应出 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 列席股东 | | --- | --- | --- ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-025 派斯双林生物制药股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，派斯双林生物制 药股份有限公司（以下简称"公司" "上市公司"）编制了 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告。 一、公司募集资金的基本情况 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度已离任的 独立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股 东尤其是中小股东合法权益。 报告期内，因公司董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员 会相关职务，于公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任， 在此之前，本人持续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本 人在任职期间履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 张晟杰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年生，硕士学位。2018年5月2日 至2023年10月25日任公司独立董事。1992年本科毕业于中南财经政法大学经济法专业， 2008年硕士毕业于西南政法大学法学 ...

派林生物 董事会审计委员会工作细则 派斯双林生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 目 录 1 第一章 总则 第二章 审计委员会的产生和组成 第三章 审计委员会的职责权限 第四章 审计委员会的工作程序 第五章 审计委员会的议事规则 第六章 附则 派林生物 董事会审计委员会工作细则 第一条 为完善派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司财务信息的充分 掌握和对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《派斯双林生物制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，向董事会负责并 报告工作。主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 审计委员会的产生和组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事三名，委员中至少有一名独 立董事为会计专业人士。 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度新任的独 立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股 东尤其是中小股东合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 章金刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，博士学位。2023年12月 11日至今任公司独立董事。1985年本科毕业于华中农学院兽医学专业，1988年硕士毕业 于解放军兽医大学传染病与预防兽医学专业，1994年博士毕业于解放军农牧大学传染病 与预防兽医学专业。曾任解放军农牧大学军事兽医研究所病毒室副研究员，解放军农牧 大学动兽医学院传染病室副主任、副教授，日本北里大学特别交换研究员，军事医学科 学院野战输血研究所研究室主 ...