证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-024 派斯双林生物制药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 三、备查文件 1、第十届董事会第六次会议决议； 2、第十届监事会第四次会议决议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上市公司利润 分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据，同时为避免出现超分配的情况，公司 应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度母公司未分配利润为 199,941,608.29 元。 根据《公司章程》规定，公司年度实现的可分配利润为正数，且年度内无重大投 资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，任何三个连续年度内， 公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 十。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定， ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-026 派斯双林生物制药股份有限公司 关于哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司2023年度业绩承诺实现 情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2021 年 2 月完成发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交易完成后， 公司持有哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司（以下简称"派斯菲科"）100%股权。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，对该次重大资产重组交 易对方同智成科技开发有限公司、哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司、杨峰、杨莉、 张景瑞、西藏浙岩投资管理有限公司（以下简称"浙岩投资"）、宁波梅山保税港区 浙民投浙玖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"浙玖投资"）、西藏浙景投 资管理有限公司（以下简称"浙景投资"）（以下合称"业绩承诺方"）做出的关于派 斯菲科 2023 年业绩承诺的实现情况进行说明。 一、业绩承诺内容 根据公司与业绩承诺方签署的《业绩补偿协议》及其补充 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度新任的独 立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股 东尤其是中小股东合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 尹军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年出生，本科学历。2023年10月25 日至今任公司独立董事。曾任江西省科学院党组秘书，条件处副处长，应用化学研究所 副书记、副所长，北京四通集团广州四通公司常务副总经理，北京科瑞天诚投资有限公 司副总经理，上海莱士血液制品股份有限公司董事、常务副总经理。 2．关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规 ...

派林生物 董事会战略委员会工作细则 派斯双林生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第二章 战略委员会的产生和组成 第三章 战略委员会的职责权限 第四章 战略委员会的工作程序 第五章 战略委员会的议事规则 第六章 附则 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 召集人负责召集和主持委员会会议，当战略委员会主任委员不履行或无法履行 职责时，由其余战略委员会委员推举一名委员行使主任委员职责；若委员无法达成一 致意见的，由战略委员会中的独立董事委员召集和主持该次会议。 第五条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 派林生物 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，制定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性，提 高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，实现可持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《派斯双林生物制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-023 公司监事会严格按照相关法律法规及规章制度的规定，勤勉履行监督职责，依法 开展检查监察工作，维护了公司利益及股东合法权益。 具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，于 同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2024年4月25日以现场与通讯结合方式召开，会议由公司监事会主席郭麾先生召集并 主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 2、《2023 年年度报 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 reached ¥435,640,719.29, a 67.00% increase compared to ¥260,860,262.39 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥121,948,626.85, reflecting a 116.31% increase from ¥56,376,087.53 year-over-year[4] - Net profit excluding non-recurring items was ¥107,604,743.39, up 196.85% from ¥36,249,382.73 in the previous year[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.1669, a rise of 116.47% compared to ¥0.0771 in the same quarter last year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 435,640,719.29, a significant increase of 67% compared to CNY 260,860,262.39 in the same period last year[15] - The net profit for Q1 2024 reached CNY 121,869,775.56, compared to CNY 56,218,316.92 in Q1 2023, representing a growth of 117%[16] - The total comprehensive income for the first quarter was approximately CNY 121.87 million, compared to CNY 56.21 million in the same period last year, representing an increase of 116.5%[17] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 0.1669, up from CNY 0.0771 in the previous year, indicating a growth of 116.5%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥8,717,806,952.95, a slight increase of 1.01% from ¥8,630,474,084.53 at the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to CNY 8,717,806,952.95 from CNY 8,630,474,084.53, marking a growth of approximately 1.01%[15] - Non-current liabilities rose to CNY 314,161,424.24, up from CNY 286,415,637.35, indicating a 9.7% increase[15] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 7,551,538,502.25 from CNY 7,428,649,258.06, showing a growth of approximately 1.65%[15] - The company’s goodwill remained stable at CNY 2,614,611,614.12, unchanged from the previous period[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥51,862,351.40, a decrease of 148.67% compared to a net inflow of ¥106,564,727.56 in the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 564.47 million, slightly up from CNY 562.86 million year-over-year[19] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 616.34 million from CNY 456.29 million, resulting in a net cash flow from operating activities of -CNY 51.86 million, down from CNY 106.56 million last year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 987.65 million, slightly up from CNY 973.24 million at the end of the previous year[20] - The company received CNY 31.50 million in other cash related to operating activities, an increase from CNY 17.50 million year-over-year[19] Expenses and Investments - Total operating costs amounted to CNY 297,485,500.88, up from CNY 218,309,593.81, reflecting a 36% increase year-over-year[16] - Research and development expenses rose to ¥20,864,588.50, an increase of 46.17% from ¥14,274,385.64 year-over-year, indicating a focus on innovation[7] - Research and development expenses for the quarter were CNY 20,864,588.50, compared to CNY 14,274,385.64, reflecting a 46% increase year-over-year[16] - Investment income surged to ¥8,645,797.49, a dramatic increase of 1301.96% from ¥616,694.45 in the previous year[7] - The company reported an investment income of CNY 8,645,797.49, a significant increase from CNY 616,694.45 in the previous year[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,188[9] - The largest shareholder, Qiongcheng Shengbang Yinghao Investment Partnership, holds 20.98% of shares, totaling 153,752,812 shares[9] - The top ten shareholders include several entities with significant stakes, such as Harbin Tongzhi Cheng Technology Development Co., holding 10.97%[9] Strategic Initiatives - The company has engaged in strategic cooperation agreements and plans to utilize idle funds for financial management in 2024[11] - The report includes announcements regarding the completion of stock repurchase and the lifting of restrictions on certain shares[11] - The company is actively pursuing market expansion and has obtained a license for single plasma collection[11] Other Operating Metrics - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 53.70% to ¥16,543,720.51, reflecting higher prepayments from customers[7] - The company experienced a 3121.51% increase in other operating expenses, totaling ¥8,272,232.99, primarily due to increased donations[7] - The company's cash and cash equivalents decreased from 1,429,349,951.47 CNY to 988,509,109.12 CNY, a decline of approximately 30.9%[13] - The total current assets increased slightly from 3,426,074,653.60 CNY to 3,441,910,520.51 CNY, an increase of about 0.5%[13] - Inventory rose significantly from 909,374,530.76 CNY to 1,104,864,882.11 CNY, reflecting an increase of approximately 21.5%[13] - The company has a long-term receivable of 600,000,000.00 CNY, unchanged from the previous period[13]

经核查，独立董事董作军、尹军、章金刚、汪文祺、刘俊的任职经历及其提交的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 派斯双林生物制药股份有限公司 董 事 会 派斯双林生物制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事董作 军、尹军、章金刚、汪文祺、刘俊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 二〇二四年四月二十七日 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度已离任的 独立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股 东尤其是中小股东合法权益。 报告期内，因公司董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员 会相关职务，于公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任， 在此之前，本人持续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本 人在任职期间履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 余俊仙，中国国籍，无境外永久居留权，女，1965年生，正高级会计师。2018年5月 2日至2023年10月25日任公司独立董事。1988年8月至1998年12月，浙江财经学院任教； 1999年1月至今浙江天平会 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二〇二四年四月 | | | | 一、重要声明 2 | | --- | | 二、内部控制评价结论 2 | | 三、内部控制评价工作情况 2 | | （一）内部控制评价范围 3 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 3 | | （三）内部控制缺陷认定及整改情况 5 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 5 | 派斯双林生物制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 1．独立董事基本情况 马骏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年生，本科学历。2023年10月25日 至2023年12月11日任公司独立董事。复旦大学法学院法学学士，上海交通大学机械与动 力学院工学学士。曾任德恒上海律师事务所合伙人。现任元达律师事务所权益合伙人及 公司业务负责人。 2．关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进 行了自查。报告期内本人任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023年度履职情况 1 2023 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度已离任的 独立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证 ...