证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-093 派斯双林生物制药股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）董事会近日收到 深圳证券交易所发出的《关于对派斯双林生物制药股份有限公司的关注函》（公司部关 注函〔2023〕第 315 号）（以下简称"关注函"），公司高度重视并对关注函中关注的问题 进行了认真核查，现就关注函中有关事项说明如下： 关注函问题一、请你公司说明上述诉讼和裁定事项对你公司、你公司董事、监事履 职和三会运作的具体影响。 回复说明： 公司于近日收到太原市晋源区人民法院送达的案号为（2023）晋 0110 民初 2811 号 的《传票》《应诉通知书》及《民事起诉状》等相关诉讼材料，哈尔滨同智成科技开发有 限公司因公司决议撤销纠纷为由向法院提起诉讼（以下简称"本次诉讼"）。截至目前，本 次诉讼尚待法院开庭审理。就本次诉讼和裁定事项，对公司影响说明如下： 本次诉讼系关于第九届监事会第二十二次会议所作出的监事会决议撤销 ...

2023 年 9 月 28 日，你公司第九届监事会第二十二次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》《关于 监事会提前换届暨提名张素平为第十届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。10 月 19 日晚，你公司披露《关于收到法院传 票及民事裁定书的公告》称，哈尔滨同智成科技开发有限公司以 公司决议撤销纠纷为由向太原市晋源区人民法院提起诉讼；10 月 17 日，公司收到太原市晋源区人民法院出具的（2023）晋 0110 民初 2811 号《民事裁定书》，裁定禁止公司执行上述监事会决议； 10 月 18 日，太原市晋源区人民法院裁定撤销前述民事裁定。 我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核查并作出书 面说明： 1.请你公司说明上述诉讼和裁定事项对你公司、你公司董事、 1 监事履职和三会运作的具体影响。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对派斯双林生物制药股份有限公司的关注 函 公司部关注函〔2023〕第 315 号 派斯双林生物制药股份有限公司董事会： 4.请律师、独立董事就上述事项核查并发表明确意见。 5.你公司认为应予说明的其他事项。 请你公司就上述问题做出书面说明，在 2023 年 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-092 派斯双林生物制药股份有限公司 关于收到法院传票及民事裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本案受理的基本情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司""派林生物"）近日收到太原 市晋源区人民法院送达的案号为（2023）晋 0110 民初 2811 号的《传票》《应诉通知 书》及《民事起诉状》等相关诉讼材料，哈尔滨同智成科技开发有限公司因公司决议 撤销纠纷为由向法院提起诉讼。 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼双方当事人情况 1．原告：哈尔滨同智成科技开发有限公司 法定代表人：付绍兰 2．被告：派斯双林生物制药股份有限公司 法定代表人：付绍兰 （二）案由：公司决议撤销纠纷 （三）诉讼请求 1．判令撤销被告监事会于 2023 年 9 月 28 日作出的监事会决议。 2．判令被告承担因本案产生的诉讼费、保全费、保全担保费及其他原告为主张 权力所支付的合理费用（如有）。 （四）原告提出的主要事实与理由 原告认为，胜帮英豪所提交的提案违反法律、政策和《公司章程》的规 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-090 派斯双林生物制药股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨 召开股东大会补充通知的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第九届监事会第二十二次会议（临时会议），会议决定于 2023 年 10 月 25 日（星期 三）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日 披露的《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-089）。 2023 年 10 月 12 日，本次股东大会召集人暨公司监事会收到控制公司 23.01%表 决权的股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"胜帮英豪"）提交 的《关于增加派斯双林生物制药股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会临时 提案的函》，胜帮英豪提议将公司第九届监事会第二十二次会议（临时会议）审议通 过的《关于监事会提前换届暨 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 共青城胜帮英豪投资合伙企业(有限合伙) 现 就提名 汪文祺 为派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过派斯双林生物制药股份有限公 司第 九 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 Q 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙） 现 就提名 张雨田 为派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过派斯双林生物制药股份有限公 司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 汪文祺 作为派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名 人 共青城胜帮英豪投资合伙企业(有限合伙)提名为派斯 双林生物制药股份有限公司(以下简称该公司)第 十 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 圆 是 □ 否 如否,请详细说明: 一、本人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 囚 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 尹军 作为派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名 人 共青城胜帮英豪投资合伙企业(有限合伙) 提名为派斯 双林生物制药股份有限公司(以下简称该公司)第一十届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: 一、本人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 , 职情形的密切关系。 圆 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 圆 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 圆 是 二 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 圆 是 □ 否 如否, ...

声明人 张雨田 作为派斯双林生物制药股份有限公司 第 十 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提 名人 共青城胜帮英豪投资合伙企业(有限合伙)提名为派 斯双林生物制药股份有限公司(以下简称该公司)第 十 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具 体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 圆 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 圆 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 圆是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 团是一口 否 五、本人 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-089 派斯双林生物制药股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司监事会，本次股东大会经公司第九届监事会第二十二次 会议（临时会议）决议召开。 3.会议召开的合法、合规性： 公司股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"胜帮英豪"或 "提议人"）控制派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）23.01%表决 权。 公司董事会于 2023 年 9 月 16 日收到公司股东胜帮英豪提交的《关于提请召开 派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的函》，公司董事会在 收到前述函件 10 日内并未作出反馈。 2023 年 9 月 27 日，公司监事会收到胜帮英豪提交的《关于提请召开派斯双林生 物制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的函》。公司监事会根据相关法律 法规及《派斯双林生物制药股份有限公司章 ...