藏格矿业股份有限公司负责任采购政策 第一条 引言 矿产资源的开采和交易有助于促进经济发展和繁荣社会事业，能够推动企业、 当地政府、属地社区、合作伙伴之间形成互利关系。随着可持续发展理念的持续 推广，以及全球范围内环境和社会风险的增加，供应链管理也相伴在经济效益之 下衍生更多关于社会、环境维度的关注。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）高度重视与供应商的长期稳 定合作关系，致力于构建负责任供应链，视负责任采购为供应链运营的战略目标 之一。本公司与供应商的合作伙伴关系基于相互创造价值，以及以具有竞争力的 价格购买可靠的原材料、技术产品和服务，并且致力于将可持续发展落实到企业 运营的各个层面。除了经济利益，本公司在所有类别和区域采购产品和服务时， 亦将商业道德、劳工权利、环境友好等社会和环境因素纳入考量范畴，着力构建 合规、绿色、负责任的采购体系。 （一）供应商准入 本公司制定《采购管理制度》《招标管理制度》等采购制度与程序规范，坚 持公开、公平、公正的采购原则，明确管理体系以确保采购流程的规范性，从基 本资质、生产及技术、产品质量、交付、服务、ESG 表现等方面对供应商、承包 商进行体系化准入评价和审核。 ...

特此公告。 藏格矿业股份有限公司董事会 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-002 藏格矿业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）因发展和经营管理需要，经公 司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第九 届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任孙晓红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九 届董事会届满之日止。 孙晓红女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况。孙晓红女士任职资格合法，聘任程序合规，其简历 详见附件。 2024 年 1 月 20 日 1 附件： 孙晓红女士简历 孙晓红女士，1967 年 8 月出生，大专学历，中级会计师。1987 年 7 月-1992 年 8 月在张家港市钢铁厂从事生产、综合统计工作；1992 年 ...

第二条 愿景 藏格矿业股份有限公司董事会成员多元化政策 第一条 目的 本政策旨在列明藏格矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）为实现董事 会成员多元化而采取的方针。 本公司了解并认同本公司董事会（以下简称"董事会"）成员多元化的裨益。 第三条 适用范围 本政策适用于本公司董事会。 第四条 政策声明 （一）为推动企业治理水平和治理效能不断提升，达成可持续和均衡的发展， 本公司视董事会层面日益多元化为支持其达成战略目标和可持续发展的重要因 素。 （二）本公司在设定董事会成员组合时，综合考虑各方面多元化的裨益，包 括但不限于性别、年龄、文化和教育背景、种族、专业经验、技能、知识和服务 任期及其他监管要求等。 （三）董事会所有委任均以用人唯才为原则，并会依循客观标准全面评估候 选人，同时充分考虑上述董事会成员多元化的目标和要求。 第五条 可计量目标 （一）董事会成员的甄选基于各项多元化考虑，并参考本公司的业务模式和 特定需求，包括但不限于性别、年龄、文化和教育背景、种族、专业经验、技能、 知识和服务任期等。董事会组成情况将在本公司的年度报告中披露。 （二）董事会可适时寻求改善于一方面或多方面的多元化，并做出相应的评 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-003 藏格矿业股份有限公司 关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 2024 年 1 月 19 日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与投资专 项基金的议案》。为提高公司资金运作效率和收益，公司全资子公司藏格矿业投 资（成都）有限公司（以下简称"藏格矿业投资"）拟使用自有资金人民币 1 亿 元投资上海锦沙股权投资基金管理有限公司（以下简称"锦沙资本"）控制的合 肥锦沙星河股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥锦沙投资"），锦沙 资本为私募基金管理人，本次投资事项构成与专业机构共同投资。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次与专业机构共同投资 构成关联交易，关联董事钱正先生、徐磊先生回避表决。本事项无需提交股东大 会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构 成重组上市，不需要经过有关部门批准。 10、与公 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-001 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2024 年 1 月 16 日以邮件、电子通讯等方式送达第九 届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 1 月 19 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事长肖宁先生、董事 钱正先生、徐磊先生、王作全先生、胡山鹰先生、刘娅女士采取通讯方式参加会 议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事 ...

第二条 目的 本政策旨在列明本公司为维护举报人的合法权益，支持本公司员工及相关方 依法有序对与本公司相关的违规违纪、违法犯罪行为和有损本公司利益、形象的 行为进行举报而采取的方针。 第三条 适用范围 藏格矿业股份有限公司吹哨人保护政策 第一条 引言 藏格矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）致力于维护良好的企业管治 水平，着力构建高效的内部监控和风险管理系统。本公司秉持诚信经营的理念， 始终遵循最高标准的行为标准和道德准则，不断提升透明度，对全体员工设定了 严格、统一、明确的职业行为准则。本公司确信，确保不发生任何损害股东、投 资者、客户和广大群众利益的不当行为或渎职行为是每个员工的责任。 本政策适用于本公司及其所有子公司、拥有运营控制权的盐湖、勘探场所、 生产基地等项目的所有人员，以及与本公司有业务往来的第三方，同时积极推动 所有合作伙伴、供应商、承包商落实本政策的要求。 第四条 承诺内容 本公司承诺： （一）支持和鼓励所有员工以及客户、承包商、供应商等相关方对不当行为 或渎职行为等进行举报，以帮助上述相关方对其认为本公司内部的渎职行为或不 当行为信息进行披露。 （二）本政策所指的举报人包括但不限于：本公司 ...

藏格矿业股份有限公司人权政策 第一条 引言 作为一家负责任的矿产资源开发型企业，藏格矿业股份有限公司（以下简称 "本公司"）坚信保障人权是企业可持续发展之根本，保护并支持国家、国际法 律和公约所承认的每个人的人权至关重要。 本公司遵循联合国《世界人权宣言》、联合国《工商业与人权指导原则》、国 际劳工组织《关于工作中基本原则和权利宣言》《安全和人权自愿原则》等国际 人权公约所体现的人权保护精神和基本原则，恪守各运营所在地相关法律法规， 充分履行尊重和保护人权的责任，以实现业务的可持续发展。 （四）遵循平等就业及反歧视：本公司致力于消除就业与职业歧视，坚持公 平、公正、公开的原则选聘适用人才，承诺不因性别、年龄、民族、种族、国籍、 婚姻、身体缺陷、宗教信仰等不同而影响录用、待遇、晋升等雇佣决定，并对任 何形式的霸凌、骚扰和歧视行为（包括但不限于性别与非性别歧视和骚扰、种族 歧视、伤残歧视、怀孕期间或产后歧视等不公平对待）持"零容忍"态度。 （五）结社自由及集体谈判：本公司尊重宪法和法律规定赋予员工的民主权 利和言论自由，遵守有关员工结社自由和集体谈判自由适用的法律法规，促进透 明、合作的劳资关系。 第二条 目的 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-066 藏格矿业股份有限公司 关于部分银行账户解除冻结的公告 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 21 日、 2023 年 8 月 4 日披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2023- 033）和《关于部分银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2023-044），除两个 一般存款账户未解除冻结外，其余被冻结账户均已解除冻结。 公司于近日通过银行查询获悉，公司浦发银行******支行账户资金 25,721,200 元已被河北省邯郸市中级人民法院扣划，截至本公告披露日，该账户 已解除冻结。现将相关情况公告如下： 一、本次账户解除冻结情况 | 藏格矿业股 | 浦发银行******支行 | 351*************0743 | 一般存款户 | | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 份有限公司 | 开户银行 | 银行账户 | 账户性质 | 一、 据此，公司向西藏藏格创业投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 2023 年 3 月 9 日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九届 董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2022 年度日常关 联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计》的议案。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2022 年日常 关联交易及预计 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-064 藏格矿业股份有限公司 关于增加日常关联交易额度预计的公告 （二）本次增加的日常关联交易预计情况 2023 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第十次（临时）会议、第九届监事 会第八次（临时）会议，审议通过了《关于增加日常关联交易额度预计的议案》， 根据公司（含子公司，下同）实际生产经营情况和业务发展需要，预计 2023 年度增 加 ...

为强化董事会的决策能力，实现对公司各项业务活动、财务收支和 经营管理活动的审计监督，规范公司经营行为，防范公司经营风险，确保董事会 对经营管理层的有效监督，做到事前防范、专业审计，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《藏格矿业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项业务 活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评 价，以加强经营管理、实现经营目标。 审计委员会委员由3名董事组成，其中独立董事2名，委员中有1名独 立董事应当为会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会 批准产生。 审计委员会任期 ...