| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | 通知 37 ...

藏格矿业股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公 司独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则和《藏格矿业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履职，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-065 通讯地址：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 联系电话：0979-8962706 传真号码：0979-8962706 电子邮箱：zgjf000408@163.com 特此公告。 藏格矿业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 九届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任陈哲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 陈哲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行 职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，其简历详见附件。 陈哲女士联系方式如下： 附件： 个人简历 陈哲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年出生，本科学历，毕业于 湘潭大学会计学专业，已于 20 ...

藏格矿业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，建立健全独立董事专门会议运作机制，更好地维护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《藏格矿 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《藏格矿业股份公司独立董 事工作规则》（以下简称《独立董事工作规则》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相 关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董事 工作规则》所规定的专门事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 本条第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必要审议程 序，应当由独立董事专门会议审议后经全体独立董事过半数同意后施行。 本条第四项至第七项的事项为董事会特定议案的前置审议程序，应当由独立 董事专门会议审议并经公司 ...

公司章程修订对照表 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及交易所业务规则的规定，结合公司 实际经营情况，公司对《藏格矿业股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体 修订情况如下： | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 | 应当为不在公司担任高级管理人员的董事， | | --- | --- | | 多数并担任召集人，审计委员会的召集人为 | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | | 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会 | 会中独立董事应当过半数并担任召集人，审 | | 工作细则，规范专门委员会的运作。 | 计委员会的召集人为会计专业人士。董事会 | | | 负责制定专门委员会工作细则，规范专门委 | | | 员会的运作。 | | 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配 | 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配 | | | 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股 | | 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 | 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上 | | 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 | 限制定具体方案后，须 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本工作细则。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的二分之一以上 通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据规定补 足委员人数。 第七条 公司人力资源部为提名委员会日常办事机构，负责资料搜集、整理、 初选名单的拟定和会议组织等工作。公司董事会办公室协助人力资源部组织前述 工作。 第三章 职责权限 第二条 提 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理体 系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《藏格矿业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会决定聘任的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （四）制定对执行董事及高级管理人员关于职务终止、解雇或罢免须支付 的赔偿方案； 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-063 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第八次（临时）会议决议公告 （一）审议通过了《关于增加日常关联交易额度预计的议案》 经认真审核，监事会认为，本次增加的日常关联交易额度是公司正常经营所 需，符合公司实际需要，有利于促进公司持续稳定发展。本次关联交易定价公允， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。具 体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 增加日常关联交易额度预计的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第八次（临时）会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2023 年 12 月 23 日以邮件、电子通讯等方式送达第 九届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2023 年 12 ...

关于控股股东部分股份解除质押及部分再质押的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-061 藏格矿业股份有限公司 特别风险提示： 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情况。 （三）股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称"藏格创业投资"）及其一致行动人 肖永明、四川省永鸿实业有限公司（以下简称"永鸿实业"）、林吉芳合计质押 股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%。敬请投资者注意投资风险。 公司近日接到控股股东藏格创业投资函告，获悉其所持有公司的部分股份办 理了解除质押及再质押的业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持股份 | 占公司总 | 质押起始 | 质押到 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Group 1: Project Progress and Production Capacity - The Mali Miao project is divided into two parts: obtaining permits and preparing for the construction of the initial 50,000 tons project. The environmental assessment was approved on July 24, 2023, and the project is expected to be completed by the end of next year [3][4]. - The Mali Miao project has a total design capacity of 60,000 tons, with each production line capable of producing 10,000 tons. The company aims to ensure the project is operational by the end of next year [3][4]. - The company produced 8,222 tons of lithium carbonate in the first three quarters of this year and expects to produce 3,800 tons in the fourth quarter, achieving a total annual target of 12,000 tons [4][6]. Group 2: Cost and Technical Aspects - The estimated production cost of lithium carbonate from the Mali Miao project is around 31,000 CNY per ton under full production, with a maximum cost of approximately 35,000 CNY per ton [3][4]. - The Mali Miao salt lake is located at an altitude of over 4,300 meters, with average annual temperatures ranging from -6 to 8 degrees Celsius, which affects production efficiency [4][5]. - The company has upgraded its adsorbents to version 3.0, which improves adsorption efficiency and stability for lithium production [5][6]. Group 3: Market and Future Outlook - The company anticipates a 1,500-ton increase in lithium carbonate production from 10,500 tons last year to 12,000 tons this year, maintaining a positive outlook on lithium prices due to balanced supply and demand [6]. - The company is exploring the acquisition of Guoneng Mining and plans to engage in its production operations post-acquisition [6]. - The estimated investment for the Laos project, which has a resource capacity of 5 billion tons of potassium chloride, is projected to be between 4 to 5 billion CNY for a production capacity of 1 million tons [5][6].