第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届监事会第十一次会议于2024年8 月22日上午在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼1920会议室召开。本次会 议通知于2024年8月10日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方式 进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席 徐炳春先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法 规和规范性文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-046 云鼎科技股份有限公司 一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2024 年半年度报告〉 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《云鼎科技股份有限公司2024年半 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-045 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 22 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以邮件及当面送达的方式发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式 召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先 生、曹克先生、王丽君女士以通讯方式表决）。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中 华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2024 年半年度报告〉 及其摘要 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：云鼎科技股份有限公司 金额单位：人民币元 1 类 别 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初占用资 金余额 2024 年 1-6 月占用 累计发生金额（不含 利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年1-6月偿还 累计发生额 2024 年 1-6 月 其他发 生额 2024 年 6 月末占 用资金余额 占用形成 原因 占用 性质 大 股 东 及 其 附 属 企 业 山东能源集团物资有 限公司 受同一母公司及最终 控制方控制的企业 应收票据、应 收款型融资 28,468,462.99 84,912,820.86 91,564,017.09 21,817,266.76 销售货物 经营性 兖矿能源集团股份有 限公司 受同一母公司及最终 控制方控制的企业 应收票据、应 收款型融资 67,280,797.44 31,279,964.60 87,604,351.89 10,956,410.15 销售货物 经营性 山东新巨龙能源有限 责任公司 受 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-044 云鼎科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024年1月1日—2024年6月30日 2.预计的经营业绩：扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | | （2024年1月1日-2024年6月30日） | （2023年1月1日-2023年6月30日） | | 归属于上市公司 | 盈利：约7,200万元 | 盈利：3,404.96万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期上升：114.46% | | | 归属于上市公司 | 盈利：约6,000万元 | | | 股东的扣除非经常 | | 盈利：3,239.25万元 | | 性损益的净利润 | 比上年同期上升：85.23% | | | 基本每股收益 | 盈利：约0.1065元/股 | 盈利：0.0513元/股 | 二、业绩预告审计情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说 ...

云鼎科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东约定购回式证券交易到期购回 暨持股比例增加超过 1%的公告 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、本次权益变动情况 | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 丰原集团 | | | | | 住所 | | 安徽省蚌埠市胜利西路777号 | | | 权益变动时间 | | 2024年7月3日 | | | 股票简称 云鼎科技 | | 股票代码 000409 | | | 变动类型（ 增加 减少□ | | 一致行动人 有□ 无 | | | 可多选） | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ 否 | | | 2．本次权益变动情况 | | | | | 股份种类（A股、B股等） | | 增持股数（万股） 增持比例（%） | | | A股 | | 2,000 2.96 | | | 合 计 | | 2,000 | 2.96 | | 本次权益变动方式（可多 | | 通过 ...

法律意见书 济南市龙奥西路 1号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza NO.1 Long'ao West Road, Jinan,250014 电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关 于 云鼎科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 关于云鼎科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：云鼎科技股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称本所）依法接受云鼎科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-042 云鼎科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14:00。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议出席的总体情况： 出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 248,689,921 股，占 1 （2）网络投票时间：2024年6月18日（星期二）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6 月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月18日9:15—15:00期间的任意时 间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科 技股份有限公司二楼会议室。 3.召开方式：采用现 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-041 详情请参见公司于2024年3月30日披露的《关于转让山东兖矿国拓科技工程 股份有限公司90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）、于2024年4 月18日披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-032） 及于2024年6月4日披露的《关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股 权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-040）等相关公告。 二、关联交易进展情况 2024年6月14日，兖矿能源按照《股权转让协议》约定向公司支付了本次交 易全部股权转让价款142,728,425.77元。 根据《股权转让协议》约定和《企业会计准则》相关规定，国拓科技自2024 年6月1日起不再纳入公司财务报表合并范围，标的股权对应的权利和义务转移至 兖矿能源。国拓科技为股份有限公司，本次交易的股权交割无需履行工商变更程 1 序。 云鼎科技股份有限公司 关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 90%股权 暨关联交易交割完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-040 云鼎科技股份有限公司 关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 90%股权 暨关联交易的进展公告 二、关联交易进展情况 2024 年 5 月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出 具的《证券过户登记确认书》，确认本次交易标的股权已于 2024 年 5 月 31 日完 成证券过户登记手续。 按照《股权转让协议》的约定并经交易双方确认，本次交易标的股权的交割 日为 2024 年 5 月 31 日。 三、后续事项安排 （一）兖矿能源将按照《股权转让协议》的约定，自标的股权交割日起 10 个工作日内向公司一次性支付标的股权转让价款 142,728,425.77 元。 1 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 云鼎科技股份有限公司（"公司"）分别于2024年3月29日和2024年4月17 日召开第十一届董事会第十一次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股权暨关联交易的 议案》，同意公司 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-039 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第十一届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2024 年第四次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2024 年第四次临时 股东大会（"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14：00，会期半天。 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）。 其中：通过深圳证券交 ...