证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-064 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 31 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以传真、当面送达或邮件的方 式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结 合方式进行表决，本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人（其 中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、李兰明先生因临时公务安排 以通讯方式表决）。公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 鉴于付明先生辞去公 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-063 云鼎科技股份有限公司 关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.预留授予日：2024年10月11日 2.预留授予的限制性股票上市日：2024年11月22日 6.预留授予限制性股票来源：向激励对象发行新增人民币A股普通股股票 7.授予后股份性质：有限售条件流通股 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，云鼎科技股份有限公司 （"公司"）完成了2023年A股限制性股票激励计划（"本次激励计划"）的预 留授予登记工作，具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过 了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制 性股票激励计 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-062 云鼎科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开公司第十一 届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十二次会议，并于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划》（"本次激励计划"）相关规定，由于本次 激励计划首次授予激励对象中有 3 名激励对象分别因工作调动、个人原因辞职 与公司解除劳动合同，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，同意公 司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计 170,000 股。详情请见公司于 2024 年 10 月 12 日刊载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《云鼎科技 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza NO.1 Long'ao West Road, Jinan,250014 电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关 于 国浩律师（济南）事务所 关于云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书 致：云鼎科技股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称本所）依法接受云鼎科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等现行有 效的法律、 ...

1.召开时间： 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-061 云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科 技股份有限公司二楼会议中心。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东大 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-060 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2024 年第五 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第五次临 时股东大会（"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-059 云鼎科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）根据日常经营实际情况， 拟调整 2024 年度日常关联交易预计金额。现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度日常关联交易预计金额调整概况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于讨论审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年度日常关联 交易预计签订合同金额为 157,160.00 万元，预计发生金额（即确认收入和产生 成本、费用金额）为 155,452.00 万元。详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司 2024 年度日常关联 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥192,342,800.82, a decrease of 20.16% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥8,124,655.85, an increase of 139.56% year-over-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0122, reflecting a 139.22% increase compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥829,897,224.78, an increase of 18.0% compared to ¥702,864,677.70 in the same period last year[17] - The net profit for Q3 2024 was CNY 96,793,638.05, an increase of 36.0% compared to CNY 71,226,422.15 in Q3 2023[18] - The operating profit for the quarter was CNY 101,425,292.07, up from CNY 88,446,109.45 in the same period last year, reflecting a growth of 14.0%[18] - The total profit for the quarter was CNY 101,714,173.49, compared to CNY 88,751,404.43 in Q3 2023, indicating a growth of 14.0%[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥2,455,759,205.91, a decrease of 6.90% from the end of the previous year[3] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥1,492,992,668.69, up 2.80% from the end of the previous year[3] - Total liabilities decreased to ¥739,093,491.66 from ¥884,163,064.58, a reduction of 16.4%, reflecting improved financial health[16] - Non-current assets totaled ¥471,246,054.22, down 19.9% from ¥588,568,593.03, indicating a significant reduction in long-term investments[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥13,307,706.43, a decrease of 79.98% compared to the same period last year[3] - Cash and cash equivalents decreased to ¥770,114,021.47 from ¥830,779,696.44 at the beginning of the period, reflecting a decline of 7.3%[16] - The net cash flow from investing activities was CNY 55,378,959.64, a significant recovery from a net outflow of CNY 36,481,709.77 in the previous year[20] - The company recorded a decrease in total cash outflow from financing activities, with a net outflow of CNY 81,855,422.23 compared to CNY 100,000.00 in the previous year[20] Income and Expenses - Operating costs for the first nine months of 2024 increased to ¥556,740,229.99, up 35.44% from ¥411,045,381.17 in the same period of 2023, primarily due to business expansion and increased revenue[7] - Sales expenses rose to ¥31,808,297.49, a 49.42% increase from ¥21,287,876.07 year-on-year, attributed to enhanced market development efforts[7] - The company reported R&D expenses of ¥62,141,113.61, an increase of 9.0% from ¥56,643,387.34, highlighting ongoing investment in innovation[17] - The company achieved a significant reduction in income tax expenses, which were CNY 4,920,535.44, down from CNY 17,524,982.28 in the same quarter last year[18] Receivables and Impairments - Accounts receivable decreased by 38.08% to ¥38,739,916.04 due to the endorsement and maturity of bills[6] - Other receivables increased by 103.75% to ¥52,103,756.14, attributed to increased bid deposits and payments made by subsidiaries[6] - Contract liabilities decreased by 51.26% to ¥89,255,813.52, primarily due to revenue recognition from completed projects[6] - The company reported a decrease in credit impairment losses to -¥2,408,834.23, an 85.93% reduction from -¥17,124,371.36, indicating improved receivables management[7] - The company reported a significant decrease in asset impairment losses to -¥1,150,057.83, down 78.18% from -¥5,270,327.74, reflecting better asset management[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 50,643, with Shandong Energy Group holding 35.28% of shares[8] - The company plans to grant 2.09 million restricted stocks at a price of ¥4.26 per share to 20 incentive targets as part of its 2023 A-share incentive plan[12] - The company approved an increase in the expected contract amount for daily related transactions with Dadi Group by ¥70 million for 2024[14]

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-057 云鼎科技股份有限公司监事会 云鼎科技股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届监事会第十三次会议于2024 年10月28日上午在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼1920会议室召开。本 次会议通知于2024年10月18日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现 场方式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。公司董事 会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席徐炳春先生主 持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》 "）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法规和 规范性文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年第三季度报 告〉的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《云鼎科技股份 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-056 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司业务发展需要及合并报表发生变化等情况，为准确地反映公司与 关联人 2024 年度日常关联交易情况，公司拟调整 2024 年度日常关联交易预计 金额。本次调整后，公司 2024 年度日常关联 交易预计签订合同金 额为 140,322.00 万元；预计发生金额（即确认收入和产生成本、费用金额）为 1 124,549.00 万元。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 28 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及当面送达的方 式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯 的表决方式召开 ...