证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024- 038 云鼎科技股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"、"云鼎科技"）为进一步聚焦主业，提 升公司核心竞争力，拟向山东鲁地矿业投资有限公司（"鲁地投资"）转让其持 有的内蒙古中盛科技集团有限公司（"中盛科技"、"标的公司"）全部股权（"本 次交易""本次关联交易"）。现将本次交易具体情况公告如下： 一、关联交易概述 2024 年 5 月 31 日，公司与鲁地投资签署了附条件生效的《云鼎科技股份有 限公司与山东鲁地矿业投资有限公司关于内蒙古中盛科技集团有限公司之股权 转让协议》（"《股权转让协议》"），拟向鲁地投资转让公司持有的标的公司 全部 25%股权（对应 7,500 万出资额，其中 4,000 万元实缴出资额，3,500 万元 认缴但尚未实缴出资额）。 经本次交易双方协商确定本次交易价格为 39,316,057 元，其中公司已实缴 出资额按截至评估基准日中盛科技实缴注册资本比例确定转让价格为 39,31 ...

经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 为进一步聚焦主业，同意公司以非公开协议转让方式向山东鲁地矿业投资有 限公司出售公司持有的内蒙古中盛科技集团有限公司 25%股权。 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-037 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十五次会议于 2024 年 5 月 31 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以邮件及当面送达的方式发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式 召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先 生、曹克先生、李兰明先生以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符 合《中华人民共和国公司法》 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 云鼎科技股份有限公司拟进行股权转让 所涉及的内蒙古中盛科技集团有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 国众联评报字（2024）第 3-0105 号 此为二维码防伪标志，内含本报 告估值主要信息，建议报告使用 方查证核实 评估机构：国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 智大厦 1 栋 1C618 网址：www.gzlchina.com 电话：0755-88832456 邮编：518024 出具日期：二○二四年四月十九日 | | | | 声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | （摘要） | | 3 | | 一、绪言 | | 6 | | 二、委托人、被评估单位概况及其他评估报告使用者 | | 6 | | 三、评估目的 | | 18 | | 四、评估对象和评估范围 | | 19 | | 五、价值类型及其定义 | | 24 | | 六、评估基准日 | | 24 | | 七、评估依据 | | 24 | | 八、评估方法 | | 27 | | 九、评估程序实施过程和情况 | | 35 | | ...

云鼎科技股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月 16 日 经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 2024年 5 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党的组织 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-035 云鼎科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15—15:00期间的任意时 间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科 技股份有限公司二楼会议室。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 248,7 ...

国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 2024 年 5 月 关 于 云鼎科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza NO.1 Long'ao West Road, Jinan,250014 电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于云鼎科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：云鼎科技股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称本所）依法接受云鼎科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-036 鉴于董华先生已辞去公司第十一届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考 核委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺 利开展，充分发挥其职能，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，补选王丽 君女士为公司第十一届董事会审计委员会主任委员和公司第十一届董事会薪酬 与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任 期届满之日止。除上述变更外，公司董事会各专门委员会委员任职情况不变。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 云鼎科技股份有限公司董事会 2024年5月16日 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 16 日下午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司二楼 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以邮件及当面送达的方式发出。 在保障 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-034 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《云鼎科技股份有限公司 2023 年年度报告》。 为便于广大投资者更全面地了解公司 2023 年度经营情况，公司将举办 2023 年度 网上业绩说明会（"本次年度业绩说明会"）。具体公告如下： 一、会议召开时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 至 17:00。 召开方式：本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行。 二、公司出席本次年度业绩说明会人员 公司董事、总经理刘波先生，董事、财务总监付明先生，独立董事董华先生 和董事会秘书向瑛女士。 三、投资者参与方式 参 与 本 次 年 度 业 绩 说 明 会 的 投 资 者 可 登 录 东 方 财 富 路 演 中 心 （http://roadshow.eastmoney.co ...

关于对云鼎科技股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 81 号 云鼎科技股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 26 日，你公司披露收到中国证监会山东监管局 出具的《关于对云鼎科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （〔2024〕12 号），经查，你公司募集资金相关制度中资金使用 等方面内容不完善、在募集资金使用监督等方面执行不规范，在 将募集资金用于补充流动资金和偿还债务后，你公司未采取措施 规范募集资金补充流动资金和偿还债务使用过程。 你公司的上述行为违反了本所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 6.3.3 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务， 1 深 圳 证 券 交 易 所 杜绝此类事件发生。 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 4 月 26 日 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人刘波先生、主管会计工作负责人付明先生及会计机构负责人杨豹先生声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 云鼎科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-033 云鼎科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 388,349,485.98 | 255,163,998.18 | 52.20% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,131,522.78 | 23,465,283.19 | 100.86% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 44,155,839.03 | 22,746 ...