湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第七次临时股东会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第七次临时股东会的 出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意 见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供湖北宜化本次股东会见证之目的使用，不得用 作任何其他目的。 本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律 意见如下： 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2024年第七次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次 股东会的合法性进行见证，出具本法律 ...

根据湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为控股子公司及参股公司提 供总计不超过 632,887.20 万元的担保额度，其中对资产负债率大于 70%的控股子公司提供 83,000.00 万元担保额度，对资产负债率小于 或等于 70%的控股子公司提供 539,657.20 万元担保额度，对资产负债 率小于或等于 70%的参股公司提供 10,230.00 万元担保额度。 2024 年 8 月，公司为全资子公司湖北宜化国际贸易有限公司（以 下简称"国际贸易"）提供担保 4,073.23 万元，未超过 2023 年度股东 大会审议通过的担保对象及额度范围。具体如下： 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-097 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 担 | | 被担 | 担保方 | 截至 2024 年 6月 30日 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工/农药与化肥 证券研究报告 湖北宜化（000422）公司研究报告 2024 年 09 月 06 日 [Table_InvestInfo] [Table_ReportInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 05 日收盘价（元） ] | 12.10 | | 52 周股价波动（元） | 7.04-13.86 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 1083/1007 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 13103/12188 | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -36.05% -25.05% -14.05% -3.05% 7.95% 湖北宜化 海通综指 2023/9 2023/12 2024/3 2024/6 | --- | --- | --- | --- | |-------------------- ...

湖北宜化（ [Table_StockNameRptType] 000422） 公司点评 Q2 业绩环比大幅改善，资产结构改善稳步推进 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

2024 年 8 月 28 日，公司办理完成注册资本变更和《公司章程》 备案的工商登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局换发的营业执照， 公司注册资本由 1,057,866,712 元增加至 1,082,914,712 元，营业执照 其他信息不变。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开的第十届董事会第三十九次会议、2024 年 8 月 23 日召开的 2024 年第六次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，同意根据向激励对象定向发行股票的实际情况， 公司注册资本由 1,057,866,712 元增加至 1,082,914,712 元，并结合公 司总股本、注册资本变更情况和经营管理需要，对《湖北宜化化工股 份有限公司章程》部分条款进行修订（详见 2024 年 8 月 7 日巨潮资 讯网《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》）。 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-087 湖北宜化化工股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《湖北宜化化工股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，经2023 年第三次临时股东大会授权，公司及负责募投项目实施的全资子公司 湖北新宜化工有限公司（以下简称"新宜化工"）开立募集资金专项账 户（以下简称"专户"），并于2023年7月17日与开户行及保荐机构分 别签署《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方 监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。协议内容按照 募集资金三方监管协议（范本）制定，不存在重大差异，公司及新宜 化工严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协 议过程中不存在问题。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-088 湖北宜化化工股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 特别提示： 截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 137.04%，对资产负债率大于 70%的单位担保总余额占公司最近一期 经审计净资产 59.95%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最 近一期经审计净资产 56.74%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为优化参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"） 贷款结构、降低财务成本、满足其生产经营资金需要，公司拟按照 35.597%的持股比例，为新疆宜化向金融机构申请借款提供担保，新 疆宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简 称"宜化集团"）单独或合计按照不低于 64.403%的比例为新疆宜化提 供同等担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟 提供担保金额为 178,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 27.07%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年）》相关规定，新 ...

对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告 对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险 评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等资料，取得并审阅包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的 2024 年半年度财务报表，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司是原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管 理总局）于 2011 年 9 月 30 日批准设立的非银行金融机构，现股权结 构为：湖北宜化集团有限责任公司持股 80%、青海宜化化工有限公司 持股 10%、湖北安卅物流有限公司持股 10%。注册资本为人民币 10 亿元。 1.公司名称：湖北宜化集团财务有限责任公司 2.法定代表人：刘宏光 3.公司类型：其他有限责任公司 4.统一社会信用代码：91420500582496287T 5.成立日期：2011 年 10 月 28 日 6.住所：湖北省宜昌市沿江大 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审 慎尽职调查，核查情况如下： 一、关联担保基本情况 为满足参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"）生产经营 需要，公司拟按照 35.597%的持股比例，为新疆宜化向金融机构申请借款提供担 保，新疆宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜 化集团"）单独或合计按照 64.403%的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化 为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟提供担保金额为 178,000 万元，占 上市公司最近一期经审计净资产的 27.07%。根据《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，新疆宜化 ...

湖北宜化化工股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：元 | 其他关联资 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初占用 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年 6 月 30 日 | 占用形成 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 资金的利息（如 | 发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 来、 非经营 | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 有） | | | | | | | | | | | | | | | | 性往来） | | | 湖北宜化氟化 | 二级子公司 | 其他应收款 | 18,934,266.61 | 19,083,685.48 | 1,099,384.34 | 20,173,736.72 | ...