证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-114 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十八次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书、财务总监列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于投资建设 20 万吨/年烧碱搬迁节能改造 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-112 湖北宜化化工股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十八次 会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关 于公司本次非公开发行公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相 关事宜的议案》，为推进公司产业转型升级，满足生产经营资金需求， 拓展多元融资渠道，结合公司实际，同意面向专业投资者非公开发行 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券（以下简称"本次非公 开发行公司债券"）。 根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》 《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，上述议案尚须提交公 司股东大会审议，本次非公开发行公司债券方案在获得深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）无异议函后方可实施，最终以深交所同意 备案的方 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年 第九次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年 第九次临时股东大会，将第十届董事会第二十八次会议、第十届监事 会第十八次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-116 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股 份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（周一）14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（周一） 通过深交所交 ...

一、对外投资概述 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》，为推动磷化工产业升级，同意设立 全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司（以下简称"生态科技公 司"），研究论证磷化工工艺改造升级，磷铵产品结构优化调整相关 事项。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-113 湖北宜化化工股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 新材料技术研发，新材料技术推广服务，资源再生利用技术研发，资 源循环利用服务技术咨询，采矿行业高效节能技术研发，技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品生 产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）, 肥料销售，化肥销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料 销售，非金属矿物制品制造，固体废物治理，石灰和石膏制造，石灰 和石膏销售，建筑砌块制造，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售， 炼油、化工生 ...

湖北宜化化工股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）公司债券的信息披露行为，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》 《公司信用类债券信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》等法律法规，证券交易所自律监管规则及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制 订本制度。 第二条 本公司公司债券的发行及存续期信息披露适用本制 度。 第三条 本制度所称公司债券，是指公司在证券交易所发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，包括但不限于公开 发行公司债券、非公开发行公司债券等。 本制度所称信息，是指公司作为证券交易所债券发行主体， 在公司债券申报、发行及存续期内，对公司偿债能力或投资者权 益可能有重大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）和证券交易所要求披露的其他信息。 第四条 公司及其全体董事、监事、高级管理人员或具有同 等职责的人员为信息披露义务人。公司及相关信息披露 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-111 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十八次 会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关 于公司本次公开发行公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事 宜的议案》，为推进公司产业转型升级，满足搬迁项目建设资金需求， 拓展多元融资渠道，结合公司实际，同意面向专业投资者公开发行不 超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券（以下简称"本次公开发 行公司债券"）。 根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》 《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，上述议案尚须提交公 司股东大会审议，本次公开发行公司债券方案在通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-115 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十八次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。其中， 以通讯表决方式出席会议的监事 1 位，为廖琴琴女士。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 湖北宜化化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 关 □媒体采访 业绩说明会 系 活 动 类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中金公司、华安基金、景顺长城基金、景林资产、前海开源基金、 永安国富、华商基金、荷宝投资 活 动 参 与 人员 公司董事会秘书 王凤琴 公司规划发展部 于多光 公司证券部 蔡斌彬、胡志翔 时间 2023年11 月30日 地点 宜昌 形式 现场交流 1.今年四季度市场上尿素有新产能释放，对公司尿素产品销售 有影响吗？ 答：公司下属有两家子公司生产气头尿素，产能分别为104万 吨/年和 52 万吨/年，产地均具备丰富的天然气资源，天然气成本 低于行业平均价格。 目前新产能释放的尿素主要为煤头工艺，集中在中部地区生产 销售，而公司尿素产品主要在西部地区销售，暂未受到影响。因冬 季天然气供应受限，公司尿素装置将在冬季例行停产检修。 交 流 内 容 2.目前磷酸铁市场存在过剩的现象，请问公司如何看待自己布 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-108 湖北宜化化工股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 11 月发布的《湖北省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术 企业进行备案名单》《湖北省认定机构 2023 年认定报备的第三批高 新技术企业备案名单》《内蒙古自治区认定机构 2023 年认定报备的 第一批高新技术企业备案名单》，湖北宜化化工股份有限公司（以 下简称"湖北宜化"）的母公司及控股子公司湖北宜化松滋肥业有限 公司（以下简称"松滋肥业"）、湖北宜化降解新材料有限公司（以 下简称"降解新材料"）、内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下 简称"联化公司"）被列入高新技术企业备案名单。 一、认定及备案情况 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号） 和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号） 有关规定，经企业申请、专家评审、审查认定等程序，全国高新技术 企业认定管理工 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-107 湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖北 宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）计划自 2023 年 5 月 29 日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自有资金择机增持 公司股份，拟增持股份金额不低于 5,000 万元，不超过 1 亿元，本次 增持不设置价格区间。具体内容详见 2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网 《关于控股股东增持公司股份的公告》。 2.截至本公告披露日，本次增持计划实施期限届满。2023 年 5 月 29 日至 2023 年 11 月 28 日期间，宜化集团通过深交所交易系统以集 中竞价方式累计增持公司股份 4,440,658 股，占目前公司总股本的 0.42%，增持股份金额为 5,010.34 万元，本次增持计划已实施完毕。 2023 ...