证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-106 湖北宜化化工股份有限公司 关于全资子公司参与竞拍湖北宜化集团财 务有限责任公司 10%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子 公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权暨关联交 易的议案》，为优化公司与湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）协同效应，强化对财务公司风险控制，同意公司全资 子公司青海宜化化工有限责任公司（以下简称"青海宜化"）参与竞拍 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"）挂牌转让的财务 公司 10%股权，详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网《关于全资子公 司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权暨关联交易 的公告》。该事项已经 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第八次临时 股东大会审议通过。 二、交易进展情况 青海宜化在财务 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-105 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第二十七次会议决议 召开本次股东大会）。 5. 会议主持 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2023年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 湖北宜化化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 关 □媒体采访 业绩说明会 系 活 动 类 □新闻发布会 ☑路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 华创证券、浙商证券、华安证券、中金公司、国泰君安、首创证券、 光大证券、申万宏源、禹田资本、浦银安盛基金、建信基金、招商 基金、汇添富基金、永赢基金、中信保诚基金、兴证全球基金、财 活 动 参 与 通基金、平安养老、勤辰资产、汇丰晋信基金、和谐汇一 人员 公司董事会秘书 王凤琴 公司企业管理部 宋满 公司投关专员 胡志翔 时间 2023年10 月30日-11月 3日 地点 上海、宜昌 形式 现场交流结合网络通讯 1.请介绍下公司未来五年的产业发展规划。 答：未来五年，公司将立足主业、立足资源优势，重点围绕“做 大煤化工、做强磷氟化工、做优氯碱化工、做精精细化工”，加快 推进产业转型升级。 在磷氟产业板块，重点发展湿法精制磷酸，延伸发展高档磷系 阻燃剂、磷酸铁、电子级磷酸等高附加值磷化工项目,提升磷矿资 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-104 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会、于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年 第六次临时股东大会分别审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过 1,042,500 万元的担保额度。担保额度有效期自上述股东大会审议通 过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。 2023 年 10 月，公司为参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简 称"新疆宜化"）、松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称 "史丹利宜化新材料"）提供担保 57,078.80 万元，具体如下： | 担 | 被 | 担保方 | 被担保 方最近 | 2023 年 | 2023 年 | 其他股东按股 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 4,607,246,004.61, a decrease of 8.87% compared to the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders was CNY 137,546,059.71, down 71.66% year-on-year[8] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1369, a decrease of 74.67% year-on-year[8] - The company’s net profit for the year-to-date was CNY 389,907,226.14, reflecting an 81.87% decrease compared to the same period last year[8] - Net profit for the third quarter was ¥623,228,773.97, down 76.4% from ¥2,637,852,090.78 year-on-year[37] - Earnings per share (EPS) for the third quarter was ¥0.4177, compared to ¥2.3952 in the same period last year[37] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 1,652,296,670.72, a decline of 49.81% compared to the previous year[8] - The total cash inflow from operating activities for the current period was CNY 9,627,637,431.43, a decrease of 36.1% compared to CNY 15,259,533,243.28 in the previous period[41] - The net cash flow from operating activities was CNY 1,652,296,670.72, down 49.9% from CNY 3,292,204,036.19 year-on-year[41] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 242,267,678.81, significantly lower than CNY 1,794,662,403.13 in the previous period, marking an 86.5% decline[41] - The net cash flow from investment activities was -CNY 1,570,889,101.59, compared to a positive CNY 63,912,345.50 in the same period last year[41] - Cash inflow from financing activities was CNY 4,647,395,838.79, down 10.5% from CNY 5,192,827,601.00 in the previous period[43] - The net cash flow from financing activities was CNY 592,711,908.93, a significant improvement from -CNY 2,609,813,678.53 in the previous year[43] - The company received CNY 2,643,780,000.00 in borrowings during the current period, a decrease of 33.0% from CNY 3,947,103,101.00 in the previous period[43] - The company paid CNY 3,081,573,900.00 in debt repayments, down 51.1% from CNY 6,306,974,040.55 in the previous period[43] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 21,423,473,545.17, an increase of 8.93% from the end of the previous year[8] - The total non-current assets as of September 30, 2023, are approximately 15.28 billion RMB, up from 14.07 billion RMB at the beginning of the year, marking an increase of about 8.6%[29] - The company's inventory decreased to approximately 1.18 billion RMB from 1.33 billion RMB at the beginning of the year, indicating a reduction of about 11.1%[29] - The total liabilities decreased slightly to ¥12,835,631,543.88 from ¥12,857,711,176.57, indicating stable financial management[34] - The total equity increased to ¥8,587,842,001.29 from ¥6,808,867,944.01, showing growth in shareholder value[34] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 6,559,897,113.07, up 40.28% compared to the previous year[8] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 128,563[17] - The controlling shareholder, Yihua Group, has increased its stake by acquiring 4,429,258 shares, representing 0.42% of the total share capital, with an investment amount of approximately 49.98 million RMB[25] Corporate Actions and Governance - The company completed a stock issuance to specific investors on July 18, 2023, raising a total of 1.584 billion RMB by issuing 160 million shares at a price of 9.90 RMB per share[21] - The company plans to absorb and merge its wholly-owned subsidiary, Yichang Yihua Pacific Thermal Power Co., Ltd., to optimize management structure and improve operational efficiency[23] - The company revised its corporate governance guidelines, including the Independent Director Work System, to enhance compliance and operational standards[22] Operational Efficiency - Management expenses increased by 51% due to higher parking costs during the reporting period[14] - Research and development expenses were ¥557,801,444.36, slightly down from ¥577,747,308.51, indicating a focus on innovation despite cost pressures[34] - The company reported an investment income of ¥302,288,880.59, a decrease from ¥478,189,352.69 in the previous year[34] - Tax expenses decreased significantly to ¥107,732,387.02 from ¥192,743,041.63, reflecting improved tax efficiency[37] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[36]

湖北宜化化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 为提高资金使用效率、增加现金资产收益，同意公司使用最高额不超 过 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内，可循 环滚动使用。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定， 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无须提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、投资情况概述 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-100 （四）实施方式 公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额 度范围内行使相关投资决策权并签署相 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-101 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2023 年 10 月 27日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 2 位，为刘信光先生、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书、财务总监列席了本次会议。 1 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过， 同意将该议案提交本次董事会审议。 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、深圳证券交易所自律监管规则及《湖北宜化化工股份有限公司章 程》相关规定，经公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司提名，第 十届董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立 董事的议案》，为完善公司法人治理结构，同意补选王凤琴女士为公 司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第八次临时 股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。非独立董 事候选人简历详见附件。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。该议案尚须提 交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。本次补选完成后，公司董 事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-098 湖北宜化化工股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事张忠华先 ...