关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于采用累积投票制选举公司第十 一届董事会独立董事的议案》，同意选举孙晓波先生为公司第十一届董事会独立 董事。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，孙晓波先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，孙晓波先生已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到独立董事孙晓波先生的通知，孙晓波先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-62 东阿阿胶股份有限公司 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月三十一日 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-53 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议，于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．《关于公司第十一届董事会聘任总裁的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 会议选举程杰先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事 会任期一致。简历详见附件。 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。 会议聘任孙金妮女士为公司总裁，任期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到白晓松先生、 邓蓉女士提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，白晓松先生申请辞去公司第 十一届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去第十一届董事会战略委员会主任 委员职务；邓蓉女士申请辞去公司第十一届董事会董事职务，同时一并辞去第十 一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员职务。辞职后， 白晓松先生、邓蓉女士不再担任公司及公司控股子公司任何职务；其中，白晓松 先生将继续担任华润医药集团有限公司董事会主席，邓蓉女士将继续担任华润医 药集团有限公司首席财务官。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，白晓松先生、邓蓉女士 的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常 运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-50 截至本公告日，白晓松先生、邓蓉女士未持有公司股份。 东阿阿胶股份有限公司 关于董事长及董事辞职的公告 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东提名，公司监事会同 意周娇女士、王宏杰女士、章瑾女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人 （简历附后）。该事项需提交股东大会审议通过后生效。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月二十二日 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-56 东阿阿胶股份有限公司 关于增补监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会议， 于 2024 年 10 月 22 日审议通过了《关于增补监事的议案》。 周娇：女，1979 年 3 月出生，持有中南财经政法大学法学学士和南开大学 法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司投资与法务部高级经理、法律事务部 副总经理等职务。现任华润医药集团有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、 首席合规官，华润三九医药股份有限公司监事，华润双鹤药业股份有限公司监事， 华润江中制药集团有限责任公司监事，江中药业股份有限公司监事会主席，华润 博雅生物制药集团股份有限公司监事会主席。 王宏 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-52 东阿阿胶股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到程杰先生、任 辉先生、王延涛先生提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，程杰先生申请辞 去公司总裁职务，任辉先生、王延涛先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司 法》《公司章程》等相关法律法规规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞 职后，程杰先生将继续担任公司党委书记、第十一届董事会董事及第十一届董事 会战略委员会、提名委员会委员职务；任辉先生、王延涛先生不再担任公司及公 司控股子公司任何职务，其中，任辉先生将前往公司的关联单位任职，王延涛先 生将前往华润医药集团有限公司任职。 截至本公告日，程杰先生、任辉先生、王延涛先生未持有公司股份。 公司将根据相关法律法规规定，尽快完成新任总裁的聘任工作。 公司董事会对程杰先生、任辉先生、王延涛先生在上述任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会；公司第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临 时股东大会的议案》。 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-57 东阿阿胶股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3．会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024年11月8日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月8日上午9:15—9:25、 9:30—11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月8日9:15- 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-55 东阿阿胶股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议， 于 2024 年 10 月 22 日审议通过了《关于增补董事的议案》。 依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司 董事会同意控股股东提名申劲锋先生、王小跃女士为公司第十一届董事会非独立 董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任 期届满之日止。该事项需提交股东大会审议通过后生效。 本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未 超过公司董事总数的二分之一。 申劲锋：男，1976 年 9 月出生，持有沈阳药科大学理学学士学位。曾任昆明 圣火药业（集团）有限公司助理总经理（后更名为昆明华润圣火药业有限公司）、 华润三九医药股份有限公司康复慢病事业部助理总经理兼昆明华润圣火药业有 限公司助理总经理、华润三九医药股份有限公司康复慢病事业部副总经理兼昆明 华润圣火药业有限公 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-54 东阿阿胶股份有限公司 本次会议审议并通过了以下议案： 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会 议，于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次监事会会议，于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、监事会会议审议情况 《关于增补监事的议案》 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补监事的公告》 （公告编号：2024-56）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．经与会监事签字的监事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月二十二日 ...

截至本公告日，陶然先生、唐娜女士、商恩志先生未持有公司股份。 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-51 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到陶然先生、唐 娜女士、商恩志先生提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，陶然先生申请辞 去公司第十一届监事会监事会主席、监事职务；唐娜女士、商恩志先生申请辞去 公司第十一届监事会监事职务。辞职后，陶然先生、唐娜女士、商恩志先生不再 担任公司及公司控股子公司任何职务，将继续在股东单位任职。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，陶然先生、唐娜女士、 商恩志先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公 司完成补选监事后生效。在股东大会选举产生新任监事之前，陶然先生、唐娜女 士、商恩志先生仍将按照有关规定继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不 会受到影响。 关于监事会主席及监事辞职的公告 东阿阿胶股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月二十二日 公司将根据相关法律法规规定，尽快完成监事会 ...

M Idea Sound Bites | Asia Pacific October 10, 2024 11:59 AM GMT Dong E E Jiao Co.: Research Tactical Idea DEEJ's preliminary earnings range for 3Q2024 was a strong beat. In our view, these results should dispel fears in the investment community since May that a weak consumption economy and a tight government insurance budget would hamper DEEJ's performance. Key Takeaways We think a 43% to 73% YoY net profit growth range will very likely lead consensus estimates for the full year to rise... …making short-ter ...