湖南人和人（张家界）事务所 关于张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：张家界旅游集团股份有限公司 湖南人和人（张家界）事务所（以下简称"本所"），接 受张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东会（以 下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）以及《张家界旅游集团股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法 律意见。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事 实及中国（为出具本法律意见书之目的，本法律意见书中的 "中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特别行政区和澳门 特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表 法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告的法定 文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公 告。 1 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程 ...

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-046 张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 10 月 27 日 14:30 至 16:00 网络投票时间为：2025 年 10 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年 10月27日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 27 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。 3、会议的召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长张 ...

Core Insights - The tourism and scenic spots sector increased by 0.57% on October 27, with Dalian Shengya leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3996.94, up 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13489.4, up 1.51% [1] Sector Performance - Dalian Shengya (600593) closed at 49.80, up 6.68% with a trading volume of 172,100 shares and a transaction value of 843 million [1] - Other notable performers include: - Tibet Tourism (600749) at 18.58, up 1.75% [1] - Peijiang Co. (002033) at 8.72, up 1.40% [1] - Lingnan Holdings (000524) at 13.81, up 0.95% [1] - Caesar's Rotating Industry (000796) at 6.14, up 0.82% [1] Capital Flow - The tourism and scenic spots sector experienced a net outflow of 77.52 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 187 million [2] - Key individual stock capital flows include: - Dalian Shengya with a net inflow of 65.19 million from institutional investors [3] - Caesar's Rotating Industry with a net inflow of 35.32 million from institutional investors [3] - Jiuhua Tourism (661809) with a net inflow of 8.69 million from institutional investors [3]

Core Viewpoint - The company has disclosed its third-quarter financial report and announced the need for a shareholder meeting to approve amendments to its articles of association and governance rules [5][24][27]. Financial Data - The third-quarter financial report has not been audited [5][19]. - The company confirms that there are no adjustments or restatements of previous accounting data [3]. Governance Changes - The board and supervisory committee have approved amendments to the company's articles of association and governance rules, which will be submitted for shareholder approval [7][20][24]. - The supervisory committee's powers will be transferred to the audit committee, and relevant terms in the articles of association will be updated accordingly [24]. Shareholder Meeting - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 is scheduled for November 17, 2025, at 14:30 [17][28]. - Shareholders can participate in the meeting through both on-site and online voting [29][30]. - The deadline for shareholder registration is November 11, 2025 [30].

Core Insights - ST Zhangjiajie reported a revenue of 143 million yuan for Q3 2025, reflecting a year-on-year growth of 4.82% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 10.87 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 405.29% [1] Financial Performance - Revenue for the third quarter was 143 million yuan, up 4.82% compared to the same period last year [1] - Net profit attributable to shareholders was 10.87 million yuan, which is a remarkable increase of 405.29% year-on-year [1]

Group 1 - ST Zhangjiajie reported a revenue of approximately 337 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 8.51% [1] - The company experienced a net loss attributable to shareholders of approximately 22.4 million yuan, with a basic earnings per share loss of 0.06 yuan [1] - As of the report date, ST Zhangjiajie's market capitalization stands at 3.1 billion yuan [2] Group 2 - The Chinese innovative drug sector has seen overseas licensing sales reach 80 billion US dollars this year [2] - The secondary market for biopharmaceuticals is thriving, while the primary market is facing challenges in fundraising [2]

审计委员会议事规则 第六条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董 事会审议： （第十二届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员至少 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

张家界旅游集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，保障股东合法权益，确保张家界 旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依法召集召开、提高议事效 率、保证大会程序和决议的合法性，确保股东充分行使权力，根据《公司法》、《 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规 、部门规章和《张家界旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机 ...

张家界旅游集团股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） — 1 — 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发 挥中国共产党的政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党党章》（以下简称《党 章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定组成的股份有限公 司。 公司是经湖南省股份制改革试点领导小组湘改字(1992)16 号文批准，以定向募集方 式设立并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司成立后，按照有关规 定，对照《公司法》进行了规范，并于 1997 年 1 月 2 日依法履行了工商登记手续。 第三条 公司于1996 年8月 6日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通 股 1000 万股。公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 1000 万股，于 1996 年 8 月 29 日在深圳证券交易所上市。 公司于 2011 年 3 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通 股 10,07 ...

张家界旅游集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化， 适应建立现代企业制度的 需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》及相关法律法规以 及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会对股东会负责，由不低于9人组成，其中独立董事人数应不少 于董事会成员总数的三分之一，设董事长 1 人，不设职工代表董事。 第三条 董事 （一）公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东 会选举均可当选董事。 （二）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公 司章程的规定，履行董事职务。 （三）公司根据自身业务发展的需要，可以增加或减少董事会成员。但董事 会成员任何变动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东会 做出决定。 （四）当董事人数不足公司章程规定人数的三分之二时，应召开公司临时股 东会，补选董事。 第四条 董事长 1 / 13 （一）董事 ...