证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-041 张家界旅游集团股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、被告张家界旅游集团股份有限公司于本判决生效之日起四十 五日内偿还原告交通银行股份有限公司张家界分行借款本金 36，996， 658.56 元，并自 2024 年 8 月 10 日起以实际欠付本金为基数按借款合 同约定的罚息利率（正常年利率 4.75%上浮 50%）的标准支付逾期罚 息至借款本息实际清偿之日止； 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2.公司所处的当事人地位：被告。 3.涉案金额：36,996,658.56 元以及相关的利息、罚息。 4.对公司损益产生的影响：本次判决为一审判决且目前尚未生 效，该案件最终诉讼结果存在不确定性，暂无法判断对公司本期利 润或期后利润的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项基本情况 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国交通 银行股份有限公司张家界分行（以下简称"交通银行"）金融借款合同 纠纷一案情况详见公司于 ...

同意选举田元清先生为公司第十二届监事会主席，任期三年，与 第十二届监事会任期相同（简历见附件）。 公司原监事会主席杨流爱先生，不再续任公司监事会主席职务， 不再担任公司任何职务，未持有公司股票。公司监事会对杨流爱先生 在公司担任监事会主席职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示 衷心的感谢。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-038 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第一次会议于 2024 年 10 月 9 日在张家界国际大酒店会议室召开。 经全体监事同意，不经送达会议通知而召开监事会。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事田元清先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-037 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第一次会议于2024年10月9日在张家界国际大酒店会议室召开。 公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条"董事会召开临时会议 的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日 前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之 后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会 议。"规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达 会议通知而召开董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。独立董 事莫路明女士因公务出差未亲自出席本次会议，授权独立董事王兆峰 先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高级管理人员列 席了会议。会议由董事张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议 ...

张家界旅游集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的 议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司董事会证 券事务代表的议案》。 公司第十二届董事会聘任赵辉先生为公司总经理，聘任覃鸿飞先 生副总经理，聘任金鑫先生为公司常务副总经理，聘任杨晓曦先生为 公司副总经理、工程总监，聘请朱笑驰先生为公司副总经理，聘任周 丰富先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任吴艳女士为公司证券事 务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满日 止。 公司原董事会秘书金鑫先生，因调整工作分工履职至公司第十一 届董事会任期届满，不再续任公司董事会秘书，但继续担任公司常务 副总经理。公司董事会对金鑫先生在公司担任董事会秘书职务期间勤 勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 公司原工程总监张子鹏先生、原财 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-040 张家界旅游集团股份有限公司 关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开 职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举聂柯先生为公司第十 二届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第十二届监事会一 致。 聂柯先生与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职 工监事共同组成第十二届监事会。第十二届监事会组成后，公司职工 代表监事的比例不低于三分之一，不存在董事、高级管理人员及其配 偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情 形，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定 和条件。 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 附件：个人简历 聂柯，男，1987年04月出生，土家族，湖南桑植人，中共党员， 本科学历。2014年11月-2017年08月在张家界市杨家界索道有限公司 工作；2017年09月-2019年02月任张家 ...

张家界旅游集团股份有限公司 章 程 二○二四年九月三十日 （经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过） — 1 — 第一章 总则 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定组成的股份有限公 司。 公司是经湖南省股份制改革试点领导小组湘改字(1992)16 号文批准，以定向募集方 式设立并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司成立后，按照有关规 定，对照《公司法》进行了规范，并于 1997 年 1 月 2 日依法履行了工商登记手续。 第三条 公司于 1996年 8月 6日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通 股 1000 万股。公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 1000 万股，于 1996 年 8 月 29 日在深圳证券交易所上市。 公司于 2011 年 3 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通 股 10,079.97 万股,于 2011 年 4 月 29 日上市流通。 公司于 2017 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通 股 8,398.25 万股，于 2017 年 7 月 14 日上市流通。 第四条 ...

特别提示： 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-036 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 张家界旅游集团股份有限公司 2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年9 月30日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结 合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长张坚持先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 ...

湖南人和人（张家界）律师事务所 关于张家界旅游集团股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的法律意见书 湘人张（2024）法意字 168 号 致：张家界旅游集团股份有限公司 不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和 数据的真实性和准确性发表意见。 2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《网络投票细 则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法 性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈 述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行 核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 湖南人和人（张家界）律师事务所接受张家界旅游集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（2022 修订） ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-034 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券 代码：000430，证券简称：张家界）于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 9 月 25 日、2024 年 9 月 26 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 6、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际 控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 ...

一、部分债务逾期及提前到期情况 2024 年 8 月 9 日，公司收到中国交通银行股份有限公司张家界 分行（以下简称"交通银行"）出具的《贷款到期通知书》和《债务 提前到期通知书》，因公司未能偿还到期贷款，交通银行宣布同一贷 款合同项下全部债务提前到期，具体如下： 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-033 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司部分债务逾期、提前到期涉及诉讼事项 暨部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）出现部分债 务逾期、被宣布提前到期的情形，涉及金额占公司最近一期经审计净 资产的 4.26%。债权人就该等债务向法院提起诉讼并申请财产保全， 法院裁定冻结了公司部分银行账户。具体如下： | 账户主体 | 开户行 | 账号 | 账户类型 | 账户余额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 北京银行股份有 限公司长沙分行 | 20*****************76 52 | 一般户 | 8,94 ...