证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-012 为保障公司及公司全体股东的合法权益，经投集团及其一致行动 人武陵源产业公司分别出具的《关于解决同业竞争的承诺函》。承诺 如下：由武陵源产业公司于 2024 年 5 月 31 日前将所持湖南武陵源索 道有限公司 100%股权予以对外转让剥离，同时承诺保证自身或除上 市公司以外的控股公司或其他分支机构以后均不与上市公司从事新 的同类或相竞争的业务或经营活动。 公司将根据该事项具体进展情况及时履行信息披露义务，敬请投 资者注意投资风险。 张家界旅游集团股份有限公司 关于控股股东及一致行动人出具解决同业竞争 承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）因子公司张家界市杨家界索道有限公司（以下简称"杨 家界索道"）与湖南武陵源索道有限公司（以下简称"天子山索道"） 等几家公司实行张家界武陵源景区森林公园"一票制"联营合作事项， 知悉公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称 "经投集团"） ...

张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全体股东负 责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和 保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告 如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司全年共实现接待购票游客人数为 715.77 万人，同比上 升 252.58%；全年实现营业收入为 41,995.60 万元，同比上升 217.02%； 全年实现归属于上市公司股东的净利润为-23,933.06 万元，同比上升 7.87%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -23,952.96 万元，同比上升 8.9%。其中，环保客运购票人数为 413.85 万人，同比上升269.87%；营业收入为17,349.78万元，同比上升232.17%； 净利润为 1,597.60 万元 ...

对外担保等方面进行全面监督与核查。报告期内，公司监事会对监督 事项无异议。现就有关监督情况报告如下： 张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 律法规和相关规定，认真履行和独立行使了监事会的职权，保障了公 司、股东和员工的合法权益。现将报告期内监事会的主要工作汇报如 下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，共审议 8 项议案，公司 全体监事均同意全部所审议案，无反对或者弃权的情况。具体情况如 下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十一届监事 暨 2022 年度监 事会 次临时会议 | 22 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度利润分配预案》 日 | | | 会第三次会议 | 2023 | 2、《2022 年度财务决算报告》 年 4 月 | | 1 | | | | | | | | 4、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24628-2 号 张家界旅游集团股份有限公司董事会： 我们审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张旅集团"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月19日签署了 标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，张旅集团编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 中国·北京 为了更好地理解张旅集团2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审计财务报表一并阅读。 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续） 天职业字[2024]24628-2 号 [此页无正文] 中国注册会计师： 傅成钢 二〇二四年四月十九日 中国注册会计师： 徐兴宏 中国注册会计师： 罗浩 编制和对外披露汇总表，并确保其真实 ...

张家界旅游集团股份有限公司 监事会关于第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会 相关议案的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》及《张家界旅游集团股份有限公 司章程》等有关规定，我们作为张家界旅游集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届监事会监事，经认真审阅相关材料，就公司 第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会会议审议的以下议案 发表审核意见。 一、对《年审会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告》 的审核意见 我们认真审查了公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）出具的审计报告，发表意见 如下： 实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 三、对《2023年度计提资产减值准备》的审核意见 我们认真审查了公司 2023 年度计提资产减值准备具体内容，并 发表意见如下： 公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合 公司实际情况，能公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状 况、资产价值及经营成果，相关决策程序符合法律法规的规定。同意 公司计提资产减值准备。 张家界旅游集团股份有限公司监事会 由天职国际为公司出具2023年度 ...

张家界旅游集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]24628 号 二、形成审计意见的基础 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.met 审计报告 天职业字[2024]24628号 张家界旅游集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"张旅集团"或"公司")财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了张 旅集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-011 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会类型和届次 2023年度股东大会 2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会 公司于2024年4月19日召开的第十一届董事会第四次会议暨2023 年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2023年度股东大会 的议案》（详见2024年4月23日披露的第十一届董事第四次会议暨2023 年度董事会决议公告（编号2024-005）。 3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日 9:15-1 ...

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开的第十一届董事会第四次会议暨 2023 年度 董事会审议通过《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2024]24628 号《审计报告》，张家界旅游集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -239,330,646.68 元，加年初未分配利润-207,736,185.2 元，截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-447,066,831.88 元。 根据《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定 2023 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股 本。 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-009 张家界旅游集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份 ...

2023 年度独立董事述职报告 莫路明 本人作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第十一 届董事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的 相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 莫路明：法律硕士。曾任湖南海川律师事务所专职律师，湖南日 月明律师事务所专职律师。现任湖南湘军麓和律师事务所董事会副主 席、高级合伙人，兼任湖南女律师协会理事、湖南省诉讼法学会常务 理事、长沙市仲裁委员会仲裁员、湖南大学法律硕士兼职导师、北海 国际仲裁院仲裁员、长沙市工商业联合会法律顾问专家、长沙市政府 法制办公室政府法律顾问库律师，张家界旅游集团股份有限公司董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或 间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股 ...

董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 张家界旅游集团股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《张家界旅游集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，张家界旅游集团股份 有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事许长龙先生、 袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女 士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...