证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-041 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于2020年A股限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召开第 十届董事会第十五次临时会议和第十届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于 2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 限制性股票的议案》，同意公司回购注销93名激励对象已获授但尚未解除限售的 22,257,000股A股限制性股票，关联董事及关联监事均已回避表决。现将具体情况公 告如下： 一、2020年A股限制性股票激励计划简述及已履行的相关程序 1、2020年3月30日，公司召开第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于< 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-043 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于回购注销A股限制性股票暨通知债权人的公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召 开第十届董事会第十五次临时会议和第十届监事会第六次临时会议，审议通过了 《关于2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司2020年A股限制性股票激励计划第三 个解除限售期设定的公司层面业绩考核目标未成就，根据公司2020年第二次临时 股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股 份类别股东大会的授权，公司董事会拟对上述情况涉及的共计22,257,000股A股 限制性股票进行回购注销。 本次回购注销22,257,000股A股限制性股票后，公司总股本将由2,956,813,200 股变更为 2,954,556,200 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 2,956,813,2 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-039 根据公司已披露的《2023 年度报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《公司二〇二三年度审计报告》，公司 2023 年度业绩未达到《2020 年 A 股限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《2020 年 A 股限制性 股票激励计划实施考核管理办法》设定的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标。根 据公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2020 年第一次境外上市股份类别股东大会的授权，公司董事会拟回购注销 93 名激励对象已 获授但尚未解除限售的 22,257,000 股 A 股限制性股票，回购价格为 2.5184172 元/股（未 含银行同期贷款利率），加上银行同期贷款利息后，本次所需回购资金总额为人民币 6,705.97 万元。本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《公司章程》及《激励计划（草案）》等的相关规定，北京雍行律师事务所 出具了法律意见书。 该议案已经公司第十届董事会独立董事专门 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-038 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股所质押的上述股份不存在平仓风险，当前公司生产经营正常，公司将持续 关注晨鸣控股的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时督促股东履行信息披露义务， 关于股东部分股份解除质押及股份质押业务续作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解 除质押及股份质押续作业务，具体事项如下： 二、本次股份质押业务续作基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | 原质押到 | 业务续作后 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | 总股本 | 为 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-037 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 晨鸣 控 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份质押业务续作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解 除质押及股份质押续作业务，具体事项如下： 二、本次股份质押业务续作基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | 原质押到 | 业务续作后 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 期日 | 质押到期日 | 质权人 | 用 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | 途 | | 晨鸣 | | | | | | | | ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-035 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------| | | | | | | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利： 2,000 万元 –3,000 万元 | 亏损： | 68,808 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损： 26,000 万元 –28,000 万元 | 亏损： | 81,184 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.007 元 / 股 –0.010 元 / 股 | 亏损： | 0.25 元 / 股 | 1、报告期内，公司木片、木浆等主要原材料及能源价格同比降低；同时，公司 强化成本管控，提高产能利用率，加强销售管理，浆、纸产销量同比增加，单位生产 成本同比下降。 以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司 20 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-034 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月28日、2024年5 月14日召开第十届董事会第八次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度预计 为子公司提供担保额度的议案》，授权公司经营管理层可根据子公司的实际经营情况在子公 司之间对本次担保额度进行调剂使用。详情请参阅公司于2024年3月29日、5月15日在巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ） 及 于 2024 年 3 月 28 日 、 5 月 14 日 在 香 港 联 交 所 网 站 （www.hkex.com.hk）上披露的相关公告。 为满足公司控股子公司上海和睿鸣物业管理有限公司（以下简称"上海和睿"）的业务 发展需要，公司在2023年度股东大会审议通过的担保额度范围内，将对控股子公司上海晨鸣 浆纸销售有限公司（以下简称"上海 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司） 章 程 （二○○七年四月三十日二○○六年度股东大会批准，二○○七年九月十 二日二○○七年第二次临时股东大会、二○○八年四月十一日二○○八年第一 次临时股东大会、二○○九年五月二十六日二○○八年度股东大会、二○一二 年十一月五日二○一二年第二次临时股东大会、二○一三年五月十五日二○一 二年度股东大会、二○一三年十一月十五日二○一三第二次临时股东大会、二 ○一五年二月十三日二○一五年第一次临时股东大会、二○一五年七月二十二 日二○一五年第二次临时股东大会、二○一六年六月二日二○一六年第二次临 时股东大会，二○一八年二月十三日二○一八第一次临时股东大会、二〇一八 年六月十三日二〇一七年度股东大会、二〇一八年十二月二十八日二〇一八年 第六次临时股东大会、二〇一九年六月十一日二〇一八年度股东大会、二〇一 九年十二月三日二〇一九年第三次临时股东大会、二〇二二年五月十一日二〇 二一年度股东大会、二〇二二年六月十五日二〇二二年第一次临时股东大会、 二〇二二年七月十八日董事会根据股东大会授权修订、二〇二三年五月十二日 二〇二二年度股东大会修订、二 ...

董事会议事规则 （2024 年 5 月 14 日经 2023 年度股东大会批准） 二○二四年五月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制订公司董事会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 制订本规则的目的是根据公司章程，进一步明确董事会的职责和权限， 规范董事会的工作程序和行为方式，保证董事会强化责任，依法行使职权，履行职 责，承担义务，充分发挥董事会在公司管理中的决策作用，实现董事会工作的规范 化。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司依法设立董事会。董事会执行股东大会的决议，负责公司的重大决 策事项，对股东大会负责。 第四条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事为自然 人，公司全体董事 ...