证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-30 山东高速路桥集团股份有限公司 关于调整中期票据发行期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，山 东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司山东 省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集团"）拟根据市场情况，调整 已注册未发行的中期票据发行期限，具体调整方案和相关事宜说明如 下： 一、关于公司符合注册发行中期票据条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合 实际情况进行了逐项自查，公司及路桥集团符合上述法律、法规及规范 性文件规定的条件与要求，具备注册发行中期票据的资格。 二、审议及注册情况 （一）公司中期票据审议及注册情况 2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关 于注册发行中期票据的议案》。 2023 年 9 月，中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）分别出具中市 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，及时履 行信息披露义务，完善公司治理运行机制，切实维护公司和全 体股东的合法权益，保障了公司规范运作和高质量发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年实现营业收入 730.24 亿元，同比增长 3.29%；实现 利润总额 37.17 亿元，同比降低 12.08%；实现归属于母公司所 有者的净利润 22.89 亿元，同比降低 15.15%。截至 2023 年 12 月末，公司资产总额 1,395.39 亿元，较年初增长 26.57%；负债 1068.66亿元，较年初增长 25.70%；归属于上市公司股东的所有 者权益 226.92 亿元，较年初增长 33.67%。 二、2023 年度董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-28 山东高速路桥集团股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 2024 年，预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，其中公司及 各 子 公 司 对 资 产 负 债 率 高 于 70% 的 被 担 保 对 象 担 保 金 额 预 计 不 超 过 953,731.20 万元，该金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者关 注担保风险。 一、担保情况概述 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九 届董事会第六十次会议和第九届监事会第三十五次会议分别审议通过了《关于 预计 2024 年度担保额度的议案》，预计 2024 年度公司及各子公司共计提供金 额不超过 1,395,285.54 万元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 | | | | | 被担保方 | 截至 2023 年 | | 担保额度占 | ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李丰收作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、 "公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定，认真勤勉、忠实尽责的履行各项职责义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李丰收，男，1979 年 6 月出生，高级会计专业硕士(EMPAcc)，注册税务师。 现任山东税智星信息科技有限公司、税智星(北京)信息科技有限公司、汇智慧策 (北京)企业管理咨询有限公司、申和投资控股(山东)有限责任公司、山东时光轴 信息科技有限公司、宝米信息科技(海南)有限公司执行董事兼经理，北京税智星 天逸科技有限公司执行董事，济南鑫昌华机械有限公司、鲁设技术服务(山东)有 限公司监 ...

山东路桥管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《山东高速路桥集团股份有限公司 董事会关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23226 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告— -1 关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告— -3 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） #3 4-4 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23226 号 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"山东路桥")《山东高速路 桥集团股份有限公司董事会关于募集资金 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]23132 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台 1 审计报告 天职业字[2024]23132 号 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"山东路桥")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山 东路桥 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于山东路桥,并履行了职业道德方 ...

关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度由于同一控制下企业合并及会计 政 策 变 更 追 溯 调 整 财 务 数 据 的 专 项 说 明 天职业字[2024]23231 号 目 录 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023年度由于同一控制下企业合并及会 计政策变更追溯调整财务数据的专项说明— -1 附件 - -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.c.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sco.mof.gov.nl com/spaced/ 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度由于同一控制下企业合并及会计政策变更追溯 调整财务数据的专项说明 天职业字[2024]23231 号 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"山东路桥公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注, 并出具了无 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及投票情况 2023 年度，公司召开了 12 次董事会、5 次股东大会。本人按照规定出席公 司董事会及股东大会，未出现缺席情况，其中通讯出席董事会 12 次，现场出席 股东大会 4 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认真讨 论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 2023 年度独立董事述职报告 本人张宏作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公 司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，认真勤勉、忠实尽责的履行各项职责义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-24 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或 "上 市公司"）第九届董事会第六十次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司四楼会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董 事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、赵明学先生、马宁先生、张 春林先生、宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生现场出席，周 新波先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议 的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 2023 年 年 度 报 告 全 文 详 见 2024 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《20 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《山东高速 路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东高速路桥集团股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的相关规定， 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按 照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司2023年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范 》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制， 天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 ...