证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-33 山东高速路桥集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映山东高速路桥集团股份 有限公司(以下简称"公 司"、"本公司")的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围 内截至2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值 迹象的资产计提相应减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产、 固定资产，截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年累计新增计提各项资产 减值准备合计金额为 1,025,748,327.19 元，占公司 2023 年经审计归属 于上市公司股东净利润绝对值的比例为 44.81%，具体如下： (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，为真实、准确、 ...

关于山东高速路桥集团股份有限公司 广发证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对山东路桥 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2023〕8 号）的核准，公司于 2023 年 3 月 24 日向 不特定对象发行可转换公司债券48,360,000.00张，每张面值为人民币100.00元， 期限 6 年，共计募集资金总额为 483,600. ...

2023 年度内部控制评价报告 证券代码：000498 二〇二四年四月 目 录 山东高速路桥集团股份有限公司 一、重要声 明…………………………………………………………..1 二、内部控制评价结 论…………………………………………………2 三、内部控制评价工作情 况…………………………………………..2 四、其他内部控制相关重大事项说 明………………………………..6 山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般 规定》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，我们 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 ...

山 东 高 速 路 桥 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]23137 号 = 目 录 内 部 控 制 审计 报 告 - l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mol 内部控制审计报告 天职业字[2024]23137 号 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东高速路桥集团股份有限公司 (以下简称"山东路桥")2023年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东路桥董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-25 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三十五次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 10 日前向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出 席 5 人。本次会议由公司监事会主席王林洲先生主持,周斌先生、丁超先生 现场参加，张引先生、彭学国先生以通讯方式出席。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 （二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 详见 2024 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议《公司 2023 年度利润分配 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第六十次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。该议案尚需提交公司股东大会审 议。 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）的从业资质及相关工作能力，公司董事会拟续聘天职国际为公司 提供 2024 年财务报告及内部控制审计服务。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-27 山东高速路桥集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人魏士荣作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定，认真勤勉、忠实尽责的履行各项职责义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维 护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下 一、独立董事的基本情况 魏士荣，男，1965 年 1 月出生,硕士研究生，美国加州州立大学访问学者， 注册中国律师、国家二级律师、山东省优秀律师、注册投资项目分析师、注册中 国并购交易师、济南仲裁委仲裁员。曾任山东圣慧律师事务所副主任、高级合伙 人，山东高速股份有限公司独立董事。现任北京大成律师事务所高级合伙人，中 共济南市委法律顾问、山东政法学院兼职教授，长风药业股份有限公司、北京高 威科电气技术股份有限公司及本公司独立董事。 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-29 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1.募集资金金额及到账时间 经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁 路发展基金有限公司等公开发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2020] 2220 号）核准，2020 年 10 月，公司非公开发行股 份募集配套资金 999,999,995.10 元。 2020 年 10 月 30 日，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额 999,999,995.10 元，扣除承销费及不含税的发行费用后，实际募集资金 净额为 981,726,410.19 元。由承销商中泰证券股份有限公司汇入公司 在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为 122904784910919 的人民 1 币账户。2020 年 10 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了 XYZH/2020JNAA30007 号《验资报告》。 2.募集资金以前年度、本年度使用金额及当前余额 （1）以前 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，依法履行监督职责，对公司依法运作、财务 状况、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了有效的监督，切实维护公司 利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年的主要工作情况汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过 24 项议案。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 基本情况如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 2 月 | 8 日 | 山东路桥第九届监事会 | 《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第三 | | | | | 第二十七次会议 | 个行权期已到期未行权的股票期权的议案》 | | 2 | 2023 年 3 月 | 21 日 | 山东路桥第九届监事会 | （一）逐项审议《关于进一步明确公司向不特定 | | | | | | 对象发行可转换 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年天职 国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务 服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法 ...