证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-17 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，本次股东大会议案 10 涉及关联交易，对中小投资者进行 单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 5.现场会议主持人：董事长周新波先生 6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 2 月 29 日(星期四)14:30 (2)网络投票时间:2024 年 2 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

1 海证券报》及巨潮资讯网的《山东高速路桥集团股份有限公司关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）； 国浩律师（济南）事务所 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东高速路桥集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东高速 路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，国浩律师（济南） 事务所（以下简称"本所"）接受山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"）之委托，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 29 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 公司章程； 2. 公司第九届董事会第五十六次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第九届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易 方式回购公司 A 股股份事宜，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格区间上限不超过 8.63 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股 份方案后 3 个月内，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 截至 2024 年 2 月 23 日，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将有关事项公告如下： 一、回购股份的具体情况 2024 年 1 月 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-14 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼的进展公告 公司自 2019 年 7 月 19 日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展 公告。 二、产权登记办理情况 公司正积极沟通济南四建等相关方，在不影响正常经营、不损害 公司利益的情况下，继续推进后续统一办证事宜。公司将积极督促润 阳置业按照政府部门有关不动产转让和登记的政策要求协调有关单位 和部门办理标的房产过户登记，维护公司权益。敬请广大投资者注意 投资风险。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 截至目前，标的房产已交付尚未过户，公司已就标的房产办证及 违约责任提起诉讼。标的房产 18-25 层因卖方山东润阳置业有限公司 （以下简称"润阳置业"）债务执行，经济南市中级人民法院裁定归申 请执行人济南四建（集团）有限责任公司（以下简称"济南四建"）所 有。公司正积极沟通相关方，在不影响正常经营、不损害公司利益的 情况下，继续推进后续统一办证事宜 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-13 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次会议的召开已经公司第九届董事会第五十九次会议审议通过。 (三)会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024 年 2 月 29 日(星期四)14:30 (一)股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 1．截至 2024 年 2 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2．网络投票的日期和时间为：2024 年 2 月 29 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 29 日 9:15-9:25， 9:30 ...

| | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订金额 | 截至 2024 年 | 2023 年 1-11 | | 类别 | 关联方 | 内容 | 价原则 | 或预计金额 | 1 月 24 日已 发生金额 | 月发生金额 | | | 山东高速材料技术开发 | | | | | | | 集团有限公司 | | 材料采购 | 按照市场价 | 237,328.00 | 1,602.91 | 358,972.42 | | | 山东高速物资集团有限 | 材料采购 | 按照市场价 | 45,109.00 | 14,963.78 | 169,237.81 | | 公司 | | | | | | | | | 齐鲁高速（山东）装配 | 材料采购 | 按照市场价 | 16,000.00 | 0.00 | 21,604.21 | | 有限公司 | | | | | | | | | 山东高速材料数字科技 | 材料采购 | 按照市场价 | 14,898.00 | 159.60 | 38,356.26 | ...

广发证券股份有限公司 关于山东高速路桥集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对山东路桥预 计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 公司对 2024 年度与公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称"高速集团"）、 持股 5%以上的股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称"铁发基金"）及其 下属子公司等关联方之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计， 预计 2024 年度公司日常关联交易总金额 2,919,680. ...

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第五十九次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开。经全体董 事一致同意，会议通知于会前一日向全体董事、监事、高级管理人员 发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新 波先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-11 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，公司对 2024 年度与控股股东山东高速集团有限公司、持股 5%以上的股东山东铁路发展基金有限公司及其下属子公司等关联方 之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《中国证券报》 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-10 山东高速路桥集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第九届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易 方式回购公司A 股股份，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格区间上限不超过 8.63 元 /股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后 3 个月内，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每 ...

| 第四季度新签订单 | | 截至第四季度末累计 已签约订单未完工部分 | | 截至第四季度末累计 已中标尚未签约合同订单 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数量 | 总金额（亿元） | 数量 | 金额（亿元） | 数量 | 金额（亿元） | | 546 | 459.20 | 432 | 注 1 1359.68 | 100 | 424.83 | 注 1 数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部 分的金额。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-9 山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将 2023 年第四季度 主要经营情况披露如下： 一、2023 年第四季度订单情况 2023 年度，公司实现中标额 118 ...