广发证券股份有限公司 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对山东路桥《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表本核查意见，具体如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 本次纳入评价范围的主要单位包括：山东高速路桥集团股份有限公司及其权 属单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 92.12%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 90.95%。依据中国证监会相 关规定，2023 年新并购的山东高速交通建设集团有限公司以及新纳入合并范围 的山高商业保理（天津）有限公司可暂不纳入本年评价范围内，2 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席会议及投票情况 2023 年度，公司召开了 12 次董事会、5 次股东大会。本人按照规定出席公 司董事会及股东大会，其中现场出席董事会 1 次，通讯出席董事会 11 次，现场 出席股东大会 4 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认 真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 本人宿玉海作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、 "公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定，认真勤勉、忠实尽责的履行各项职责义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司及股东，特别是 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-32 山东高速路桥集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.每股分配比例：每10股派发现金红利1.8元（含税）。 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3.本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、 股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股 东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的 原则对每股分红金额进行调整。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月11日召开第九届董事会第六十次会议及第九届监事会第三十五 次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。该议案尚须 提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司2023年度利润分配方案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司 合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,288,678,8 ...

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等监管规则的要求，山东高 速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事宿玉海、魏士荣、张宏、李丰收独立性情况进 行评估，并出具专项意见如下： 经核查，公司董事会认为公司现任独立董事宿玉海、魏 士荣、张宏、李丰收未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等对 独立董事独立性的相关要求。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-23 山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至 2024年3月31日，"山路转债"累计已转股金额为64,300.00元，累计 转股数为7,992股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0005%。 2、未转股可转债情况：截至2024年3月31日，公司尚未转股的"山 路转债"金额为4,835,935,700.00元，占"山路转债"发行总量的比 例为99.9987%。 3、本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，"山路 转债"转股金额为18,800.00元，转股数为2,339股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度可 转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 关于公司 2024 年度第一期 中期票据发行结果的公告 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-22 | 名称 | 山东高速路桥集团股 份有限公司2024年度 第一期中期票据 | | | 简称 | 24 | 高速路桥 MTN001 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 102481132 | | | 期限 | 3+2 年 | | | | | | 起息日 | 2024 3 月 日 | 年 | 22 | 兑付日 | 2029 | 年 3 | 月 | 22 | 日 | | 计划发行总额（万 | 50,000.00 | | | 实际发行总额（万 | | 50,000.00 | | | | | 元） | | | | 元） | | | | | | | 发行利率 | 2.67% | 发行价格（百元面 | 100.00 | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 值） | | | | 簿记管理人 | 中信银行股份有 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 重大合同公告 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-21 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 董梁高速沈海高速至新泰段工程（以下简称"本项目"）施工第 一标段、第二标段、第四标段、第五标段和第六标段合同已生效。本 项目施工期 1095 日历天，施工周期较长，存在因原材料涨价、环境 变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。公司将在施工工期内按 照施工进度确认收入。 一、合同签署概况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）分别于 2023 年 7 月 8 日，8 月 3 日，8 月 18 日，9 月 5 日，9 月 6 日，9 月 27 日，11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露了 《关于参与董梁高速投标的关联交易公告》《关于投标项目评标结果 公示的提示性公告》《关于投标项目中标结果的公告》及《项目中标 公告》，子公司山东省路桥集团有限公司、山东高速工程建设集团有 限公司、山 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-20 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司 拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称 "路桥集团"）向润阳置业购买其开发的晶石中心 A 栋房产（备案名称： 润阳科技技术大楼 A 栋，以下简称"标的房产"）作为公司办公场所。 详见公司于 2018 年 8 月 1 日、8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司购置办公楼的 公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。根据相关规则， 公司自 2019 年 7 月 19 日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展 公告。 二、产权登记办理情况 公司正积极沟通济南四建等相关方，在不影响正常经营、不损害 公司利益的情况下，继续推进后续统一办证事宜。 ...

1."山路转债"将于 2024 年 3 月 25 日按面值支付第一年利息， 每 10 张"山路转债"（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。 2.债权登记日：2024 年 3 月 22 日（星期五）。 转债代码：127083 转债简称：山路转债 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-19 山东高速路桥集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.除息日：2024 年 3 月 25 日（星期一）。 4.付息日：2024 年 3 月 25 日（星期一）。 5.本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 24 日至 2024 年 3 月 23 日，票面利率为 0.2%。 6."山路转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 22 日，截 至 2024 年 3 月 22 日下午深圳证券交易所（以下简称"深交所"）收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"）登记在册的"山路转债" ...

| 名称 | 山东省路桥集团有限 公司2024年度第一期 | | 简称 | | 24 鲁路桥 | | | MTN001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中期票据（科创票 | | | | | （科创票据） | | | | | 据） | | | | | | | | | 代码 | 102480710 | | 期限 | | 3 年 | | | | | 起息日 | 2024 年 3 7 日 | 月 | 兑付日 | | 2027 年 | 3 | 月 7 | 日 | | 计划发行总额（万 元） | 50,000.00 | | 元） | 实际发行总额（万 | 50,000.00 | | | | | 发行利率 | 2.77% | | 值） | 发行价格（百元面 | 100.00 | 元 | | | | 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司 | | | | | | | | | 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | | | | | | | | | 联席主承销商 | | | 北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | | | | | | ...