证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-9 二、重大项目进展情况 截至 2024 年四季度末未交工重大项目进展情况具体如下： | 公司名称 | 项目名称 | 合同金额（万 | 业务 | 开工日 | 工期 | 工程 进度 | 确认收入（万 | 结算金额（万 | 收款金额（万 | 合同对 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 模式 | 期 | | (%) | 元） | 元） | 元） | 手方 | | 宁夏公路桥 | | | | | | | | | | | | 梁建设有限 | 临沂至滕州公 | | 投资 | | | | | | | 山东高 | | 公司 、聊城 | 路工程施工合 | | 施工 | | | | | | | 速临滕 | | 市交通发展 | 同（第三标 | 143,731 .69 | 一体 | 2022.06 | 36 个月 | 80.37 | 107,558.20 | 95,872.14 | 98,369.69 | 公路有 | | 有限公司 联 | 段） ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-8 1．现场会议时间：2025 年 2 月 14 日(星期五)14:30 2．网络投票的日期和时间为：2025 年 2 月 14 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。 (三)会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开的日期、时间： (五)会议的召开方式：现场投票结合网 ...

因经营及业务发展需求，公司子公司山东省公路桥梁建设集团有 限公司（以下简称"公路桥梁集团"）拟为子公司四川省元通建设管 理有限公司（以下简称"四川元通公司"）新增 188,946.84 万元融资 担保额度。本次新增担保额度后，公路桥梁集团为四川元通公司提供 的担保额度增至 233,946.84 万元。调整后公司及各子公司预计担保总 额为 2,275,100.12 万元。详见 2025 年 1 月 23 日《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整公路桥梁集团对四川元通公司担保额度的公告》。 表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-4 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届监事会第四次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司四楼会议 室以 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-3 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司四楼会议 室以通讯方式召开。会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人 员发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长 林存友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续签关联交易系列框架协议的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，公司对 2025 年度与控股股东高速集团、持股 5%以上的股东山 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-1 转债代码：127083 转债简称：山路转债 山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）可转债转股期限 重要内容提示： 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至 2024年12月31日，"山路转债"累计已转股金额为83,500.00元，累 计转股数为10,418股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0007%。 2、未转股可转债情况：截至2024年12月31日，公司尚未转股的 "山路转债"金额为4,835,916,500.00元，占"山路转债"发行总量 的比例为99.9983%。 3、本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日，"山 路转债"转股金额为7,200.00元，转股数为920股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）现 ...

国浩律师（济南）事务所 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东高速路桥集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受山东高速路桥集团股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1．公司章程； 2．公司第十届董事会第四次会议决议、第十届董事会第五次会议决议； 3．公司 2024 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资 ...

特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，本次股东大会全部议案对中小投资者进行单独计票，中小 投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-136 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 12 月 25 日(星期三)14:30 (2)网络投票时间:2024 年 12 月 25 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

2024年2月29日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度债券计 划的议案》。为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，切实 有效的降低公司整体融资成本，公司2024年度拟在公开市场进行融资，详 见公司2023年12月30日在指定媒体披露的《第九届董事会第五十七次会议 决议公告》。 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）出具的中市协注[2024]SCP393号《接受注册通知书》，交易商协会 同意接受公司超短期融资券注册，现将有关事项公告如下： 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-135 山东高速路桥集团股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会 《接受注册通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、根据《接受注册通知书》[2024]SCP393 号，公司超短期融资券注 册金额为 20 亿元，注册额度自 2024 年 12 月 23 日起 2 年内有效。由中信 银行股份有限公司主承销。 二、公司 ...

转债代码：127083 转债简称：山路转债 转债代码：127083 转债简称：山路转债 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-134 山东高速路桥集团股份有限公司 关于山路转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 转股期起止时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 23 日 暂停转股时间：2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 24 日（即 2024 年第三季度权益分派股权登记日） 恢复转股时间：2024 年 12 月 25 日 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年第三季度权益分派，根据《山东高速路桥集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特定对象发行 可转换公司债券》等相关规定，经向深圳证券交易所申请公司可转换 公司债券自 2024 年 12 月 13 日 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-133 因公司经营计划调整，决定暂缓实施山东省路桥集团有限公司（以下简称 "路桥集团"）增资扩股计划，提前撤回此次挂牌，并已函告山东产权交易中 心。后续，公司将在董事会决议授权范围内另行择机推进路桥集团增资扩股事 宜并通过产权交易中心挂牌征集投资人。 三、对公司的影响 本事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其股东特 别是中小股东利益的情形。后续如有进展，公司将按照相关规定及时履行信息 披露义务。 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司路桥集团公开挂牌 增资扩股的议案》。具体内容详见 2024 年 11 月 23 日《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于子公司路桥集团公开挂 ...