证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-8 山东高速路桥集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳 证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 1、相关法律文书。 特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁事项外，公司及控股 子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉案金额约 161,234.90 万元， 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 10.26%。其中， 作为原告涉及的诉讼、仲裁事项金额合计为 115,324.07 万元，作为被 告涉及的诉讼、仲裁事项金额合计为 45,178.70 万元，作为第三人涉及 的诉讼、仲裁事项金额合计为 732.13 万元。其中，单笔涉案金额 5,000 万元以上的案件共 3 件，涉案金额合计约 77,943.6 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-7 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司接受关联方财务资助的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称"外经集团"） 于 2019 年 8 月与中国水电建设集团国际工程有限公司、意大利泰发展公 共有限公司共同承建孟加拉达卡机场高架快速路项目（以下简称"达卡 项目"）。为保障达卡项目建设进度，外经集团拟向关联方山东高速集 团有限公司（以下简称"高速集团"）借款 2.50 亿元人民币（或等值美 元），借款期限 6 个月，年利率 5.12%。高速集团为本公司控股股东，本 次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第九届董事会第五十八次会议审议通 过了《关于子公司接受关联方财务资助的议案》，关联董事周新波先生、 马宁先生回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司独立董 事已召开了专门会议同意上述关联交易事项，保荐人出具了无异 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-5 山东高速路桥集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 （一）公司未在下列期间内回购公司股票 1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重 大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第九届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易 方式回购公司A 股股份，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格区间上限不超过 8.63 元 /股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后 3 个月内，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ ...

广发证券股份有限公司 关于山东高速路桥集团股份有限公司 子公司接受关联方财务资助暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对山东路桥子 公司接受关联方财务资助暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 山东路桥子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称"外经 集团"）于 2019 年 8 月与中国水电建设集团国际工程有限公司、意大利泰发展 公共有限公司共同承建孟加拉达卡机场高架快速路项目（以下简称"达卡项目"）。 为保障达卡项目建设进度，外经集团拟向关联方山东高速集团有限公司（以下简 称"高速集团"）借款 2.50 亿元人民币（或等值美元），借款期限 6 个月，年 利率 5 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-6 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称 "外经集团"）于 2019 年 8 月与中国水电建设集团国际工程有限公 司、意大利泰发展公共有限公司共同承建孟加拉达卡机场高架快速路 项目（以下简称"达卡项目"）。为保障达卡项目建设进度，外经集 团拟向关联方山东高速集团有限公司（以下简称"高速集团"）借款 2.50 亿元人民币（或等值美元），借款期限 6 个月、年利率 5.12%。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于子公司接受关联方财务资助的关联交易公告》。 高速集团为本公司控股股东，本议案涉及关联交易，关联董事周 新波先生、马宁先生回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐 ...

一、交易概述 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-4 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 截至目前，标的房产已交付尚未过户，公司已就标的房产办证及 违约责任提起诉讼。标的房产 18-25 层因卖方山东润阳置业有限公司 （以下简称"润阳置业"）债务执行，经济南市中级人民法院裁定归申 请执行人济南四建（集团）有限责任公司（以下简称"济南四建"）所 有。公司正积极沟通相关方，在不影响正常经营、不损害公司利益的 情况下，继续推进后续统一办证事宜。敬请广大投资者注意投资风险。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司 拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称 "路桥集团"）向润阳置业购买其开发的晶石中心 A 栋房产（备案名称： 润阳科技技术大楼 A 栋，以下简称"标的房产"）作为公司办公场所。 详见公司于 2018 年 8 月 1 日、8 月 ...

1 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：山东路桥 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马东平 | 联系电话：020-66338888 | | | | 保荐代表人姓名：易达安 | 联系电话：020-66338888 | | | | 现场检查人员姓名：马东平、向钰晗、王可蔚 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月至 12 月 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 28 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司治理制度、公司章程、"三会"资料、信息披露文件，对相关高管进行访谈，察看公司的主 | | | | | 要生产、经营、管理场所，对公司及其关联方进行了网络检索等 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 ...

广发证券股份有限公司 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 二、本次持续督导培训的主要内容 本次主要培训内容为全面注册制下深交所主板上市公司信息披露与规范运 作相关法律法规以及上市公司违规案例，其包含《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和各类违规案 例讲解。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为山东 高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"或"公司"）2023 年度向不 特定对象发行可转债持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，委派本保荐机构保荐代表人马东平同 志通过现场及视频会议方式对山东路桥的董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及上市公司控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，并对因故未 能参加现场培训的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-3 山东高速路桥集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、经山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第五十七次会议审议通过，公司拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份目的系维护公 司价值及股东权益，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动 公告十二个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露 回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公司如未能在规定期限 内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。 本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民 币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.63 元/股（含），该价 格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易 均价的 150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 8.63 元/ 股计算，预计回购股份数量约为 2,895,211 股至 5,790,422 股，约占 公司目前总 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-1 转债代码：127083 转债简称：山路转债 山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8号）的核 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至2023 年12月31日，"山路转债"累计已转股金额为45,500元，累计转股数 为5,653股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0004%。 准，公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券 48,360,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，发行总额为 483,600.00万元。 2、未转股可转债情况：截至2023年12月31日，公司尚未转股的" 山路转债"金额为4,835,954,500元，占"山路转债"发行总量的比例 为9 ...