证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-2 山东高速路桥集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第九届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，根据公司章程规定，该事项需经三分之 二以上董事出席的董事会决议通过，无需提交公司股东大会审议。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露第九届董 事会第五十七次会议决议前一个交易日（即 2023 年 12 月 29 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持 股比例情况公告如下： | | | | % ...

第四条 本制度由公司董事会制定，公司证券管理部为公司信息披露部门， 公司财务管理部为交易商协会信息披露责任部门，确保公司相关信息披露的及时 性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第五条 公司依法在交易商协会规定的信息披露平台披露可能影响偿债能力 的重要信息，且披露时间不晚于公司在证券交易所、指定媒体或其他场合公开披 露的时间。公司不得先于指定媒体或平台，不得以新闻发布或者答记者问等任何 第一条 为规范山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）在银 行间债券市场发行债券融资工具的信息披露管理，保护投资者、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中 国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《非金融企业债务融资工具市场自律 处分规则》等法律、法规以及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等公司管理制度，制定本制度。 第二 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 第一条 为适应山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《山 东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政 法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并 制订本规则。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略与发展 委员会工作。 第六条 战略与发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《山东高速路桥集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（总会计师）、董事会秘书以及其他 由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。未在公司领取薪酬的董事不在本 规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第五条 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总 则 第一条 为规范山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 证券交易所股票上市规则等法律、行政法规、规范性文件及《山东高速路桥集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实 际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"为：公司董事、监事、高级管理人员； 各部门、各分子公司、各分支机构的负责人及与信息披露工作相关的其他人员； 《上市公司信息披露管理办法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 募集资金管理办法 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年 度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 如主管机关提出专项资金监管要求，从其要求。 第一条 为进一步规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者 的合法权益，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东高速路桥集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其 衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 募集资金投资项目通过上市公司的子公司或上市公司 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司应当审 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学 决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露 该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运 作： 第二章 董事会的组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各 项决议，向股东大会负责并报告工作。 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事 长一名，可以设副董事长。 1 第六条 候选人存在以下情形之一的，不得被提名担任公司的董 事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事 的情 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东高速路桥集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 一般原则 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一） 符合《公司法》、《证券法》、《民法典》、公司章程和其他相关法律 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了防范控股股东及其他关联方占用山东高速路桥集团 股份有限公司（以下简称"公司"）资金，维护公司全体股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件要求及《山东高速 路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司（包括 公司控制的子公司）间的资金管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和 非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023 年 12 月 28 日） 非经营性资金占用是指公司为控股股东及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务 而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金， 为控股股东及关联方承担担保 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会风险控制委员会议事规则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023 年 12 月 28 日） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会的职能作用，加强风险管理和防范，化解经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 风险控制委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责研 究和评估公司的风险控制状况，提出完善公司风险控制和内部控制的建议。 第二章 人员组成 第六条 风险控制委员会下设工作组，负责日常工作的联络和会议组织工作。 风险控制工作组设在公司审计部。风险控制工作组负责委员会日常工作联络和 会议组织等工作，向委员会提供资料和工作便利等。 第三章 职责权限 第七条 风险控制委员会的主要职责是： 1 （一）审查公司风险控制情况； 第三条 风险控制委员会由不少于三名董事组成。 风险控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。由董事会选举任命和 ...