山东高速路桥集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 第一条 为规范山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责监督及评估公司的内外部审计工作和内部控制；负责 审核公司的财务信息及其披露。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应占多数且其中一名独立董事须为会计专业人士。 （五）符合有关法律、行政法规，证券交易所及公司章程规定的其他条件。 1 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。由董事会选举任命和解聘。 审计委员会设召集人一名，须为会计专 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则—关联方披露》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《山东高速路桥集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股的子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自 愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司 利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 公司证券管理部负责公司关联交易控制和日常管理。 （一）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； （二）公司的董事 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）法人治理结构，为独立董事依法履职提供必要保障，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《山东高速路 桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： ...

山东高速路桥集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《山东 高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《山东高速路桥 集团股份公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第三条 下列事项应当由独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会就公司作为被收购方，针对收购所作出的决策及采取的措施； 第三章 独立董事专门会议召开方式 ...

| 董事会不同意召开临时股东大会， | 求的变更，应当征得相关股东的同意。 | | --- | --- | | 或者在收到请求后 10 日内未作出反馈 | 董事会不同意召开临时股东大会， | | 的，单独或者合计持有公司 10％以上股 | 或者在收到请求后 10 日内未作出反馈 | | 份的股东有权向监事会提议召开临时股 | 的，单独或者合计持有公司 10％以上 | | 东大会，并应当以书面形式向监事会提 | 已发行有表决权股份的股东有权向监 | | 出请求。 | 事会提议召开临时股东大会，并应当以 | | 监事会同意召开临时股东大会的，应在 | 书面形式向监事会提出请求。 | | 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通 | 监事会同意召开临时股东大会的， | | 知，通知中对原请求的变更，应当征得 | 应在收到请求 5 日内发出召开股东大 | | 相关股东的同意。 | 会的通知，通知中对原请求的变更，应 | | 监事会未在规定期限内发出股东大 | 当征得相关股东的同意。 | | 会通知的，视为监事会不召集和主持股 | 监事会未在规定期限内发出股东 | | 东大会，连续 日以上单独或者合计持 90 | 大会通 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《山东高速路桥集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其 他规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 山东高速路桥集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-125 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第五十六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司四楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体 董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、马宁先生、赵 明学先生、宿玉海先生现场出席，张春林先生、魏士荣先生、张宏女 士、李丰收先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席 会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为保障独立董事职权，充分发挥独立董事在上市公司治理中的 作用，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会授权经理层及总经理向董事会报告 工作制度 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023 年 12 月 28 日） 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规 范的决策机制、明确董事会对经理层的授权事项和总经理向董事会报 告工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》")，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强制 性规定的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决 定权授予经理层决定。 第二章 董事会向经理层授权 一、授权原则 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： - 1 - （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事 会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授权范围。董事会不得 将法定董事会行使的职权授权经理层决策。 （三）适时调整原则：授权事项在授权有 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司的公司债券信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，维护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《公 司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律 法规规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指公司对公司债券投资者投资决策有重大 影响的信息以及中国证监会、证券交易所等有关机构要求披露的信息。 第三条 公司信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，公司董事会保 证制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露的 真实、准确和完整。 第二章 信息披露的原则 第四条 公司披露的信息应当在中国证监会、证券交易所等监管机构认可的 网站予以披露，且披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披 露的时间。公司不得以新闻发布或者答记者问等形式代替信息披露义务。 山东高速路桥集团股份有限公司 公司债券信息披露事务管理制度 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第五条 公司及董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在信息披露前, 有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内，在披露前不得 ...

第二条 投资基本原则包括： （一）必须遵循国家法律、行政法规和公司章程的规定，不损害股东和债权 人利益； （二）符合国家产业政策和省国有资本布局结构调整方向； （三）有利于突出主业、提高企业核心竞争力； （四）符合公司投资决策程序和管理制度。建立严格的审查和决策程序，重 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报相应的决策机构批准； 山东高速路桥集团股份有限公司 对外投资制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，强化投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国企业国 有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规以及《山东 高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 投资管理工作应遵循国家产业政策和公司战略规划，本着"谁投资、谁决策、 谁融资、谁收益、谁承担风险"的原则，按照投资主体决策权、责、利相统一的 1 （五）进行充分科学论证，预期投资收益率不低于国内同行业； （六）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业 ...