| 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 独立董事 22 | | 第三节 董事会 25 | | 第六章 党的基层组织 29 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第一节 高级管理人员的一般规定 30 | | 第二节 董事会秘书 31 | | 第八章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第十章 通知和公告 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 第一条 为规范山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责监督及评估公司的内外部审计工作和内部控制；负责 审核公司的财务信息及其披露。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应占多数且其中一名独立董事须为会计专业人士。 （五）符合有关法律、行政法规，证券交易所及公司章程规定的其他条件。 1 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。由董事会选举任命和解聘。 审计委员会设召集人一名，须为会计专 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 第一条 为适应山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《山 东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政 法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并 制订本规则。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略与发展 委员会工作。 第六条 战略与发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则—关联方披露》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《山东高速路桥集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股的子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自 愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司 利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 公司证券管理部负责公司关联交易控制和日常管理。 （一）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； （二）公司的董事 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 募集资金管理办法 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年 度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 如主管机关提出专项资金监管要求，从其要求。 第一条 为进一步规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者 的合法权益，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东高速路桥集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其 衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 募集资金投资项目通过上市公司的子公司或上市公司 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司应当审 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 第一条 为完善山东高速路桥集团股份有限公司的治理结构，规范公司选举董 事、监事的行为，保障股东充分行使选举权，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所拥有的表决权 等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数的乘积。股东既可以用所有投 票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票给数位候选董事或监事。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事；本细则所称"监事" 特指由股东提名、选举的监事，由职工代表出任的监事，不适用于本细则的相关 规定。 第四条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东，可以向公司股东征集 其在股东大会上的投票权，投票权征集应采取无偿的方式。征 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）法人治理结构，为独立董事依法履职提供必要保障，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《山东高速路 桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《山东高速路桥集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其 他规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 山东高速路桥集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会风险控制委员会议事规则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023 年 12 月 28 日） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会的职能作用，加强风险管理和防范，化解经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 风险控制委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责研 究和评估公司的风险控制状况，提出完善公司风险控制和内部控制的建议。 第二章 人员组成 第六条 风险控制委员会下设工作组，负责日常工作的联络和会议组织工作。 风险控制工作组设在公司审计部。风险控制工作组负责委员会日常工作联络和 会议组织等工作，向委员会提供资料和工作便利等。 第三章 职责权限 第七条 风险控制委员会的主要职责是： 1 （一）审查公司风险控制情况； 第三条 风险控制委员会由不少于三名董事组成。 风险控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。由董事会选举任命和 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《山东 高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《山东高速路桥 集团股份公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第三条 下列事项应当由独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会就公司作为被收购方，针对收购所作出的决策及采取的措施； 第三章 独立董事专门会议召开方式 ...