武商集团股份有限公司 "三重一大"事项决策制度实施办法（试行） 第一章 总则 第一条 为落实全面从严治党要求，规范武商集团股份 有限公司（以下简称"公司"）重大事项决策行为，提高决 策的规范化、民主化和科学化水平，推进公司改革创新发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 国共产党党内监督条例》《中国共产党国有企业基层组织工 作条例（试行）》和中央《关于进一步推进国有企业贯彻落 实"三重一大"决策制度的意见》（中办发〔2010〕17 号） 等相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"三重一大"事项，是指公司及各 所属企业的重大决策、重要干部人事任免、重大项目安排和 大额度资金运作等决策事项。 第三条 公司"三重一大"事项决策必须遵循下列原则： （一）坚持集体决策。凡涉及公司"三重一大"事项决 策，必须由公司党委会、董事会、经理办公会分别按照职责 权限和议事规则，进行集体讨论，采用口头、举手、无记名 或记名投票等方式作出决定。 （二）坚持依法决策。公司党委会、董事会、股东大会、 经理办公会对"三重一大"事项进行决策，必须 ...

武商集团 2023 年度监事会工作报告 三、对相关事项的意见 （一）公司依法运作情况 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关要求，公司监 事会成员列席公司董事会、股东大会，对董事及高级管理人员履职情 况、公司的各项决策程序及内部控制制度的执行情况等各方面进行了 全面监督检查。监事会认为，公司董事会、股东大会的召集、召开、 决策程序规范、合法、有效；公司建立健全了内部控制制度；公司董 事、高级管理人员不存在违反国家法律法规、《公司章程》或有损于 公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 2023 年度，武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监 事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，为公司规 范运作和健康发展提供了有力的保障。 一、监事会会议召开情况 2023 年度，监事会召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。监 事会成员出席了全部会议，不存在缺席的情况。 报告期内，监事会各项审议议案均获通过，具体情况如下： 序号 会议届次 会议日期 议案名称 1 第九届十 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-003 武商集团股份有限公司 第十届三次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届三次监事会于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日采取现场与通讯 表决相结合的方式召开，现场会议应到监事 5 名，实到监事 5名， 会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）武商集团 2023 年度监事会工作报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 《武商集团 2023 年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公 告（www.cninfo.com.cn）。 （二）武商集团 2023 年度报告全文及摘要 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议武商集团股份有限 公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构 的规定，报告内容真实、准确和完整地反 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-009 武商集团股份有限公司关于举行 2023 年度 报告网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公 司拟于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30-16:30 通过深圳证券交 易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长潘洪祥、独立董事郑东平、 董事会秘书李轩（如有特殊情况，参会人员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交 ...

内部控制审计报告 众环审字(2024)0100458 号 武商集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武 商集团股份有限公司（以下简称"武商集团公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、武商集团公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是武商集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，武商集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

武商集团 2023 年度内部控制评价报告 武商集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武商集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-007 武商集团股份有限公司关于投资设立全资 子公司的公告 法定代表人：陈建军 二、投资标的的基本情况 1、出资方式：公司以货币方式出资，出资金额为 1,000 万元， 资金来源为公司自有资金。 2.标的公司基本情况 公司名称：武汉武商集团商业运营管理有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及未 来经营发展的需要，公司准备以轻资产模式拓展商业网点。为更好地 推进网点开发工作，公司投资设立全资子公司武汉武商集团商业运营 管理有限公司（以下简称"商管公司"），该公司注册资本 1,000 万元， 将负责公司商业网点开发及运营管理。提请董事会授权公司经理层具 体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于办理子公 司注册登记及子公司注册登记所需相关文件的修改、签署等。 公司类型：有限责任公司 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届五次董事会审议通过《关于 对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交 ...

武商集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会辖下的专门委员会，主要负责 监督及评估内、外部审计工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不少于三名董事组成，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事不少于二分之 一，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。其召集人由独立董 事中会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 董事会秘书处负责协调审计委员会工作的联络、有关资 料的收集准备、会议的通知和会议组织等日常事宜。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或更 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-008 武商集团股份有限公司关于全资子公司对 外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为响应国家"百城千屏"计划，促进智慧城市建设发展，打造城 市地标性裸眼 3D LED 大屏，塑造武汉未来新地标，公司下属全资子 公司武汉武商百盛实业发展有限公司（以下简称"武商百盛"）拟与 武汉山水福源广告有限公司（以下简称"武汉山水"）签订《合作协 议书》，共同出资设立武汉江豚文化传播有限公司（暂定名，以下简 称"合资公司"），旨在开发、经营户外裸眼 3D LED 地标大屏，开辟 公司产业转型升级、创新经营模式新赛道。合资公司注册资本为人民 币 1000 万元，其中武商百盛拟出资 510 万元，占注册资本的 51%， 武汉山水拟出资 490 万元，占注册资本的 49%。提请董事会授权公司 经理层具体办理本次投资设立合资公司的相关事宜，包括但不限于办 理合资公司注册登记及合资公司注册登记所需相关文件的修改、签署 等。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第 ...

关于武商集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100227 号 武商集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团公司 "）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是武商集团公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计武商集团股份有限公司 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 2024年3月29日 为了更好地理解武商集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...