证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-044 武商集团股份有限公司 第十届三次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届三次（临 时）董事会于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 6 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 新局签订《补偿协议》1 及《补偿协议》2，并授权公司管理层 负责本次征收补偿的具体事宜。 公司独立董事意见及《武商集团股份有限公司关于全资子公 司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》（公告编号 2023-045） 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.武商集团股份有限公司第十届三次（临时）董事会决议 2.武商集团股份有限公司独立董事关于全资子公司土地房 屋征收事项的独立意见 ...

2023 年 12 月 7 日 独立董事：唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏 武商集团股份有限公司独立董事 关于全资子公司土地房屋征收事项的 独立意见 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届三次（临 时）董事会于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，作为公司 独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有 关规定，召开独立董事专门委员会对公司全资子公司武汉武商皇 经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称"皇经堂"）土地房 屋征收事项进行了认真细致审核，现发表独立意见如下： 本次皇经堂土地房屋系被政府征收，征收补偿金额根据相关 资产评估结果予以确定，本次决策程序符合《公司章程》的相关 规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我 们同意皇经堂签署相关补偿协议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原关联交易概述 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日、5 月 19 日召开第九届十九次董事会及 2022 年度股东 大会审议通过《关于日常关联交易的议案》。其中，公司与武汉 新兴医药科技有限公司（以下简称"新兴医药"）于 2020 年 9 月 25 日签订《房屋租赁合同书》，租赁武汉医药产业园综合楼用作 培训基地，租赁期限为 2020 年 7 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日， 租金总额为 2,836.25 万元（详见分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023- 006、011、015 号公告）。 新兴医药的控股股东为武汉商贸资产经营集团有限公司（以 下简称"武汉商贸资产公司"），持股比例为 56.875%，公司为其 第二大股东，持股比例为 35.625%。武汉商贸资产公司是公司股 东武汉商贸集团有限公司（以下简称"武汉商贸"）的全资子公 司，根据《深圳证券交易 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,713,163,238.63, an increase of 15.11% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders decreased by 97.70% to ¥1,464,117.54, while the year-to-date net profit dropped by 64.28% to ¥118,507,977.13[3] - The company's operating profit for the period was ¥175,124,388.23, a decline of 61.79% compared to the previous year[7] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 118,507,977.13, a decrease of 64.3% compared to CNY 331,775,117.02 in the same period last year[23] - Operating profit for the third quarter was CNY 175,124,388.23, down from CNY 458,268,590.45 year-on-year, reflecting a decline of 61.8%[23] - The company reported a total comprehensive income of CNY 133,509,709.80 for the third quarter, down from CNY 357,674,467.69 year-on-year, a decrease of 62.7%[23] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 109.94% to ¥1,692,925,646.04[8] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was CNY 1,692,925,646.04, compared to CNY 806,397,695.89 in the previous year, indicating an increase of 109.0%[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 3,373,387,265.27, up from CNY 2,951,553,512.89, marking an increase of 14.3%[25] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 1,280,354,114.05, an improvement from a net outflow of CNY 1,836,106,327.55 in the previous year[25] - The net cash flow from financing activities decreased by 61.37% to ¥704,324,737.18, attributed to increased cash payments for debt repayment[8] - The net cash flow from financing activities was CNY 704,324,737.18, a decrease from CNY 1,823,382,999.46 year-on-year, reflecting a decline of 61.4%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥32,142,241,167.39, reflecting a 4.55% increase from the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 32,142,241,167.39, up from CNY 30,743,634,724.27, indicating a growth of 4.6%[21] - Total liabilities increased to CNY 21,234,592,411.79 from CNY 19,931,046,041.92, reflecting a rise of 6.5%[21] - The company's total liabilities increased, with short-term borrowings rising by 38.60% to ¥2,316,588,944.44[7] - Short-term borrowings rose to CNY 2,316,588,944.44, compared to CNY 1,671,391,958.33, marking a 38.6% increase[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 35,153[10] - Wuhan Shangan (Group) Co., Ltd. holds 21.55% of shares, totaling 165,703,232 shares[10] - Zhejiang Intime Department Store Co., Ltd. holds 10.39% of shares, totaling 79,896,933 shares[10] - The company has 10 major shareholders with varying shareholding percentages, with the largest being Wuhan Shangan (Group) Co., Ltd.[11] - The company has not disclosed any known relationships among other shareholders[11] Financial Instruments and Dividends - The company issued a short-term financing bond with a scale of RMB 500 million, with a coupon rate of 2.53%[12] - The company completed the repayment of the 2022 fourth short-term financing bond, totaling RMB 500 million, with an interest rate of 2.69%[13] - The company issued a medium-term note of RMB 940 million with a coupon rate of 3.3%[15] - The company distributed a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares, totaling RMB 38,449,636.55[14] - The company has a remaining distributable profit of RMB 6,012,513,401.48 to be carried forward to the next year[14] Governance and Management - The company has appointed a new board of directors and management team, indicating a strategic shift in governance[17] - The company has established various committees under the board, including a strategic decision-making committee, which may enhance operational efficiency[17] - The company revised its articles of association, which may impact future governance and operational strategies[17] Operating Metrics - Total operating revenue for the period reached CNY 5,437,628,616.05, an increase of 11.8% compared to CNY 4,861,230,903.52 in the previous period[22] - Total operating costs amounted to CNY 5,276,825,205.86, up from CNY 4,425,532,385.80, reflecting a year-on-year increase of 19.3%[22] - The company's net profit margin is not explicitly stated, but the increase in operating revenue suggests potential improvement in profitability metrics[22] - The company's basic and diluted earnings per share both fell to ¥0, a decrease of 100% compared to the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.15, down from CNY 0.43 in the same quarter last year, a decline of 65.1%[23] - The company incurred asset impairment losses of CNY 67,326.09 during the quarter[23]

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-039 武商集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下 午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解 放大道 690 号)。 特别提示： 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陈军 6 ...

武商集团二〇二三年第一次临时股东大会法律意见书 关于武商集团股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 武商集团二〇二三年第一次临时股东大会法律意见书 关于武商集团股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：武商集团股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师宋晓春、钟滔出席公司二〇二三年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》） 等现行有效的法律、法规、规范性文件及《武商集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均 为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-040 武商集团股份有限公司 第十届一次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"武商集团"） 第十届一次（临时）董事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 10 月 26 日在公司 2 号会议室召开，会议 采取举手投票表决方式，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名， 董事潘军因工作原因，委托董事汤俊表决。经与会董事推选，会 议由潘洪祥董事主持，公司 5 名监事列席了会议。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长的议案 选举潘洪祥董事担任公司董事长（简历附后），任期三年。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于选举董事会四个委员会组成人员的议案 公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会、提名 委员会分别由以下人员组成： 1.战略决策委员会召集 ...

武商集团股份有限公司 章 程 二 O 二三年 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）， 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）,《中国共产党国有企业 基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）及其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经武汉市经济体制改革委员会等七个政府部门 1986 年 12 月 20 日以武体改（1986）012 号文批准，以募集方式设立；在武汉 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91420100300251645N。 第三条 公司经中国人民银行武汉分行批准，分别于 1988 年、 1989 年、1992 年发行股票 590 万元、118.35 万元、6500 万元，于 1992 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 | 第一章 | 总则……………………………………………………… | 2 | | ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-041 武商集团股份有限公司 第十届一次（临时）监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 《关于选举监事长的议案》 选举吴海芳监事担任公司监事长（简历附后），任期三年。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司新一届的监事会对上届监事会在公司任职期间忠实勤 勉、尽职尽责，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 武商集团股份有限公司第十届一次（临时）监事会决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届一次（临 时）监事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 10 月 26 日在公司 2 号会议室召开，会议采取举手投票表决方 式，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 附：简历 吴海芳，女，52 岁，本科，中共党员，历任武汉广场招商部高 级文员、主 ...

武商集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为董事及高级管理人员选拔和录用程序，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 规模和构成向董事会提出建议； 第二条 提名委员会是董事会辖下的专门委员会，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准、程序和具体人选进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于 二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持提名委员会会议。 当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名独立 董事委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定独立董 事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行提名委员会召集人职责 ...