证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-002 武商集团股份有限公司 第十届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届五次董事会于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日采取现场与通讯 表决相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名， 其中，参加现场表决的董事有 9 名，董事潘军、董事江志雄、独 立董事郑东平以通讯表决方式参加会议，会议由董事长潘洪祥主 持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）武商集团 2023 年度董事会工作报告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 2023 年度在公司履职的独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、 谢文敏、吴可、岳琴舫分别向董事会提交了《2023 年度独立董事 述职报告》，在任的独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《武商集团 2023 年度董事会工作报告》及《武商集团股份有限 公司 ...

武商集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会辖下的专门委员会， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制 定公司董事、高级管理人员的薪酬政策及实施方案，以及对董事会 和经营管理层认为需要薪酬与考核委员会作出评价和决策的事项， 进行研究审议并提出建议，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书，党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不 少于二分之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。 ...

武商集团 2023 年度独立董事述职报告 吴可 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，作为武 商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立董事履职独立性的情况，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 3.年内本人未对公司任何事项提出异议。 姓名 董事会出席情况 股东大会出席情况 应出席次数 亲自出席次数 委托出席 应出席次数 实际出席次数 吴 可 5 5 0 2 0 （一）出席董事会、股东大会情况 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 1.作为公司第九届薪酬与考核委员会召集人，本人按照相关议事 规则，召集了 1 次薪酬与考核委员会会议，完成了对经营者 2022 年 度业绩考核及兑现决议。切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任 和义务。 2.作为公司第九届审计委员会委员，本人按照相关议事规则，积 极参加了 4 次审计委员会会议，与公司年度审计会计师及管理层就公 司定期报告进行沟通交流，维护公司及股东 ...

武商集团 2023 年度独立董事述职报告 本人为会计学教授，博士学历，历任武汉大学经济与管理学院助 教、讲师、海南清泉审计师事务所副所长、武汉大学经济与管理学院 会计系主任。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师；武汉 理工光科股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事； 兼任湖北省审计学会副会长、湖北省内部审计师协会常务理事、武汉 市审计学会副会长、湖北省会计学会常务理事。2020 年 7 月 27 日起 担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审议每一 项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论 并提出意见和建议、维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益； 审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了审议，并对 公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 唐建新 本人作为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届、 第十届董事会独立董事，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交 ...

武商集团 2023 年度独立董事述职报告 岳琴舫 作为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维 护公司利益,保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为注册律师，拥有国家一级律师职称。历任中南财经大学教 师。现任湖北今天律师事务所合伙人、主任，湖北律师协会会长，中 华全国律师协会副会长，武汉仲裁委员会仲裁员，中国国际贸易仲裁 委员会仲裁员，武汉理工大学、华中师范大学兼职教授，中南财经政 法大学文澜讲座教授、博士生导师。2017 年 6 月 28 日起担任公司独 立董事，2023 年 10 月 26 因任期届满，经董事会、股东大会换届选 举后离任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立董事履职独立性的情况，并已将 自查情况报告提交公司董事会。。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 | 姓名 | | 董事会出席情况 | | 股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届四次（临 时）董事会于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 2 月 7 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于调整公司内部组织架构的议案》 公司围绕"强总部、强中台、强管控、强执行"的总体思路， 进一步完善顶层架构设计，对总部组织架构进行合理优化，更好 地明确各部门业务范畴及工作职能，提高总部职能部室核心功能， 提升集团化管理能力。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-001 武商集团股份有限公司 第十届四次（临时）董事会决议公告 武商集团股份有限公司第十届四次（临时）董事会决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 8 日 附：武商集团股份有限公司总部组织架构图 经公司董事会审议通过，同意本次内部组织架构的调整 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-046 武商集团股份有限公司更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《武商集团股份有限 公司第十届三次（临时）董事会决议公告》（公告编号：2023-044） 及《武商集团股份有限公司关于全资子公司拟签署土地房屋征收 补偿协议的公告》（公告编号：2023-045）。因工作人员疏忽，导 致上述公告中"其中，24 号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809,60 元, 28 号土地、房产征收补偿金额为人民币 4,025.51 元。" 中金额单位表述错误，现更正如下: 更正前： 其中，24 号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809,60 元, 28 号土地、房产征收补偿金额为人民币 4,025.51 元。 更正后： 其中，24 号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809.60 万 元, ...

（临时）董事会，审议通过了《关于全资子公司土地房屋征收的 议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件等相关规定，本 次征收事项无需提交股东大会审议。本次征收事项不构成《深圳 证券交易所股票上市规则》等规定的关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、土地、房屋征收方基本情况 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-045 武商集团股份有限公司关于全资子公司拟 签署土地房屋征收补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据武汉市硚口区人民政府《房屋征收决定书》（硚政征 【2019】5 号），对硚口区云彩小区片项目 A 地块范围内国有土 地上的房屋依法实施征收，同时收回国有土地使用权。武商集团 股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司武汉武商皇 经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称"皇经堂"或"乙 方"）位于硚口区解放大道 24 号和 28 号的房屋和土地被列入政 府征收范围。 经双方协商，武汉市硚口区城区 ...

经双方协商，武汉市硚口区城区改造更新局（以下简称"甲 方"）拟与皇经堂签订 2 份《皇经堂农副产品批发市场房屋征收 及国有土地使用权收回补偿协议书》（以下简称"《补偿协议》1" 及"《补偿协议》2"），以货币方式实施征收补偿，征收补偿款 总额为人民币 19,835.11 万元。其中，24 号土地、房产征收补偿 金额为人民币 15,809.60 万元, 28 号土地、房产征收补偿金额 为人民币 4,025.51 万元。 2023 年 12 月 6 日，公司以通讯表决方式召开第十届三次 武商集团股份有限公司关于全资子公司拟 签署土地房屋征收补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据武汉市硚口区人民政府《房屋征收决定书》（硚政征 【2019】5 号），对硚口区云彩小区片项目 A 地块范围内国有土 地上的房屋依法实施征收，同时收回国有土地使用权。武商集团 股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司武汉武商皇 经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称"皇经堂"或"乙 方"）位于硚口区解放大道 24 号和 28 号的房屋和土地被列 ...

一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司 第十届三次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届三次（临 时）董事会于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 6 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于全资子公司土地房屋征收的议案》 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-044 2.武商集团股份有限公司独立董事关于全资子公司土地房 屋征收事项的独立意见 特此公告。 武商集团股份有限公司 新局签订《补偿协议》1 及《补偿协议》2，并授权公司管理层 负责本次征收补偿的具体事宜。 公司独立董事意见及《武商集团股份有限公司关于全资子公 司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》（公告编号 2023-045） 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意 ...