北京观韬律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字（2024）第 008985 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的 ...

3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-79 国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会于 2024 年 12 月 23 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室 以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事 长李永华先生主持。 会议通知等相关文件已于 2024 年 12 月 6 日和 2024 年 12 月 18 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 46 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为进一步完善国新健康保障服务集团股份有限公司（下称"公司"）分红 机制，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《国新健康保障服务集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，拟订公司 未来三年（2024年—2026年）股东回报规划，具体内容如下： 一、回报规划有关事项 （一）回报规划考虑的因素和原则 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、经营情况、 所处竞争环境、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配做出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，公司充分考虑对投 资者的合理投资 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-77）。为了 保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告。具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-78 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，公司已于 2024 年 12 月 6 日在《中国证券报》 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-77 国新健康保障服务集团股份有限公司 特别提示： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会的议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日 15:00 2．网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-76 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的原因：综合考虑国新健康保障服务集团股份有限公司 （以下简称"公司"）自身发展情况及审计工作需要，经公开招标，拟聘任中证 天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更 会计师事务所的相关事宜与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟 通，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。 2、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项 尚须提交公司股东大会审议。 3、变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-75 表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国 新健康保障服务集团股份有限公司内部审计管理办法》。 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三十四次会议于2024年11月27日发出会议通知，会议由董事长李永华先生 召集并主持，于2024年12月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于审议公司《内部审计管理办法》的议案 为加强公司内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质 量，明确内部审计工作职责以及规范审计工作程序，根据法律法规及《公司章 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为加强国新健康保障服务集团股份有限公司（以 下简称国新健康或公司）内部审计工作，建立健全内部审计制 度，提升内部审计工作质量，明确内部审计工作职责以及规范 审计工作程序，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》（审计署第 11 号令）《关于深化中央 企业内部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕 60 号）《中国国新控股有限责任公司内部审计管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》等国家有关法律法规、 部门规章、行业规范等规范性文件，并依据公司章程，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各事业群、总部各部门、健康 服务事业部及各级全资、控股和实际控制企业（以下简称所属 企业）。 第三条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构依 据国家有关法律法规和公司有关管理制度规定，对公司及所属 企业财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施客观、 独立的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的 第五条 建立健全内部审计领导体制。建立在主管领导、 党委和董事会直接领导下的内部审 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-74 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于公开挂牌转让广东海虹股权的进展公告 截至本公告披露日，国新有限和国新益康分别持有的广东海虹 25%、20%股 权以协议转让方式成交，成交金额分别为人民币 3,888.89 万元和 3,111.11 万元， 受让方均为上海福芮投资咨询有限公司（以下简称"上海福芮"），公司出售广 东海虹 45%股权成交金额总计 7,000 万元。2024 年 11 月 27 日，国新有限和国新 益康分别与上海福芮签订了《产权交易合同》。 三、交易对方基本情况 （一）交易对方基本情况 1、企业名称：上海福芮投资咨询有限公司 2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 3、注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J5750 室 4、法定代表人：周宗霞 5、注册资本：3 万元 6、统一社会信用代码：91310114694237204G 7、经营范围：投资咨询（除金融、证券），投资管理，商务咨询。 【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...