证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1.股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 二次会议审议，决定召开2024年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性： （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登 记日 登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。 1 股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6.股权登记日：2024 年 9 月 25 日（星期三）。 7.出席对象： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-046 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议于2024年9月18日以通讯方式召开。会议通知于2024年9月12日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于醋卫华先生已于近期辞任了公司独立董事及董事会下属专门委员会相 关职务，同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，提名佘利文女士 为公司第十一届董事会独立董事候选人，同意将佘利文女士作为独立董事候选人 提交股东大会选举，经公司股东大会审议通过后，佘利文女士将同时担任公司第 十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任 ...

关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》 (深证上〔2023〕1145 号)的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如 下。 南华生物医药股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可〔2023〕1930 号)，本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以 下简称西部证券公司)采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 18,449,197 股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计募集资金 275,999,987.12 元，坐扣承销和保荐费 用 3,396,226.42 元后的募集资金为 272,603,760.70 元，已由主承销商西部证券公司于 202 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-042 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一 次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月20日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 1 表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，董事杨云、曹海毅、陈元 回避表决了《关于关联交易预计的议案》，本议案获得通过。 本议案已经公司第十一届独立董事2024年第四次专门会议及董事会审计委 员会2024年第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于关 联交易预计的公告》。 二、董事会议案审议情况 1.《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》等的有关规定 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-039 南华生物医药股份有限公司 关于控股孙公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理； 2.控股孙公司所处的当事人地位：原告； 3.涉案的金额：合同价款 1,500 万元、资金占用费(按一年期 LPR 加 50%的 利息标准,1,300 万元从 2020 年 9 月 10 日暂计算至 2024 年 6 月 30 日,200 万元 从 2021 年 2 月 10 日暂计算至 2024 年 6 月 30 日,后续 1,500 万元计算至全部款 项付清之日止)、本案案件受理费、保全费、保全报销费等全部诉讼费用； 4.对上市公司损益产生的影响:本次诉讼事项尚未开庭审理，暂不会对公司 目前的经营和财务状况造成影响。本次公司之控股孙公司提起诉讼系为加快其货 款回款进度，依法保障上市公司的合法权益之举措。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司城光（湖南） 节能环保服务股份有限公司（以 ...

南华生物医药股份有限公司 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-038 关于控股子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南华干细胞再 生医学临床转化研究中心有限责任公司（以下简称"南华干细胞"）于 2024 年 4 月就其与贵州基一防护用品有限公司（以下简称"贵州基一"）买卖合同纠纷 一案向湖南省长沙市天心区人民法院（以下简称"天心区人民法院"）提起诉讼， 请求判令贵州基一退还南华干细胞货款本金 6,500,000 元，并向南华干细胞支付 违约金 5,834,250 元(自 2020 年 12 月 15 日起，暂计算至 2024 年 4 月 1 日，之 后按合同约定的方式计算至实际清偿之日),以上合计 12,334,250 元，并请求法 院判令本案诉讼费、保全费、律师费由贵州基一承担（相关情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日对外披露的 2024-016 号公告）。 二、本次诉讼事项的进展情况 近日，公司收到南 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-037 南华生物医药股份有限公司 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理； 2.控股子公司所处的当事人地位：原告； 3.涉案的金额：货款本金 15,235,388.74 元，违约金 8,471,487.81 元(暂计 算至 2024 年 4 月 30 日，之后按照合同约定的方式计算至实际清偿之日),以上合 计 23,706,876.55 元； 4.对上市公司损益产生的影响:本次诉讼事项尚未开庭审理，暂不会对公司 目前的经营和财务状况造成影响。本次公司之控股子公司提起诉讼系为加快其采 购款回款进度，依法保障上市公司的合法权益之举措。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 关于控股子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南华干细胞再 生医学临床转化研究中心有限责任公司（以下简称"南华干细胞"）就其与天富 环保生物科技（江苏）有限公司（以下简称"天富环保"）、常州科威乐健医疗 用品有限公司（以下简称"科威乐健"） ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 8.5 million and 10.5 million yuan for the first half of 2024, compared to a loss of 8.9732 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 11 million and 13 million yuan, compared to a loss of 10.8470 million yuan in the previous year [3]. - The basic earnings per share is anticipated to be a loss between 0.0257 yuan and 0.0318 yuan, compared to a loss of 0.0288 yuan per share in the same period last year [3]. Revenue and Asset Management - The company's overall revenue has decreased year-on-year due to market conditions, leading to an increase in asset impairment provisions [10]. - The financial situation and capital structure have improved following the completion of a non-public offering of A shares in 2023, reducing the financial cost burden [10]. Caution and Communication - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by registered accountants, with final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report [5][7]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the anticipated losses [5]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the reasons for the expected losses in the first half of 2024 [10].

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-035 南华生物医药股份有限公司 关于控股孙公司之孙公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司城光（湖南） 节能环保服务股份有限公司（以下简称"城光公司"）之全资孙公司岷县万洁热 力有限公司（公司间接持有其权益约为 23.72%，以下简称"万洁热力"）于此 前就其与岷县宏源清洁热力有限公司（以下简称"宏源热力"）代付款等纠纷一 案向甘肃省岷县人民法院（以下简称"岷县人民法院"）提起诉讼，请求确认双 方订立的《岷县集中供热项目供热配套设施的租赁协议》《供用热合同》已解除， 请求判令宏源热力向万洁热力偿还超额代付款、其他代付款及相关利息，并承担 本案全部诉讼费用、保全费、保全保险费。后宏源热力就相关事项提起反诉，请 求由万洁热力分担 2021 年至 2022 年供暖期因煤价飙涨造成宏源热力亏损，并请 求由万洁热力全部承担诉讼费用及其他诉讼费；2023 年 7 月，公司收到城光公 司转来的《 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-034 南华生物医药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"南华生物"）股票（证 券简称：南华生物，证券代码：000504）于2024年6月20日、2024年6月21日连续 两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票异常波动情形。 二、公司关注并核实情况 （一）公司核查情况 6.本公司不存在需要根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息、重大风险 事项和其他可能导致股票交易异常波动的事项。 （二）公司控股股东核查情况 1 公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称"财信产业基 金"）、公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称"财信金 控"）就公司股票异常波动相关事宜进行了核查，情况说明如下： 1.目前不存在关于南华生物应披露未披露 ...