简式权益变动报告书 上市公司名称：南华生物医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：南华生物 南华生物医药股份有限公司 股票代码：000504 信息披露义务人：重庆国际信托股份有限公司 住所：重庆市渝北区嘉州路 88 号 33 层、34 层、3501-3511 室 通讯地址：重庆市渝北区嘉州路 88 号 33 层、34 层、3501-3511 室 股份变动性质：股份增加 签署时间：2024 年 4 月 1 | 第一节 | 释义 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | | 第三节 | 权益变动目的 7 | | | 第四节 | 权益变动方式 8 | | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 10 | | 第六节 | 其他重大事项 11 | | | 第七节 | 信息披露义务人声明 | 12 | | 第八节 | 备查文件 | 13 | | | 附表：《南华生物医药股份有限公司简式权益变动报告书》 14 | | 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书（以下简称"本报告书"）系依据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-014 1.本次权益变动为公司持股 5%以上的股东所持公司股份被司法拍卖系执行 法院裁定而导致的被动减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际 控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营； 本次被司法拍卖的股份数量为 3,560.00 万股，成交均价 8.97 元/股，受让 方为重庆国际信托。本次拍卖的股份已完成过户手续，上海和平不再持有公司股 份，重庆国际信托成为公司 5%以上股东。 南华生物医药股份有限公司 二、本次权益变动前后持股情况 关于持股 5%以上股东所持股份被司法拍卖的进展暨权益变 动的公告 2024 年 2 月，南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司（以下简称"上海和平"）所持 公司全部股票因合同纠纷被重庆市第五中级人民法院执行司法拍卖程序，具体详 见公司于 2024 年 2 月 28 日对外披露的《关于持股 5%以上股东所持股份将被司 法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-006）。近日，公司收到上海和平和重 庆国际信托股份有限公司（以下简称"重庆国际 ...

南华生物医药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南华生物医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：南华生物 股票代码：000504 信息披露义务人：上海和平大宗股权投资基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区浦东大道 1093 弄名门滨江苑 15 号 2802 室 通讯地址：上海市浦东新区浦东大道 1093 弄名门滨江苑 15 号 2802 室 股份变动性质：持股数量减少（司法拍卖） 签署时间：2024 年 4 月 1 3 第一节 释义 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 7 | | 第四节 | 权益变动方式 8 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 9 | | 第六节 | 其他重大事项 10 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 11 | | 第八节 | 备查文件 12 | | | 附表：《南华生物医药股份有限公司简式权益变动报告书》 13 | ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-012 南华生物医药股份有限公司 章程修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了 第十一届董事会第十九次会议，会议审议通过了修订《公司章程》相关的议案， 修订条款具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 | 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 | | 所股票上市规则》（以下简称"《上市规 | 所股票上市规则》（以下简称"《上市规 | | 则》"）、《深圳证券交易所主板公 ...

南华生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林锋作为南华生物医药股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南华生 物医药股份有限公司董事会提名为南华生物医药股份有限 公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南华生物医药股份有限公司第十一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-013 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九 次会议审议，决定召开2024年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日下午 15:00； 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年4月24日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的时间为2024年4月24日9:15-15:00。 5.会议的召开 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 南华生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南华生物医药股份有限公司董事会现就提名林 锋先生为南华生物医药股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 股份有限公司第十一届届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南华生物医药股份有限公司第 十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等 ...

公司章程 南华生物医药股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 第一章 总则 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 党的组织 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第六章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | --- | --- | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第 ...

南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次 会议于2024年4月8日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月3日以邮件、短信方 式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会议案审议情况 公司监事会认为：公司根据《上市公司治理准则》等的相关规定，购买董监 高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公 司和投资者的权益。 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-009 南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。 鉴于该议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避本议案的表决，该 议案直接提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并盖章的监事会决议。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-010 根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公司提名委员会任职资格审 查通过，公司于2024年4月8日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，提名林锋先生（简历附后）为 公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会选 举通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。 三、独立董事候选人承诺 截至获得提名之日，董事会独立董事候选人林锋先生尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据深交所有关规定，林锋先生承诺参加最近一次 独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。 1 南华生物医药股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事赵平先生的书面辞职报告。赵平先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专 门委员会相关职务。赵平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影 ...