海南京粮控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，海南京粮控股股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对独立董事程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南京粮控股股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人程秉洲，于 2022 年 9 月起任职海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | | | | 序号 | 事项 | 自查 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-007 海南京粮控股股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第十届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）为公司2024年度审计机 构。本议案尚需公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，总部位于北京，是国内 最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安 全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。 天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播 大厦5层22、23、24、25号房。 截至2023年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师152人，签署过证券服 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-009 海南京粮控股股份有限公司 关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第十届董 事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度融资 规划及授信担保预计的议案》，本议案尚需公司2023年度股东大会审议，应当经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联 交易表决程序。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度申请综合授信及融资规划情况 为满足公司日常生产经营需求，根据公司 2024 年度生产经营计划和发展规划，2024 年公司及其合并报表范围内的控股子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 180 亿元的综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、并 购贷款、信用证开立等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金 融机构具体授信额度、贷款 ...

2023 年，全球经济形势复杂多变，面临需求收缩、预期转弱等各种外部环境压力， 公司坚定战略方向、创新工作机制，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方 面努力提升公司管理效率和市场竞争力，全力维护公司及全体股东利益。报告期内，公 司实现营业收入 119.01 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元。 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 726,950,251 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.71 元（含税），拟派发现金红利 51,613,467.82 元，占合并报表归属 于上市公司股东的净利润的 50.43%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。 海南京粮控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，切实履行股东大会赋予的董事会职 权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断优化公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持 ...

海南京粮控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南京 粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制从设计有效性和执行有效性两方面进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-012 海南京粮控股股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于2024年3月28 日分别收到公司董事聂徐春先生、监事徐文军先生的书面辞职报告。由于工作调整原因， 聂徐春先生申请辞去公司董事职务，徐文军先生申请辞去公司监事职务。辞职后，聂徐 春先生、徐文军先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，聂徐春先生、徐文 军先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，聂徐春先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正 常运作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。鉴于徐文军先生的辞 职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，徐文军先生的辞职报告在新任监事填补因 其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告生效之前，徐文军先生将按照有关法律法规 和公司章程的规定继续履行职 ...

海南京粮控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计报表已经天圆全会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天圆全审字[2024]000468 号标准无保留 意见的审计报告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报 告及 2024 年度财务预算报告》，具体情况如下： 第一部分 2023 年财务决算报告 一、生产经营主要指标完成情况 1.营业总收入：实际完成 1,190,100.92 万元，同比减少 95,686.51 万元，降幅 7.44%， 减少主要是受国内消费不及预期影响，公司部分油脂油料产品价格及销量较去年同期有 所下降，导致营业收入同比减少。 2.营业总成本：实际发生 1,198,682.78 万元，同比减少 69,479.00 万元，降幅 5.48%。 主要变动是由于营业成本同比减少68,676.83万元，销售费用同比减少2,923.04万元。 营业成本减少是因为本年度油脂油料产品销量同比有所减少，带来营业成本的减少；销 售费用的减少主要是销售人员薪酬同比减少及仓储费用同比减少所致 ...

海南京粮控股股份有限公司 关于开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展商品期货和衍生品交易业务的目的 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司主要经营品种 为油脂油料、农产品及相关大宗商品，其价格受国际和国内价格的影响较大。为 规避原材料、成品及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来不利影响，公 司控股子公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作，充分利用期 货、期权市场的风险控制功能、价格发现功能等，有效规避价格波动带来的不稳 定影响，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货和衍生品交易业务基本情况 1.交易金额：根据公司 2024 年度生产经营计划，预计 2024 年公司控股子公 司在商品期货和衍生品套期保值业务中占用的交易保证金和权利金最高额度合 计不超过人民币 207,384 万元，依次为京粮天津人民币 68,246 万元、京粮油脂 人民币 48,000 万元、京粮新加坡人民币约 30,000 万元（美元汇率按 7 至 7.2 计 算）、古船油脂人民币 938 万元、京粮岳阳人民币 45,200 万元、京粮曹妃甸 15,000 万元。预计任一交易 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-004 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 决议，定于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2023 年度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 ...

海南京粮控股股份有限公司董事会审计与合规管理委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具 有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务， 注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 截至 2022 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 37 人，注册会计师 171 人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 72 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 参照中国证监会、财政部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定，公司通过公开招标的方式选聘公司审计 机构，中标单位为天圆全。公司第十届董事会审计与合规管理委员会第八次会议、第十 届董事会第九次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事 ...