Huasu Holdings(000509)

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华塑控股(000509) - 子公司管理制度(2025年修订)
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 子公司管理制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为加强华塑控股股份有限公司(以下简称"公司"或"母公司") 对子公司的管理,维护公司整体利益和投资者权益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上 市规则》)、公司章程等法律、法规和规章,特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的,具有独立法人资格主体的公司。公司与子公司之间是 平等的法人关系。其设立形式包括: (一)公司独资设立全资子公司; (二)公司与其他公司或自然人共同出资设立控股子公司。 控股子公司指公司直接或间接持有其50%以上(不含)股份,或者持有其股 份在50%以下(含)但能够决定其董事会半数以上成员的组成,或者通过协议或 其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 子公司应遵循本制度,根据自身经营特点和环境条件,并依据母公 司"三重一大"决策办法和事项清单在其公司章程及有关管理制度中制定相应的 审议程序,制定或调整其章程等制度,以保证本办法的贯彻和执行。子公司控股 其他公司的,应参照本办法的要求, ...
华塑控股(000509) - 内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025年修订) 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理,加强内幕 信息保密工作,杜绝内幕信息知情人从事内幕交易,以维护信息披露的公开、公平、公正 原则,维护广大投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下属各部门、分公司、控股子公司及能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三条 董事会负责内幕信息及知情人的登记管理工作,董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司各部门、分公司、控股子公司及能够对其实施重大影响的参股公司的负责人为其 管理范围内的内幕信息及知情人的登记管理工作责任人,负责其管理范围内的相关内幕信 息的报告、传递等工作。 第四条 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情 ...
华塑控股(000509) - 信息披露暂缓与豁免管理制度
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓 与豁免行为,督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,保护 投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深证券交易所股票上市规则》 (以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《华塑控股股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)等内部规章制度的有关规定,结合公司实际情 况,制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其 他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定,办理信息披露暂缓、豁免业务 的,适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在 《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形, 并接受深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 本制度 ...
华塑控股(000509) - 《公司章程》(草案)(2025年6月修订)
2025-06-18 12:46
章 程 | 第六章 董事会 | 24 | | --- | --- | | 第一节 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第三节 独立董事 | 34 | | 第四节 董事会专门委员会 | 37 | | 第七章 高级管理人员 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | 第二节 内部审计 | 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 47 | | 第十章 通知和公告 | 48 | | 第一节 通知 | 48 | | 第二节 公告 | 48 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 49 | | 第二节 解散和清算 | 50 | | 第十二章 职工民主管理与劳动人事制度 | 52 | | 第十三章 修改章程 | 52 | | 第十四章 附则 | 53 | (草案) (2025 年 6 月) 华 塑 控 股 股 份 有 限 公 司 Huizu Holdings Co.,Ltd. | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | ...
华塑控股(000509) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人员离职程 序,维护公司治理结构稳定、有序,维护公司和股东的合法权益,依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《华塑控股股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)、高级管理人员因任期届满、辞职、被解 除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休及其他导致董 事实际离职的情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职,董事、高级管理人员辞职应 当向公司提交书面辞职报告,辞职报告中应说明辞职原因。董事辞职的,自公司收到辞职报 告之日辞职生效。高级管理人员辞职的,自董事会收到辞职报告之日起生效。 第五条 如存在下列情形,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规 ...
华塑控股(000509) - 募集资金管理制度(2025年修订)
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 募集资金管理制度 (2025年修订) 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")募集资金管理, 提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》以及深圳证 券交易所(以下简称"深交所")《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规范性 文件的规定,结合公司实际情况,制定本规则。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证,确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,有效防范投资风险,提高募集资金使 用效益。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的,适 用本制度。 第四条 公司的董事和高 ...
华塑控股(000509) - 分红管理制度(2025年修订)
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 分红管理制度 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 华塑控股股份有限公司(简称"公司")为进一步规范公司分红行 为,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益,根 据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二章 分红政策 第二条 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视 对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 公司可以采取派发现金股利、派发股票股利或者两者相结合的方式进行利 润分配;公司优先采取现金方式分配利润。 公司一般采取年度利润分配政策。公司董事会可根据盈利状况、现金流以 及资金需求计划提出中期利润分配预案,并经临时股东会审议通过后实施。 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现 金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限 不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合 利润分配的条件下制 ...
华塑控股(000509) - 投资管理制度(2025年修订)
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 投资管理制度 (2025年修订) 第一章 总则 第一条 为了加强华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")投资活动管 理,规范投资行为,防范投资风险,保障投资安全,提高投资经济效益,实现公 司资产的保值增值,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"上市规则")等相关法律法规及公司章程的规定,并结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度所称的投资主要是公司利用货币资金、实物资产、无形资产 等可支配资源进行各种形式的投资活动。包括证券投资、衍生品交易、委托理财、 委托贷款、投资新设子公司、向子公司追加投资、除与日常经营活动相关以外的 固定资产投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让等,统 称为项目投资。 第三条 项目投资的原则: (一)必须遵循国家法律、法规的规定,符合国家的产业政策; (二)必须符合公司的发展战略和规划要求,合理配置企业资源,创造良 好经济效益; (三)公司的投资必须注重风险,保障资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司( ...
华塑控股(000509) - 董事会秘书工作细则(2025年修订)
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025年修订) 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司治理水平,规范华塑控股股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")董事会秘书的任职资格、任免程序、履职履责和考核评价 等工作。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 "上市规则")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律 规章以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名,董事会秘书为公司高级管理人员,对公司 和董事会负责,遵守法律法规及《公司章程》对高级管理人员的有关规定。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所(以下简称"深交所")之间的 指定联络人,由董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、 公司治理、股票及其衍生品变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室为董事会秘书领导的工作部门,配备相应专职 助理人员,协助开展信息披露、投资者关系管理、组织筹相关会议等各项工作。 第二章 任职资格及任免程序 ...
华塑控股(000509) - 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对华塑控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事 和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理,进一步明确管理程 序,有效控制经营风险,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》(以 下简称"《主板公司规范运作》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-- 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章及《华塑控股股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的有关规定,结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度的规定。董事 ...