| . | - | . | | | --- | --- | --- | --- | | . | œ | | . | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东会的召开 | 15 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 公司党组织 | 21 | | 第一节 党组织及其产生和组成 | 21 | | 第二节 党组织职责 | 22 | | 第六章 董事会 | 23 | 章 程 （草案） （2024 年 11 月） 华 塑 控 股 股 份 有 限 公 司 Huasu Holdings Co.，Ltd. | 第一节 董事 | 23 | | --- | --- | | 第二节 董事会 | 26 | | ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-058 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 11 月 25 日，公司十二届董事会第十五次临时会议审议通过《关于 召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 11 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 11 日 9:15 至 2024 年 12 月 11 日 1 ...

华塑控股股份有限公司 《公司章程》修订前后对照表 2024年11月26日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 股东会 | | 全文"半数以上" | 过半数 | | 第十六条 公司股份的发行，遵循公开，公 | 第十六条 公司股份的发行，遵循公开，公 | | 平，公正的原则，同种类的每一股份应当具有 | 平，公正的原则，同类别的每一股份应当具有 | | 同等权利。 | 同等权利。 | | | 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价 | | | 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当 | | | 支付相同价额。 | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 第九条 董事长为公司的法定代表人,其产生及 | | | 变更方式按照本章程相关规定执行。董事长辞 | | | 任的，视为同时辞任法定代表人。法定代表人 | | | 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 公司的副总经理、财务负责人、总法律顾问、 | 公司的执行总经理、 ...

华塑控股股份有限公司 监事会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，维护华塑控股股份有限公司全体股 东的合法权益，进一步规范监事会的议事规则和表决程序，保障监事会依法独立行使 监督权，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《华塑控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权 益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》等对监事作出的忠实义务和勤 勉义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监 事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组织机构 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责。 第六条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过 半数选举产生。 第七条 监事由股东代表和公司职工代表 ...

华塑控股股份有限公司 股东会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为促进华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作,维护 公司及公司股东的合法权益，明确股东会的职责、权限,保证股东会程序及决议 的合法性,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《华塑控股股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及国家相关法规的规定,特制定本议事规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于《公司章程》所定人 数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时 ...

华塑控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第九条 董事会会议通知应包括以下内容：会议日期和地点、会议期限、审议议 题、发出通知的日期等。若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利 益之目的，临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但会议召集 1 第一条 为规范董事会会议运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公司章程及股东 会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书 面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。董 事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 会议的组织和通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议,董事会会议统一由董事会秘书负责筹备 和组织。董事会会议以现场召开为原 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-055 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司 特别提示： 关于公司持股 5%以上股东股权被司法拍卖的进展公告 1.西藏麦田创业投资有限公司（以下简称"西藏麦田"）持有华塑控股股份有 限公司（以下简称"公司"）199,205,920 股，占公司总股本的比例为 18.56%。被 司法拍卖的股份为西藏麦田持有的 198,200,000 股（其中 11,803 万股于 2024 年 11 月 12 日 10:00 时至 2024 年 11 月 13 日 10:00 时止进行了拍卖，8,017 万股将 于 2024 年 12 月 6 日 10:00 时至 2024 年 12 月 7 日 10:00 时止进行拍卖），占公司 总股本的 18.47%。 2.西藏麦田不是公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖不会 导致公司控制权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。 3.本次司法拍卖的西藏麦田所持公司 11,803 万股，其中 1,073 万股被用户 "洪晓娟"以 3 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-054 号 华塑控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股权将被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.西藏麦田创业投资有限公司（以下简称"西藏麦田"）持有华塑控股股份有 限公司（以下简称"公司"）199,205,920 股，占公司总股本的比例为 18.56%。本 次将被司法拍卖的股份为西藏麦田持有的198,200,000股，占公司总股本的18.47%。 2.西藏麦田不是公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖不会 导致公司控制权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。 3.截至本公告披露日，本次拍卖事项尚在公示阶段，根据相关规定，法院在拍 卖开始前有权依法撤回拍卖委托，委托拍卖后有权依法暂缓执行或中止执行，后续 可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将根据 进展情况，依法履行相应的信息披露义务。 2024 年 10 月，公司通过网络查询获悉，公司持股 5%以上股东西藏麦田所持 公司 198,200,000 股股份 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-053 号 华塑控股股份有限公司 关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺相关 应收账款回收情况暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 9 月，华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑控股"） 以现金支付方式完成并购天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以下简称"天玑 智谷"）51%股权，根据公司与交易对方深圳天润达科技发展有限公司（以下简 称"天润达"）签署的《股权转让协议》，2021 年度、2022 年度及 2023 年度为 业绩承诺期，业绩承诺实现情况及业绩补偿情况详见公司于 2024 年 4 月 18 日、 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公 司业绩承诺未实现及业绩补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021 号）、 《关于收到业绩补偿款的公告》（公告编号：2024-026 号）。 根据《股权转让 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-052 号 华塑控股股份有限公司 关于部分子公司股权被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）于前期收到江苏省盐城市中级人 民法院（以下简称"盐城中级法院"）出具的《民事裁定书》（〔2024〕苏 09 民初 48 号），并通过公开渠道查询，获悉公司部分子公司股权被司法冻结，具体情况详见 公司于 2024 年 9 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分子公司股权被冻结的公告》（公告编号 2024-045 号）。 3、对公司持有上海渠乐贸易有限公司 12,000 万元的股权进行冻结。保全期限 三年，保全期限届满日期是 2027 年 9 月 24 日。 4、对公司持有上海樱华医院管理有限公司 110 万元的股权进行冻结。保全期 限三年，保全期限届满日期是 2027 年 9 月 13 日 5、对公司持有湖北碳索空间科技有限公司 20,000 万元的股权进行冻结 ...