证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-031 号 华塑控股股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 15:00 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 6 月 24 日，公司十二届董事会第十一次临时会议审议通过《关于召 开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15 至 2024 年 7 月 10 日 15:00 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-030 号 华塑控股股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 6 月 24 日，华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事 会第十一次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资 人民币 2 亿元在武汉市设立全资子公司湖北碳索空间科技有限公司（以下简称"碳 索空间"，暂定名，最终以工商核准注册名为准），主要业务为甲烷等温室气体的监 测和排放治理等。 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营 管理层办理本次设立全资子公司所涉及的后续一切相关具体事宜。 二、投资标的的基本情况 公司名称：湖北碳索空间科技有限公司（暂定名，最终以工商核准注册名为准） 公司类型：有限责任公司 注册资本：人民币 2 亿元 出资方式、金额、比例：公司拟以自有资金及自筹资金出资人民币 2 亿元，占 标的公司注册资本的 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-029 号 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十一次临时会 议于 2024 年 6 月 24 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： 董 事 会 同意公司出资人民币 2 亿元在武汉市设立全资子公司湖北碳索空间科技有 限公司（以下简称"碳索空间"，暂定名，最终以工商核准注册名为准），主要业 务为甲烷等温室气体的监测和排放治理等。具体内容详见公司同日在《中 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 华塑控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 05 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于华塑控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH74 号 致：华塑控股股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准 确、完整、无重大遗漏的。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-028 号 华塑控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00 6、主持人：公司董事长杨建安先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代 表公司有表决权的股份数 448,112,855 股，占公司有表决权股份总数的 41.7576%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表决权的股份数 446,850,855 股，占公司有表决权股份总数的 41.6400%；根据深圳证券信息有限公 司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的 股东 ...

华塑控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-027 号 华塑控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | | | | | 1,800,000.00 | 政府补助 | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和 | -9,506.74 | | | ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-026 号 华塑控股股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次业绩补偿概述 二〇二四年四月二十五日 鉴于华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天玑智谷（湖北） 信息技术有限公司（以下简称"天玑智谷"）未完成业绩承诺，根据公司与交易 对方深圳天润达科技发展有限公司（以下简称"天润达"）签署的《股权转让协 议》，天润达及其实际控制人吴学俊先生需以现金方式向公司进行 1,682,584.28 元 的业绩补偿。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司天 玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺未实现及业绩补偿暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-021 号）。 二、本次业绩补偿进展情况 三、备查文件 公司已于2024年4月24日收到承诺方天润达支付的业绩补偿款1,682,584.28 元。根据《股权转让协议》，业绩承诺期届 ...

Financial Performance - The company reported total assets of ¥594,771,298.77 for Tianji Zhigu, with operating income of ¥728,115,038.13[19]. - The company’s total revenue for the reporting period was ¥1,073,128,052.00, with a net profit of ¥19,749,258.66[29]. - The total comprehensive income for the year was 34,215,591.11 yuan, reflecting a significant increase compared to the previous year[90]. - The company reported a net loss of 1,228,087.66 yuan in the previous year, indicating a recovery in financial performance[90]. - The company is focusing on improving its cash flow management and optimizing its capital structure[92]. Assets and Liabilities - Cash and cash equivalents increased to ¥95,679,914.66, representing 12.71% of total assets, up from 5.96% at the beginning of the year, primarily due to new borrowings[1]. - Accounts receivable rose to ¥162,210,980.28, accounting for 21.56% of total assets, an increase from 17.49% at the start of the year, mainly due to an increase in operating receivables[1]. - Inventory decreased slightly to ¥168,801,351.47, making up 22.43% of total assets, down from 26.64% at the beginning of the year[1]. - Short-term borrowings increased significantly to ¥155,213,652.78, representing 20.63% of total assets, up from 12.43% at the start of the year, mainly due to the expansion of financing by subsidiaries[1]. - Other receivables surged to ¥66,067,750.37, accounting for 8.78% of total assets, up from 0.95% at the beginning of the year, primarily due to land acquisition receivables[4]. Strategic Initiatives - The company plans to continue mergers and acquisitions, focusing on key projects to enhance core competitiveness and optimize product structure[24]. - The company aims to increase R&D for personalized high-value products and develop IoT smart display terminals[25]. - The company is committed to improving its capital market confidence through effective value creation for shareholders[62]. - The company is focused on enhancing its long-term sustainable development through strategic resource integration[20]. - The company has implemented a new strategy for mergers and acquisitions to strengthen its market position[91]. Risk Management - The company faces risks related to the supply of liquid crystal panels and modules, which significantly impact production costs[25]. - The company acknowledges the risk of market competition intensifying and plans to continue technological innovation and market expansion to maintain its competitive edge[66]. - The company has implemented strategies to mitigate risks associated with raw material price fluctuations by improving procurement strategies and increasing purchasing power through the acquisition of Tianji Zhigu[63]. - The company is aware of the potential negative impact of macroeconomic fluctuations on market demand for electronic information display terminals and is aligning its strategies with national policies[65]. Governance and Management - The company has established independent operational capabilities, ensuring no competition with its controlling shareholder[73]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[72]. - The company has a fully independent financial department with its own accounting system and tax obligations[76]. - The company emphasizes the protection of minority shareholders' rights and has effective communication channels with them[71]. - The company has a diverse management team with extensive experience in finance and operations[132]. Employee and Compensation - The company has a total of 38 employees, with a focus on professional composition and educational background[153]. - The total number of employees receiving compensation during the period is 384[185]. - The company has implemented a flexible compensation policy based on industry and regional standards[187]. - The total pre-tax remuneration for the chairman, Yang Jianan, is CNY 447,600[135]. - The total pre-tax remuneration for the director and general manager, Zou Jun, is CNY 447,600[135]. Shareholder Engagement and Profit Distribution - The company emphasizes a proactive profit distribution policy, prioritizing cash dividends when conditions allow[190]. - The company aims for cash dividends to be at least 30% of the average distributable profit over the last three years, with a minimum of 10% for each year[190]. - The board of directors must draft a proposal for the formulation or modification of the profit distribution policy, requiring approval from more than half of the directors and over one-half of independent directors[197]. - Independent directors can gather opinions from small and medium shareholders to propose dividend plans directly to the board for review[198]. - The supervisory board must review the profit distribution policy formulated or modified by the board of directors, requiring approval from more than half of the supervisors[199]. Financial Reporting and Compliance - The company is committed to maintaining transparency in its operations, as evidenced by the detailed reporting of shareholdings and changes in management[81]. - The company has maintained compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting[72]. - The company is committed to transparency in its financial reporting and governance practices[138]. - The company has seen changes in its board composition, with several directors and supervisors transitioning in recent years[132]. - The company held multiple board meetings throughout 2023, including the approval of the Q1 and Q3 reports, demonstrating ongoing governance and oversight[143].

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-022 号 华塑控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 统一社会信用代码：91420200MA48RBKKXU 本次华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司预计担保额 度为 1.8 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 121.57%，公司及子公 司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。本次担保事项尚 需提交股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 为控股子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 成立日期：2016 年 12 月 26 日 注册地址：湖北省黄石市雷任谊路 9 号 法定代表人：皮力 一、担保情况概述 为支持子公司生产经营，公司及子公司成都康达瑞信企业管理有限公司（以 下简称"康达瑞信"）拟为合并报表范围内的控股子公司天玑智谷（湖 ...

华塑控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 专项审计报告 大信专审字【2024】第 14-00090 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信专审字【2024】第 14-00090 号 华塑控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华塑控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 1 ...