华塑控股股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，公司对大信 在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信在资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，注册地址为北京市海淀 区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师 事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股 企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，华塑控股股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度及在任独立董事文红星先生、张红先生、 赵阳先生、欧阳红兵先生、简基松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事文红星先生、张红先生、赵阳先生、欧阳红兵先生、简基松 先生的任职经历及其出具的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者 持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）担任任何职务，与公司及其 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性 的相关要求。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 华塑控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

华塑控股股份有限公司 内控审计报告 大信审字【2024】第 14-00123 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字【2024】第 14-00123 号 华塑控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华 塑股份有限公司（以下简称"华塑控股"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业 ...

中天国富证券有限公司关于华塑控股股份有限公司 重大资产购买之标的公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"独立财务顾问"） 作为华塑控股股份有限公司（以下简称"华塑控股""上市公司"或"公司"）重 大资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法 规的要求，对华塑控股重大资产购买之标的公司天玑智谷（湖北）信息技术有限 公司（以下简称"天玑智谷"）2023 年度业绩承诺实现情况行了核查，并发表意 见如下： 一、本次交易涉及的业绩承诺情况 本次交易的业绩承诺期为本次交易实施完毕后的当年度及之后 2 个年度，即 2021 年度、2022 年度及 2023 年度（以下简称"业绩承诺期"）。交易对方承诺： 业绩承诺期实现的净利润累积不低于人民币 6,400 万元。净利润指按照中国企业 会计准则编制的且经收购方聘请的审计机构审计的标的公司合并报表中扣除非 经常性损益后归属于母公司股东的净利润。 二、业绩补偿等相关条款 （一）业绩补偿承诺 交易对方承诺：若实际净利润未达到承诺净利润的，交易对方及其标的公司 的实 ...

华塑控股股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人曾任华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 2 月 27 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正 式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公 司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2023 年的工作中，本着为公司及 公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独 立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度 工作情况述职如下： （赵 阳） （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共组织召开 10 次董事会会议、1 次年度股东大会、2 次临 时股东大会。本人均积极出席董事会、股东大会，认真阅读会议文件和相关材料， 研讨和审议了各项议案，与公司经营管理层保持充分必要的沟通，并从自身专业 角度提出合理性建议，谨慎做出独立的表决意见，促进公司科学决策。本人认为 本年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 一、独立董 ...

大信专审字【2024】第 14-00091 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 华塑控股股份有限公司 营业收入扣除情况 专项核查报告 营业收入扣除情况 专项核查报告 大信专审字【2024】第 14-00091 号 华塑控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华塑控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-023 号 华塑控股股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）已连续 8 年为 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）提供年度审计业务，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，2024 年度公司需变更会计师 事务所。公司通过邀请招标的方式完成审计机构选聘工作，经董事会审计委员会 审核，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 2、本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘请上会为公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务 ...

华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表，经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计的截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果及现金流量，结合本公司实际运营中的具体情况，现将公司 2023 年度财务决算的相关情况报告如下： 一、2023 年度公司财务报表审计情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计意见是：华塑控股股份有限公司财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。并以大信审字【2024】第 14-00122 号文出具了标准无保留意见的审 计报告。 二、合并报表的编制基础、编制范围及变更 1、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政 部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称"企业会 计准则"）的重要会计政策、会计估计进行编制。 华塑控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 第一部分 2023 年度财务决算报告 2、 ...

华塑控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋 予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动董事会决议的实施，为 公司规范运作夯实基础，实现公司高质量发展。公司全体董事均依照相关法律、 法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，董事会 充分发挥在公司治理中的核心作用，不断规范公司法人治理结构，提高公司规范 运作水平，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会主要工作 汇报如下： 一、2023 年经营情况及说明 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精 神为引领，全面贯彻落实股东大会决议，持续强化公司规范管理，着力提升公司 质量，公司董事会和经营管理层及全体员工踔厉奋发、真抓实干，遵循高质量发 展的要求，齐心协力围绕公司战略目标努力推进各项工作。报告期内，公司实现 营业收入 74,074.63 万元，较上年同期减少 16. ...

华塑控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张 红） 各位股东及股东代表： 本人曾任华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 4 月 16 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正 式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公 司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2023 年的工作中，本着为公司及 公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独 立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度 工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张红，男，1982 年出生，博士研究生学历，武汉大学教授。曾挂职担任 武汉市江夏区人民政府副区长，现任武汉大学法学院教授（二级教授）、博士生 导师、最高人民检察院行政检察研究基地·武汉大学行政检察研究中心副主任； 2021 年 1 月至 2024 年 4 月担任华塑控股独立董事；兼任国家能源集团长源电力 股份有限公司、天马微电子股份有限公司、南方航空物 ...