证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-003 号 华塑控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事邹军先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、总体情况 2、本次会议不涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 11 日 9：15 至 2024 年 1 月 11 日 15:00 期 间的任意时间。 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时 ...

重大诉讼事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、有关诉讼事项的基本情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）及南充华塑型材有限公司与南充 荣耀企业管理有限公司（以下简称"南充荣耀"）之间的关于损害公司利益责任纠 纷一案，具体情况详见公司于 2023 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 2 日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）披露的 2023-032 号、2023-050 号公告。 二、有关诉讼事项的进展情况 公司于近日收到四川省南充市中级人民法院送达的《传票》《民事上诉状》《应 诉通知书》（〔2024〕川 13 民终 117 号），公司与南充荣耀损害公司利益责任纠纷 一案，南充荣耀不服一审法院(2023)川 1302 民初 5119 号判决，向四川省南充市 中级人民法院提起上诉，四川省南充市中级人民法院已受理，具体上诉内容如下： 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-002 号 华塑控股股份有限公司 1、判决撤销四川省南充市顺庆区人 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 4 日收 到公司独立董事赵阳先生提交的书面辞职报告。赵阳先生因个人原因，申请辞去 公司第十二届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员以及战 略委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露之 日，赵阳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-001 号 华塑控股股份有限公司 赵阳先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、 保护投资者合法权益以及公司健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对赵阳先 生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，赵阳先生的辞职将会导致公司独立董事成员少于规定比例， 在公司补选的独立董事就任前，赵阳先生仍需 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-055 号 华塑控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司""华塑控股"）于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议 案》，同意公司及全资子公司成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称"康达 瑞信"）为合并报表范围内的控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以 下简称"天玑智谷"）提供总额度不超过 1.8 亿元的连带责任担保，具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于为控 股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-023 号）、《2022 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2023-031 号）。 二、担保进展情况 近日，天玑智谷与广发银行股份有限公司武汉分行（以下简称"广发银行"） 签订了《授信额度合同》，广发银行向天玑智谷提供 1,000 万 ...

华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第六次临时会议 于 2023 年 12 月 25 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议表决合法有效。 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-052 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》 董事会认为：股权转让前，北京博威亿龙文化传播有限公司为公司合并范围 内的子公司，本次财务资助是由原对其提供的内部往来款因股权转让被动形成的 财务资助。此次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。公司董事会同 意本次财务资助事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同 ...

华塑控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-054 号 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 2023 年 12 月 25 日，公司十二届董事会第六次临时会议审议通过《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15 至 2024 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-053 号 华塑控股股份有限公司 关于转让子公司股权被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、华塑控股股份有限公司（以下简称"公司""华塑控股"）通过公开挂 牌转让全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司（以下简称"博威亿龙"） 100%股权，本次股权转让完成前，博威亿龙为公司合并范围内的子公司，本次 财务资助是由于原对其提供的内部往来款因股权转让被动形成的，金额为 240 万元。 2、公司于 2023 年 12 月 25 日召开了十二届董事会第六次临时会议，审议 通过了《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》，本次财务资助不构 成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助是由原对博威亿龙提供的内部往来款因股权转让被动形 成的。由于博威亿龙目前经营生产状况不稳定，连续亏损、资不抵债，存在无 法收回款项的风险，公司将密切关注博威亿龙的经营发展情况，积极督促博威 亿龙履行还款义务，必要时采取法律措施保障公司利益。 一、挂牌转让子公司股权交 ...

华塑控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《华塑控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-051 号 华塑控股股份有限公司 关于挂牌转让全资子公司股权的进展公告 一、 交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据该事项的进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 三、 备查文件 《竞价结果通知书》。 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十一日 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步整合公司资源，优化 公司业务结构，聚焦优质主业，提升公司持续盈利能力，在武汉光谷联合产权交 易所有限公司（以下简称"光谷联交所"）以公开挂牌方式转让全资子公司北京 博威亿龙文化传播有限公司（以下简称"博威亿龙"）100%的股权。具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 14 日、2023 年 11 月 15 日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2023-045 号、2023-049 号公告。 二、 交易进展情况 本次交易已于 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 11 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-050 号 华塑控股股份有限公司 二、有关诉讼事项的进展情况 公司于近日收到四川省南充市顺庆区人民法院送达的《民事判决书》（〔2023〕 川 1302 民初 5119 号），四川省南充市顺庆区人民法院依照《中华人民共和国民法 典》第一百八十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百 四十七条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十 条第一款之规定，经法院审判委员会研究，判决如下: 驳回原告南充荣耀企业管理有限公司的全部诉讼请求。案件受理费 681,792 元，由原告南充荣耀企业管理有限公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达 之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四 川省南充市中级人民法院。也可以在判决书送达之日起十五日内，向四川省南充 市中级人民法院在线提交上诉状。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事 项，也无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 上述案 ...