国浩律师（武汉）事务所 关 于 华塑控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 02 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于华塑控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH021 号 致：华塑控股股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任华塑控股股份有限公司 （以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等 ...

张红先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、 保护投资者合法权益以及公司健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对张红先 生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 27 日收 到公司独立董事张红先生提交的书面辞职报告。张红先生因已担任超过三家上市 公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》规定，申请辞去公司独立董 事职务、公司提名委员会召集人及合规委员会委员职务，辞职后不再担任公司及 子公司任何职务。截至本公告披露之日，张红先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的股份锁定承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，张红先生的辞职将会导致公司独立董事成员少于规定比例， 在公司补选的独立董事就任前，张红先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事、 提名委员会召集人及合规委员会委员职责，其辞职申请 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-009 号 华塑控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次会议不涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 27 日 9：15 至 2024 年 2 月 27 日 15:00 期 间的任意时间。 3、现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸中心 A 座 30 楼会议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。 6、主持人：公司董事长杨建安先生 3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-008 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 2024 年 2 月 5 日，公司十二届董事会第七次临时会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 27 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 27 日 9:15 至 2024 年 2 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表 ...

华塑控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北省资产管理有限公司现就提名欧阳红兵为 华塑控股股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为华塑控股股份有限公 司第 12 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华塑控股股份有限公司第 12 届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司 ...

特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-007 号 华塑控股股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事赵阳先生于 2024 年 1 月 4 日因个人原因（赵阳先生已担任超过三家上市公司独立董事，根据《独立董 事管理办法》规定，申请辞去公司独董职务），向公司提出辞去公司十二届董事 会独立董事及薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员以及战略委员会委员职务。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2024-001 号）。 经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名及公司十二届董事会提名委 员会审核后，公司于 2024 年 2 月 5 日召开十二届董事会第七次临时会议，审议 通过了《关于推选欧阳红兵先生为独立董事候选人的议案》，同意推选欧阳红兵 先生（简历附后）为公 ...

声明人欧阳红兵作为华塑控股股份有限公司第 12 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北省 资产管理有限公司提名为华塑控股股份有限公司（以下简 称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华塑控股股份有限公司第 12 届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 华塑控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-006 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第七次临时会议决议公告 本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2024 年 2 月 27 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股 东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-008 号）。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第七次临时会议 于 2024 年 2 月 5 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

二、交易进展情况 截至本公告披露日，公司与受让方成都喜乐时代文化传播有限公司（以下简 称"喜乐时代"）已签署《湖北省整体产权及控股股权转让产权交易合同》，受让 方喜乐时代已按约定足额支付产权交易价款。近日，公司收到北京市朝阳区市场 监督管理局出具的《登记通知书》，本次股权转让事项所涉及的工商变更登记手 续已完成，公司不再持有博威亿龙股权，博威亿龙将不再纳入公司合并报表范围。 三、交易对方基本情况 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-004 号 华塑控股股份有限公司 关于挂牌转让全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步整合公司资源，优化 公司业务结构，聚焦优质主业，提升公司持续盈利能力，在武汉光谷联合产权交 易所有限公司以公开挂牌方式转让全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司 （以下简称"博威亿龙"）100%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日、2023 年 11 月 15 日、2023 年 12 月 21 日、20 ...

国浩律师（武汉）事务所 2024 年第一次临时股东大会 之 关 于 华塑控股股份有限公司 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 01 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于华塑控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH005 号 致：华塑控股股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任华塑控股股份有限公司 （以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等 ...