中兵红箭股份有限公司监事会关于 第十一届监事会第十九次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公 司第十一届监事会第十九次会议相关事项发表以下意见： 一、关于 2024 年半年度报告及摘要的意见 监事会认为：公司编制的2024年半年度报告及摘要符合 《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般 规定》等相关规定，符合公司2024年上半年生产经营情况、财 务状况和公司治理等情况。 同意公司编制的 2024 年半年度报告及摘要。 监事会认为：公司全资子公司中南钻石有限公司向招商银 行南阳分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，是为了 保障其对外支付的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。 同意本次中南钻石有限公司向招商银行南阳 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 控股子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭控 股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称"北方红阳"）使用总额不超过 人民币9,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日 起，使用期限不超过12个月事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 调整XX条件及生产能力建设项目建设内容 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭全 资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）"XX条件及生产能 力建设项目"的建设内容进行调整事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）采 用定向发行 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-47 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十七次会议通知已于2024年8月12日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年8月22日以现场会议的方式召开。公司 董事会成员9人，出席现场会议董事6人，分别为王宏安先生、 杨守杰先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光 先生。委托他人出席会议董事3人，董事魏军先生、魏武臣先 生和王红军先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王 宏安先生、吴传利先生和张建新先生代为出席，并就本次董事 会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏安先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形 1.审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 同意公司2024年半年度 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-52 关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监 事会第十九次会议，审议通过《关于控股子公司河南北方红阳 机电有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意控股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简 称"北方红阳"）使用总额不超过人民币 9,800 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使 用期限不超过 12 个月。现将有关情况公告如下： 一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2016〕3078 号）核准，公司于 2016 年 12 月向符合中国证 监会相关规定条件的八家特定投资 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-48 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第十九次会议通知已于2024年8月12日以邮件的方式向全体监 事发出，会议于2024年8月22日以现场结合通讯的方式召开。 公司监事会成员5人，出席现场会议2人，分别为郭十奇先生、 魏江先生，郭建先生、郭世峰先生、温志高先生因工作原因， 以通讯方式出席并表决。本次会议由监事会主席郭建先生以通 讯的方式主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 3.审议通过《关于兵工财务有限责任公司金融业务风险 持续评估报告的议案》 同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估 报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《中兵 ...

中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务 有限责任公司金融业务的风险持续评估报告 截至 2024 年 6 月 30 日，中兵红箭股份有限公司及各子 公司（以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简称 财务公司）关联交易的存款平均余额为 568,110.02 万元，贷 款余额 66,000 万元，累计利息支出 428.76 万元。公司与财 务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在相关存 款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务 和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并 经公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，财务公司注 册资本扩到 634,000 万元。 2016 年 3 月 14 日 更 换 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911100001000267 ...

中兵红箭股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中兵红箭股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-50 【2024 年 8 月】 1 中兵红箭股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人魏军、主管会计工作负责人赵德良及会计机构负责人(会计主 管人员)宋朝阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 注意阅读。 2、根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办 法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密 处理。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中兵红箭股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------- ...

- 1 - 立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上。 一、北方滨海使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-46 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公 司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全 资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）在不 影响募集资金投资项目实施的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日 起，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。 内容详见公司 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo. ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 37 million and 52 million yuan, representing a decrease of 50.62% to 64.87% compared to the same period last year, where the profit was 105.31 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 33 million and 48 million yuan, down by 45.44% to 62.49% from 87.97 million yuan in the previous year [3]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.0266 yuan and 0.0373 yuan, compared to 0.0756 yuan per share in the same period last year [3]. Business Strategy - The company is focusing on high-quality development and enhancing core capabilities, particularly in special equipment production, which is proceeding smoothly [5]. - To address the competitive landscape, the company plans to increase research and development of products in new application fields and promote high-end new material industrialization [5]. Market Conditions - The market for superhard materials is experiencing intensified competition, leading to a decline in sales profits [5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, highlighting the need for caution among investors [6].