山西现代国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0218 号 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于山西现代国际旅行社有限公司 | | 1-5 2023 年度 | | | 业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 山西现代国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 勤信专字【2024】第 0218 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于山西现代国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广州岭南集团控股股份有限公司 审计报告及财务报表 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审计报告 勤信审字【2024】第 0317 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称岭南控股）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了岭南控股 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的 权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会，本着勤勉务实和诚信负责的原则， 认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议， 对所有议案都经过客观谨慎的思考，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人对 公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有 发生投反对票和弃权票的情况。 本人沈洪涛，博士研究生学历，管理学博士、会计学教授、博士生导师。曾 任黄埔海关关员，广东省人民政府科员、副主任科员，普华永道国际会计公司高 级顾问， ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人文吉，博士研究生学历。曾任暨南大学管理学院旅游管理系讲师、副教 授、教授，中远海运（广州）有限公司外部董事。现任暨南大学管理学院旅游管 理系主任、暨南大学深圳旅游学院酒店管理系教授、暨南大学深圳旅游学院执行 院长，博士生导师，暨南大学旅游学科负责人和带头人。自 2023 年 11 月起，任 公司独立董事。 报告期内，本人未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会会议及 2 次股东大会。报告期内，本人 自 2023 年 11 月 9 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事 后，出席董事会和股东大会的情况如下： | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

四川新界国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 四川新界国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0220 号 、 | 容 内 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于四川新界国际旅行社有限公司 | 2023 年度 | 1-4 | | | 业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 勤信专字【2024】第 0220 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于四川新界国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公 ...

广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 西 安 龙 之 旅 秦 风 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-020 号 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》。现将具体情况公告如下： 一、本次交易基本情况 （一）本次交易概述 公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）与莫宝善、张斌及西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司（以下简称"西 安秦风国旅"）于 2020 年 12 月 22 日签署《西安龙之旅秦风国际旅行社有限公 司股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次交易的总体方案为广 之旅以自有资金人民币 5,202.00 万元向自然人莫宝善购买西 ...

上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0219 号 | 容 内 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于上海申申国际旅行社有限公司 | 2023 年度 | 1-4 | | | 业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 勤信专字【2024】第 0219 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自 ...

经核查独立董事沈洪涛、刘涛、文吉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十二日 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事沈洪涛、刘涛、文吉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-023 号 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届 六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将有 关会议安排事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司董事会十一届六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关于召开 2023 年 度 股东大会的通知 现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-022 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 上 海 申 申 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关于上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专 项说明》。现将具体情况公告如下： 一、本次交易基本情况 （一）本次交易概述 公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）与何俊、杨逸荣、丁艳及上海申申国际旅行社有限公司（以下简称"上 海申申国旅"）于 2020 年 11 月 20 日签署《关于上海申申国际旅行社有限公司 之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次交易的总体方案为广 之旅以自有资金人民币 1,480 万元向自然人何俊、杨逸荣、丁艳购买上海申申 国旅 ...